Sitowise Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Sitowise Group Oyj Pörssitiedote 20.4.2022 klo 19.40

Sitowise Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Sitowise Group Oyj:n (”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.4.2022 kello 16.30 alkaen Yhtiön pääkonttorissa Espoossa. Yhtiön osakkeenomistajilla ja näiden asiamiehillä oli mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Kokouksessa oli edustettuna 26 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 15 741 645 osaketta ja ääntä.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2021 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana tilikauden aikana toimineille. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdottamasta osingonjaosta, ja hyväksyi Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan. Yhtiökokous päätti hallituksen kokoonpanon ja palkkioiden pysyvän samana ja tilintarkastaja valittiin uudelleen. Hallituksen valtuutus yhtiön omien osakkeiden hankintaan, osakeanteihin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen uusittiin.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla viimeistään 4.5.2022 alkaen.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Yhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.4.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 29.4.2022.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7). Toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen varsinaisiksi jäseniksi seuraavat henkilöt: Leif Gustafsson, Eero Heliövaara, Taina Kyllönen, Mirel Leino-Haltia, Elina Piispanen, Petri Rignell ja Tomi Terho.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot, jotka ovat vastaavat kuin päättyvältä toimikaudelta maksetut:

•        hallituksen puheenjohtajan palkkio 4 750 euroa kuukaudessa,

•        hallituksen muiden jäsenten palkkio 2 250 euroa kuukaudessa,

•        hallituksen puheenjohtajan sekä valiokuntien puheenjohtajien kokouspalkkio 1 000 euroa kokoukselta, ja

•        hallituksen muiden jäsenten sekä valiokuntien jäsenten kokouspalkkio 400 euroa kokoukselta, sillä poikkeuksella, että nimitysvaliokunnan jäsenille maksetaan kullekin kokouspalkkiona 1 000 euroa.

Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Turo Koila. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Omien osakkeiden hankkiminen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3 500 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,8 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista.

Omia osakkeita voidaan hankkia vain Yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista ja hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

Osakeannit ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3 500 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,8 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista. Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla Yhtiön uusia tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus päättää muista osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Tämä valtuutus kumoaa kaikki aiemmat yhtiökokouksen antamat valtuutukset päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, sitouttamiseen, kannustinjärjestelmissä, pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, ja muihin Yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Sitowise Group Oyj:n hallitus valitsi yhtiökokousta seuranneessa järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Eero Heliövaaran ja varapuheenjohtajakseen Tomi Terhon.

Lisäksi hallitus valitsi jäsenet valiokuntiinsa. Nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Eero Heliövaara ja jäseniksi Petri Rignell ja Tomi Terho. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Mirel Leino-Haltia ja jäseniksi Taina Kyllönen ja Tomi Terho. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Eero Heliövaara ja jäseniksi Leif Gustafsson ja Elina Piispanen. Yrityskauppavaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Tomi Terho ja jäseniksi Eero Heliövaara, Leif Gustafsson ja Petri Rignell.

Hallitukseen valitut jäsenet on hallituksen toimesta Tomi Terhoa lukuun ottamatta arvioitu riippumattomaksi yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Terho on Intera Partners Oy:n osakas.

Espoossa, 20.4.2022
Sitowise Group Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Heidi Karlsson, talousjohtaja, heidi.karlsson@sitowise.com, puh. 040 759 3320

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.sitowise.com

Tietoa Sitowisestä

Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo. Tarjoamme suunnittelu- ja konsultointipalveluja vastuullisemman ja älykkäämmän kaupunkikehityksen ja sujuvamman liikkumisen mahdollistamiseksi. Operoimme kolmella liiketoiminta-alueella Suomessa ja Ruotsissa: kiinteistöt ja rakennukset, infrastruktuuri ja digitaaliset ratkaisut.

Haluamme nostaa älykkyyden ja vastuullisuuden rimaa, ja siksi visiomme on olla vastuullisin kumppani hyvinvoivan elinympäristön kehittämisessä. Sitowise on kasvanut viime vuosina nopeasti ja kannattavasti. Konsernin vuoden 2021 liikevaihto oli noin 179 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 2 000 asiantuntijaa. Sitowise Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä kaupankäyntitunnuksella SITOWS.