Stora Enson hallituksen esitykset varsin
STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 30.1.2003 klo 12.30
Stora Enson hallituksen esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle Stora Enson hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt esittää maaliskuun 20. päivänä 2003 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi seuraavat asiat: Yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Hallituksen esitys osakepääoman alentamiseksi yhtiön hallussa olevia omia osakkeita mitätöimällä. Osakepääomaa alennetaan yhteensä enintään 75 820 000 euroa mitätöimällä yhtiön hallussa olevia enintään 9 100 000 A-sarjan ja enintään 35 500 000 R-sarjan osaketta. Mitätöitäväksi esitetyt osakkeet on hankittu yhtiön omien osakkeiden osto- ohjelman puitteissa. Mitätöitävien osakkeiden lopulliset määrät tullaan päättämään yhtiökokouksessa. Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiölle seuraavasti: Hallituksella on oikeus voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla hankkia osakelajien suhteessa enintään se määrä yhtiön A-sarjan osakkeita, joka vastaa viittä (5) prosenttia yhtiökokoushetkellä olemassa olevista A-sarjan osakkeista, sekä enintään se määrä yhtiön R-sarjan osakkeita, joka vastaa viittä (5) prosenttia yhtiökokoushetkellä olemassa olevista R-sarjan osakkeista, ei kuitenkaan siten, että yhtiölle tai sen tytäryhteisöille kuuluvien yhtiön osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo tai niiden tuottama äänimäärä hankinnan jälkeen on yli viisi (5) prosenttia yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Rekisteröidyn osakepääoman ja osakkeiden lukumäärän perusteella 30.1.2003 tilanteen mukaisesti valtuutus oikeuttaisi hankkimaan enintään noin 9 100 000 A-sarjan ja noin 35 800 000 R-sarjan osaketta. Valtuutuksen alaisten osakkeiden lopulliset enimmäismäärät tullaan päättämään yhtiökokouksessa. Osakkeita ei voida hankkia muutoin kuin julkisen kaupankäynnin välityksellä hankintahetken julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen käypään hintaan. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeiden mitätöinti edellyttää yhtiökokouksen erillistä päätöstä osakepääoman alentamisesta. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa 19.3.2004 saakka. Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi luovuttamaan yhtiön hankkimia omia osakkeita seuraavasti: Hallituksella on oikeus luovuttaa yhtiön hankkimia omia A- ja R- sarjan osakkeita enintään määrät, jotka vastaavat edellä esitetyn hankintavaltuutuksen mukaisia osakkeiden enimmäismääriä. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeet voidaan luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai niitä voidaan myydä julkisessa kaupankäynnissä. Hallitus päättää osakkeiden luovutushinnasta ja sen määrittelemisen perusteista ja ne voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Hallitus päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa 19.3.2004 saakka. Hallituksen esitys muuttaa yhtiöjärjestystä. Hallitus esittää, että yhtiöjärjestyksen 9, 11 ja 15 §:iä muutetaan seuraavasti: - viimeinen ilmoittautumispäivä yhtiökokoukseen voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokouspäivää; - kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava viimeistään seitsemäntoista päivää ennen yhtiökokouspäivää; ja - osakkeenomistaja voi esittää haluamanaan ajankohtana yhtiölle osakkeiden muuntovaatimuksen, jolla osakkeenomistajan A-osake voidaan muuttaa R-osakkeeksi. Tilintarkastajat Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 50 % yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Osingonmaksu Hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2002 maksetaan osinkoa 0,45 euroa osakkeelta. Hallituksen päätöksen mukaan osingonjaon täsmäytyspäivä on 25.3.2003. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 4.4.2003 alkaen. Lisätietoja antavat: Jyrki Kurkinen, lakiasiainjohtaja, puh. 02046 21217 Johan Feldreich, ställföreträdande chefsjurist, puh. +46 23 782 132 www.storaenso.com www.storaenso.com/investors STORA ENSO OYJ p.p. Jussi Siitonen Pauli Mäkimaa