SRV YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.3.2009 KLO 9.00                                 
                  
SRV Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.3.2009. Kokous vahvisti   
tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden     
tilikaudelta 1.1.-31.12.2008.                                                   

Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 0,12 euroa osakkeelta. 
Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 27.3.2009 ja osingot maksetaan 3.4.2009.        

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi (5) jäsentä. Hallitukseen 
valittiin uudelleen Ilpo Kokkila, Jukka Hienonen, Lasse Kurkilahti ja Matti     
Mustaniemi. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Hannu Leinonen. Ilpo Kokkila 
valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.                                         

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkioiksi hallituksen               
puheenjohtajalle 5.000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4.000
euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 3.000 euroa kuukaudessa sekä lisäksi 
500 euron kokouskohtaisen palkkion hallituksen ja valiokuntien kokouksista.     
Lisäksi hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut korvataan yhtiön           
matkustussäännön mukaisesti.                                                    

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka   
päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Päävastuullisena     
tilintarkastajana toimii KHT Mikko Rytilahti. Tilintarkastajien palkkiot        
vahvistettiin maksettavaksi laskun mukaan.                                      

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen                                         

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen     
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön  
vapaalla omalla pääomalla.                                                      

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa 
tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta sekä osana yhtiön  
kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä           
pidettäväksi tai mitätöitäväksi.                                                

Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia yhteensä enintään 3.676.846 osaketta   
tai sellainen alempi määrä, joka yhdessä yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo        
omistamien osakkeiden kanssa on alle 10 % kaikista osakkeista. Valtuutus        
sisältää oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten  
mukaisessa suhteessa.                                                           

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se      
kumoaa 14.4.2008 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen. 

Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen                                       

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen     
päättämään yhdessä tai useammassa erässä yhtiön hallussa olevien omien          
osakkeiden luovuttamisesta maksua vastaan tai maksutta.                         

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää yhtiön hallussa olevien omien     
osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että            
valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään   
3.676.846 osaketta.                                                             

Valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita          
suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen               
osakeyhtiölaissa säädetyin ehdoin.                                              

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa käytettäväksi vastikkeena               
yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja 
kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.                                         

Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se      
kumoaa 14.4.2008 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen. 



SRV Yhtiöt Oyj                                                                  

Eero Heliövaara                                                                 
toimitusjohtaja                                                                 

Lisätietoja:                                                                    
Eero Heliövaara, toimitusjohtaja, puh. 0201 455 202                             

Jakelu:                                                                         
Nasdaq OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

SRV lyhyestiSRV on rohkea rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Haluamme tarjota parhaan asiakaskokemuksen kaupunkikeskusten rakentajana ja olla alan innostavin työpaikka. Tuomme aidon yhteistyön ja innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme. Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä vuodesta 2007 listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 960 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee yli 1 000 ihmistä. Lisäksi työllistämme hankkeissamme lähes 4 000 alihankkijan verkoston. SRV – Elämäsi rakentaja

Tilaa