Revenio Group Corporation: YHTIÖKOKOUSKUTSU
Revenio Group Oyj Pörssitiedote 13.11.2013 klo 10.00
REVENIO GROUP OYJ: YHTIÖKOKOUSKUTSU
Revenio Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään maanantaina 9.12.2013 klo 10.00 alkaen osoitteessa Hotelli
Rantasipi Airport Congress Center, Robert Huberintie 4, 01510 Vantaa. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo
9.30.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston jakamisesta päättäminen
* Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi jakaa pääomanpalautuksena
0,30 euroa osakkeelta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Tämän
yhtiökokouskutsun julkistamishetkellä yhtiöllä on 7.843.034 osaketta, minkä
perusteella palautettava määrä olisi 2.352.910,20 euroa.
* Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä
12.12.2013 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että pääomanpalautus maksetaan
19.12.2013.
* Ehdotetun pääomanpalautuksen perusteina ovat yhtiön tuloksen ja
taloudellisen aseman myönteinen kehitys sekä asetettujen taloudellisten
tavoitteiden mukainen pääomarakenne.
* Ehdotettu pääomanpalautus vaikuttaa sääntöjen mukaisesti myös Revenio Group
Oyj:n 2007 optio-oikeuksiin siten, että osakkeiden merkintähinta optio-
oikeuksilla 2007B laskee 2,05 euroon ja optio-oikeuksilla 2007C 1,99 euroon.
7. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Tämä kokouskutsu, joka sisältää hallituksen päätösehdotuksen kokonaisuudessaan,
ja osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat saatavilla Revenio Group Oyj:n
internet-sivuilla osoitteessa www.reveniogroup.fi. Mainitut asiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internet-sivuilla viimeistään 16.12.2013 alkaen.
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
* Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
26.11.2013 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.
* Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 3.12.2013 klo 16.00, mihin
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua:
a) yhtiön internet-sivujen kautta www.reveniogroup.fi,
b) sähköpostitse osoitteeseen elina.kari@revenio.fi tai
d) kirjeitse osoitteeseen Revenio Group Oyj, Yhtiökokous, Äyritie 22, 01510
Vantaa.
* Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Revenio
Group Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja
siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja /tai
edustusoikeutensa.
2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
* Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
26.11.2013. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on
näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään osakasluetteloon viimeistään 3.12.2013 klo 10.00 mennessä.
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
* Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon
viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
* Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on
esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla
osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli
osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä,
jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
* Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Revenio Group
Oyj, Yhtiökokous, Äyritie 22, 01510 Vantaa ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.
4. Muut ohjeet ja tiedot
* Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa
käsiteltävistä asioista.
* Revenio Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 13.11.2013 yhteensä 7.843.034
osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.
Vantaalla 13.11.2013
REVENIO GROUP OYJ
HALLITUS
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040-5675520
olli-pekka.salovaara@revenio.fi
http://www.revenio.fi
JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi
Revenio-konserni lyhyesti:
Revenio on suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka
liiketoiminnan ytimen muodostavat silmänpainemittarit. Revenio-konsernin
Terveysteknologia-segmentin muodostaa Icare Finland Oy:n harjoittama
liiketoiminta. Nykytuotteistalaajalti patentoitu Icare-tuoteperhe on konsernin
menestyksen kulmakivi.
Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua orgaanisesti ja
yritysjärjestelyiden kautta.
Revenio-konserniin kuuluu myös muita liiketoimintoja, jotka on ryhmitelty
Teknologia ja Palvelut -segmentiksi. Segmentin liiketoiminnoille on yhteistä
globaalit markkinat ja oman alansa kärkeä edustavat teknologiatuotteet ja
-palvelut. Tämän segmentin liiketoiminnat ovat omalla alallaan erittäin
kannattavia ja ne tuottavat konsernille positiivista kassavirtaa.
Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli 25,4 miljoonaa euroa, liikevoiton
ollessa 19,4 %. Revenio Group Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oyj:ssä.
