Done Solutions Oyj Pörssitiedote 13.3.2008 klo 13.00
YHTIÖKOKOUSKUTSU
Done Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään keskiviikkona 2. huhtikuuta 2008 klo 17.00 osoitteessa Radisson
SAS Royal Hotel Helsinki, Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 16.00.
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat
asiat.
2. Vuosituloksen käsittely ja osingonjako
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2007 maksetaan osinkoa 0,04
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on täsmäytyspäivänä
7.4.2008 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 14.4.2008.
3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous aiemman 6.643.648 oman osakkeen hankkimista
koskevan valtuutuksen peruuttaen valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
7.593.648 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan
kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon
käytettävissä olevia varoja.
Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi,
osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, tai muutoin edelleen
luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.
Osakkeita voidaan hankkia joko
a) kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin,
hallituksen päättämin ehdoin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
ja hallituksen päättämästä samasta hinnasta; tai
b) julkisessa kaupankäynnissä niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan
yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutuksen
ehdotetaan olevan voimassa 30.4.2009 saakka.
4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
liittyvien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous aiemmat valtuutukset - siltä osin kun niitä
ei käytetty - peruuttaen valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 30.000.000
osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n
mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien
optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä.
Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden
järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin.
Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista
osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan
lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen
määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden suunnatun annin toteuttamiseen
laissa määritellyin edellytyksin. Hallituksen valtuutus kattaa sekä uusien
osakkeiden antamisen että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien
osakkeiden luovutuksen.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.4.2010 saakka.
Tilinpäätös ja hallituksen ehdotukset
Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen edellä mainitut ehdotukset ovat
keskiviikosta 26.3.2008 alkaen osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön
pääkonttorissa Helsingissä Tukholmankatu 2, ja niistä lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille.
Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on torstaina
20.3.2008 merkitty osakkeenomistajana Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut yhtiölle viimeistään
keskiviikkona 26.3.2008.
Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, jolla edellä olevan mukaisesti on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen ja joka haluaa käyttää yhtiökokouksessa äänioikeuttaan, on
ilmoittauduttava viimeistään keskiviikkona 26.3.2008 klo 16.00 yhtiön
Internet-sivuilla osoitteessa
www.donesolutions.com/Done/News_yhtiokokouskutsu.htm tai kirjeitse osoitteeseen
Done Solutions Oyj, Minna Mäkinen, Tukholmankatu 2, 00250 Helsinki tai faksilla
numeroon 020 525 3303 tai sähköpostitse minna.makinen@donesolutions.com.
Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Mahdollinen valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää
osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, on toimitettava yhtiölle ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.
Helsingissä 13. päivänä maaliskuuta 2008
Done Solutions Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040-5675520
olli-pekka.salovaara@donesolutions.com
http://www.donesolutions.com
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Rahoitustarkastus
Keskeiset tiedotusvälineet
Done Solutions Oyj on Helsingin Pörssissä (OMX) noteerattu Done-konsernin
emoyhtiö. Donen tytäryrityksille on tyypillistä korkealaatuinen suomalainen
erityisosaaminen ja vientiin perustuva liiketoiminta.
