Stora Enson hallituksen esitykset varsin
STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 4.2.2004 klo 11.30
Stora Enson hallituksen esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle Stora Enson hallitus on kokouksessaan päättänyt esittää maaliskuun 18. päivänä 2004 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi seuraavat asiat: Yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Hallituksen esitys osakepääoman alentamiseksi yhtiön hallussa olevia omia osakkeita mitätöimällä. Osakepääomaa alennetaan yhteensä enintään 76 330 000 euroa mitätöimällä yhtiön hallussa olevia enintään 9 100 000 A-sarjan ja enintään 35 800 000 R-sarjan osaketta. Mitätöitäväksi esitetyt osakkeet on hankittu yhtiön omien osakkeiden osto - ohjelman puitteissa. Mitätöitävien osakkeiden lopulliset määrät tullaan päättämään yhtiökokouksessa. Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiölle seuraavasti: Hallituksella on oikeus voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla hankkia osakelajien suhteessa enintään se määrä yhtiön A-sarjan osakkeita, joka vastaa viittä (5) prosenttia yhtiökokoushetkellä olemassa olevista A-sarjan osakkeista, sekä enintään se määrä yhtiön R-sarjan osakkeita, joka vastaa viittä (5) prosenttia yhtiökokoushetkellä olemassa olevista R-sarjan osakkeista, ei kuitenkaan siten, että yhtiölle tai sen tytäryhteisöille kuuluvien yhtiön osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo tai niiden tuottama äänimäärä hankinnan jälkeen on yli viisi (5) prosenttia yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Rekisteröidyn osakepääoman ja osakkeiden lukumäärän perusteella 3.2.2004 tilanteen mukaisesti valtuutus oikeuttaisi hankkimaan enintään noin 9 000 000 A-sarjan ja noin 34 100 000 R-sarjan osaketta. Valtuutuksen alaisten osakkeiden lopulliset enimmäismäärät tullaan päättämään yhtiökokouksessa. Osakkeita ei voida hankkia muutoin kuin julkisen kaupankäynnin välityksellä hankintahetken julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen käypään hintaan. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeiden mitätöinti edellyttää yhtiökokouksen erillistä päätöstä osakepääoman alentamisesta. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa 17.3.2005 saakka. Yhtiökokouksen 20.3.2003 antama valtuutus peruutetaan samalla. Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi luovuttamaan yhtiön hankkimia omia osakkeita seuraavasti: Hallituksella on oikeus luovuttaa yhtiön hankkimia omia A- ja R- sarjan osakkeita enintään määrät, jotka vastaavat edellä kohdassa 3 esitetyn hankintavaltuutuksen mukaisia osakkeiden enimmäismääriä. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeet voidaan luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa, tai muissa järjestelyissä tai niitä voidaan myydä julkisessa kaupankäynnissä. Hallitus päättää osakkeiden luovutushinnasta ja sen määrittelemisen perusteista. Osakkeet voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Hallitus päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa 17.3.2005 saakka. Yhtiökokouksen 20.3.2003 antama valtuutus peruutetaan samalla. Hallituksen kokoonpano ja tilintarkastajat Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 50 % yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan, että yhtiön hallitukseen valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Krister Ahlström, Claes Dahlbäck, Harald Einsmann, Björn Hägglund, Jukka Härmälä, Barbara Kux, Ilkka Niemi, Paavo Pitkänen, Jan Sjöqvist ja Marcus Wallenberg sekä uutena jäsenenä Lee A. Chaden. Lisätietoja alla olevassa liitteessä. Edelleen em. osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Osingonmaksu Hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2003 maksetaan osinkoa 0,45 euroa osakkeelta. Hallituksen päätöksen mukaan osingonjaon täsmäytyspäivä on 23.3.2004. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 2.4.2004 alkaen. Lisätietoja yhtiökokouksesta antavat: Jyrki Kurkinen, lakiasiainjohtaja, puh. 02046 21217 Johan Feldreich, ställföreträdande chefsjurist, puh. +46 23 78 21 32 Liite Lee A. Chaden on syntynyt vuonna 1942. Hän toimii johtajana Sara Lee Corporationissa, joka on johtava kulutustavarayhtiö Yhdysvalloissa. Hänellä on laaja kokemus ylemmän liikkeenjohdon tehtävistä myynnin ja markkinoinnin alalla. Tällä hetkellä hän johtaa yhtiön kansainvälisiä myynti- ja markkinointitoimintoja. Lee A. Chaden on toiminut Sara Lee -yhtiössä ylimmän johdon tehtävissä vuodesta 1991 lähtien, jolloin Sara Lee osti Playtexin. Ennen siirtymistään Sara Leelle hän on työskennellyt myös Procter & Gamblessa, ja Marketing Corporation of Americassa. Hän on suorittanut tuotantotekniikkainsinöörin tutkinnon Purduen yliopistossa ja MBA-tutkinnon Kalifornian yliopistossa, Berkeleyssä. George W. Mead (syntynyt 1927), joka on toiminut Stora Enson hallituksen jäsenenä vuodesta 2000, ei enää asetu ehdolle hallitukseen. Lisätietoja: Claes Dahlbäck, hallituksen puheenjohtaja, puh. +46 8 614 2013 Jukka Härmälä, toimitusjohtaja, puh. +358 2046 21404 www.storaenso.com www.storaenso.com/investors Vapaasti käytettävää kuvamateriaalia Stora Ensoa käsitteleviin artikkeleihin on saatavilla Stora Enson kotisivuilla osoitteessa http://www.storaenso.com/images STORA ENSO OYJ p.p. Jussi Siitonen Jukka Marttila