SRV YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ
SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.3.2009 KLO 9.00
SRV Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.3.2009. Kokous vahvisti
tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden
tilikaudelta 1.1.-31.12.2008.
Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 0,12 euroa osakkeelta.
Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 27.3.2009 ja osingot maksetaan 3.4.2009.
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi (5) jäsentä. Hallitukseen
valittiin uudelleen Ilpo Kokkila, Jukka Hienonen, Lasse Kurkilahti ja Matti
Mustaniemi. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Hannu Leinonen. Ilpo Kokkila
valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkioiksi hallituksen
puheenjohtajalle 5.000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4.000
euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 3.000 euroa kuukaudessa sekä lisäksi
500 euron kokouskohtaisen palkkion hallituksen ja valiokuntien kokouksista.
Lisäksi hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut korvataan yhtiön
matkustussäännön mukaisesti.
Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka
päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Päävastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT Mikko Rytilahti. Tilintarkastajien palkkiot
vahvistettiin maksettavaksi laskun mukaan.
Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön
vapaalla omalla pääomalla.
Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa
tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta sekä osana yhtiön
kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä
pidettäväksi tai mitätöitäväksi.
Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia yhteensä enintään 3.676.846 osaketta
tai sellainen alempi määrä, joka yhdessä yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo
omistamien osakkeiden kanssa on alle 10 % kaikista osakkeista. Valtuutus
sisältää oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten
mukaisessa suhteessa.
Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se
kumoaa 14.4.2008 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen.
Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään yhdessä tai useammassa erässä yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden luovuttamisesta maksua vastaan tai maksutta.
Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että
valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään
3.676.846 osaketta.
Valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita
suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen
osakeyhtiölaissa säädetyin ehdoin.
Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa käytettäväksi vastikkeena
yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja
kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.
Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se
kumoaa 14.4.2008 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen.
SRV Yhtiöt Oyj
Eero Heliövaara
toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Eero Heliövaara, toimitusjohtaja, puh. 0201 455 202
Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
