Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Sitowisen varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025
Sitowise Group Oyj Pörssitiedote 27.1.2025 klo 14.00
Sitowise Group Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa 2.4.2025 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle.
Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että valittaville hallituksen jäsenille sekä sen valiokuntien jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat palkkiot:
- hallituksen puheenjohtajan palkkio 4 750 euroa kuukaudessa
- hallituksen muiden jäsenten palkkio 2 250 euroa kuukaudessa
- hallituksen puheenjohtajan sekä valiokuntien puheenjohtajien kokouspalkkio 1 000 euroa kokoukselta, ja
- hallituksen muiden jäsenten sekä valiokuntien jäsenten kokouspalkkio 400 euroa kokoukselta.
Edellä mainitut ehdotetut palkkiot ovat vastaavat kuin päättyvältä toimikaudelta maksetut.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta lisäksi ehdottaa, että hallituksen jäsenten matka- ja majoituskulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa myös, että nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkiota mutta nimitystoimikunnan jäsenten matkakulut korvataan kuittia vastaan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6).
Ehdotus hallituksen jäseniksi
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön hallituksen nykyiset jäsenet Eero Heliövaara, Mirel Leino-Haltia, Elina Piispanen, Niklas Sörensen ja Tomi Terho valitaan uudelleen ja että uudeksi jäseneksi valitaan Rodolfo Zeidler. Hallituksen nykyiset jäsenet Mats Åström ja Anni Ronkainen ovat ilmoittaneet, etteivät he ole enää käytettävissä tehtävään.
Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdotusta valmistellessaan huomioinut, että hallituksen kokoonpano kokonaisuutena on yhtiön tarpeiden mukainen ja noudattaa hallinnointikoodin suosituksia.
Rodolfo Zeidler (s. 1987, Saksan kansalainen) on ollut Senior Research Analyst Paradigm Capital AG:ssä vuodesta 2020. Sitä ennen hän työskenteli sijoitustiimissä Votorantiminillä, joka on yksi Latinalaisen Amerikan suurimmista sijoitusyrityksistä. Hän on myös työskennellyt T. Rowe Pricessä ja toiminut konsulttina yrityskaupoissa monilla eri aloilla. Lisäksi hänellä on kokemusta yritysrahoituksen johtamisesta. Zeidlerillä on MBA-tutkinto Columbia Business Schoolista ja kauppatieteen maisterin tutkinto Fundação Getulio Vargasista, josta hän on myös valmistunut yrityshallinnon alalta. Hän suoritti CFA-tutkinnon vuonna 2014.
Kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Tomi Terhoa ja Rodolfo Zeidleriä, jotka eivät ole riippumattomia yhtiön suurimmista osakkeenomistajista. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tulla valituksi. Uudelleen ehdolla olevien ehdokkaiden taustatiedot on esitelty yhtiön verkkosivuilla kohdassa Hallitus | Sitowise.
Vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset valmistelleeseen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan ovat kuuluneet puheenjohtaja Jan Hummel, Paradigm Capital Value Fund SICAV, jäsenet Juhana Kallio, Intera Partners Oy, Stian Runde, Protector Forsikring ASA, sekä asiantuntijajäsenenä Sitowisen hallituksen puheenjohtaja Eero Heliövaara.
Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään varsinaisen yhtiökokouksen 2025 kokouskutsuun.
Lisätietoja
Jan Hummel, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. +49 89 6202178-0
Mari Reponen, sijoittajasuhdepäällikkö, +358 40 702 5869, ir@sitowise.com
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset mediat
www.sitowise.com
Tietoa Sitowisestä
Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön ja metsäalan asiantuntija- ja digitalo. Suunnittelu- ja konsultointiosaamisemme mahdollistaa vastuullisemman ja älykkäämmän kaupunkikehityksen ja sujuvamman liikkumisen. Sitowise tarjoaa palveluita Suomessa ja Ruotsissa liittyen kiinteistöihin ja rakennuksiin, infrastruktuuriin ja digitaalisiin ratkaisuihin. Globaalit megatrendit tuovat mukanaan valtavia muutoksia, jotka vaativat rakennetun ympäristön älykkyyden uudelleenmäärittelemistä – tähän viittaa visiomme Redefining smartness in cities. Konsernin vuoden 2023 liikevaihto oli 211 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 2 100 asiantuntijaa. Sitowise Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella SITOWS.