YHTIÖKOKOUSKUTSU

Done Solutions Oyj           Pörssitiedote 1.12.2005 klo 14.30

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Done Solutions Oyj:n osakkeenomistajat  kutsutaan  ylimääräiseen  yhtiökokoukseen,
joka pidetään maanantaina  19.  päivänä  joulukuuta  2005  klo  10.00  osoitteessa
Taitotalon   kongressikeskus,   Valimotie   8,    00380    Helsinki.    Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo  9.00.  Yhtiökokouksessa  käsitellään
seuraavat asiat:

1. Hallituksen ehdotus osakepääoman korottamisesta suunnatulla uusmerkinnällä

Hallitus ehdottaa, että yhtiön osakepääomaa  korotetaan  suunnatulla  osakeannilla
800.000 eurolla  laskemalla  liikkeeseen  10.000.000  uutta  osaketta.  Osakkeiden
kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,08 euroa.

Osakeanti liittyy yhtiön  hallituksen  30.11.2005  solmimaan  Sunob  Holding  Oy:n
osakekannan  kauppasopimukseen,  jonka  mukaisesti   uudet   osakkeet   suunnataan
osakkeenomistajien     merkintäoikeudesta     poiketen      edellä      mainitussa
kauppasopimuksessa  sovituksi   vastikkeeksi   Sunob   Holding   Oy:n   nykyiselle
osakkeenomistajalle  Gateway  Finland  Oy:lle.  Sunob  Holding  Oy:n   osakekannan
lisäksi Gateway Finland Oy luovuttaa osakemerkinnän  maksuksi  yhteensä  25.736,62
euron   pääomamääräisen   lainasaatavan   sekä   yhteensä    1.217.599,10    euron
pääomamääräisen pääomalainasaatavan Sunob Holding Oy:ltä.

Gateway  Finland  Oy:n  osakekannan  omistavat  puoliksi  Done   Solutions   Oyj:n
hallituksen  jäsen  Matti  Nevalainen  ja  yksityishenkilö  Petri  Kanervo.  Sunob
Holding Oy:n osakekannasta tehdyn kaupan voimaantulo edellyttää, että  yhtiökokous
hyväksyy osakeannin.

Osakkeen merkintähinta uusmerkinnässä on 0,17 euroa, joka  vastaa  Done  Solutions
Oyj:n  osakkeen  kaupankäynnillä  painotettua  keskikurssia  Helsingin   Pörssissä
1.10.2005-31.10.2005 välisenä  aikana.  Osakepääomaan  merkintähinnasta  kirjataan
osakkeiden kirjanpidollista vasta-arvoa  vastaava  määrä  0,08  euroa  per  osake.
Osakkeiden kirjanpidollisen vasta-arvon ylittävä  osa  merkintähinnasta  kirjataan
ylikurssirahastoon. Merkintäaika alkaa 19.12.2005 ja päättyy 20.12.2005.

Uudet  osakkeet  oikeuttavat  täyteen  osinkoon  1.1.2006  alkavasta  tilikaudesta
lukien.

2. Hallituksen ehdotus vahvistettujen tappioiden kattamisesta

Hallitus ehdottaa, että  yhtiön  vahvistetut  tappiot  yhteensä  493.486,34  euroa
katetaan  alentamalla  vararahastoa  192.260,50   eurolla   ja   ylikurssirahastoa
301.225,84 eurolla.

Asiakirjat ja hallituksen ehdotus

Osakeyhtiölaissa mainitut asiakirjat sekä  hallituksen  edellä  kohdissa  1  ja  2
mainitut  ehdotukset  ovat  maanantaista  12.12.2005   alkaen   osakkeenomistajien
nähtävinä yhtiön pääkonttorissa Helsingissä Tukholmankatu 2, ja niistä  lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen  on  osakkeenomistajalla,  joka  on  perjantaina
9.12.2005  merkitty  osakkeenomistajana  Suomen  Arvopaperikeskus  Oy:n   pitämään
yhtiön  osakasluetteloon  ja   joka   on   ilmoittautunut   yhtiölle   viimeistään
maanantaina  12.12.2005  klo  16.00   mennessä.   Hallintarekisteröidyn   osakkeen
omistajan, joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siinä  äänioikeuttaan,
tulee ilmoittaa siitä  omaisuudenhoitajalleen  tämän  erikseen  antamien  ohjeiden
mukaisesti.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan,  jolla  edellä   olevan   mukaisesti   on   oikeus   osallistua
yhtiökokoukseen  ja  joka  haluaa  käyttää  yhtiökokouksessa  äänioikeuttaan,   on
ilmoittauduttava viimeistään  maanantaina  12.12.2005  klo  16.00  joko  kirjeitse
osoitteeseen Done Solutions Oyj,  Pia Kopponen, Tukholmankatu 2, 00250 Helsinki  ;
faksilla numeroon 020 525 3303 tai  sähköpostitse  pia.kopponen@donesolutions.com.
Kirjeitse, faksilla  tai  sähköpostilla  ilmoittauduttaessa  kirjeen,  faksin  tai
sähköpostin on oltava perillä ennen  ilmoittautumisajan  päättymistä.  Mahdollinen
valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan  äänivaltaa
kokouksessa, on toimitettava yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Helsingissä, 1. päivänä joulukuuta 2005

Done Solutions Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja  Pekka  Pystynen,  puh.   0205   253427,   gsm   050   0508   962,
pekka.pystynen@donesolutions.com

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Done Solutions on Helsingin Pörssin NM-listalla vuodesta 2001  noteerattu  yritys,
joka  jakaantuu  kahteen   liiketoiminta-alueeseen:   Done   Logistics   toimittaa
kokonaisvaltaisia logistisia järjestelmiä, jotka perustuvat  materiaalinkäsittelyn
automaatioon  ja  niitä  tukeviin  tietojärjestelmiin.  Done  Information  tarjoaa
monikielisen dokumentoinnin palveluita sekä ohjelmistoratkaisuja.  Done  Solutions
toimii valituilla toimialoilla Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Tilaa