Stora Enson hallituksen esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle
STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 7.2.2007 klo 11.00
Stora Enson hallituksen esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle Stora Enson hallitus on kokouksessaan päättänyt esittää torstaina 29.3.2007 Helsingissä pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi seuraavat asiat: Yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat Emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen vahvistaminen Tilivuoden voiton käyttäminen ja osingonjako Hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2006 maksetaan osinkoa 0,45 euroa osakkeelta. Osingon maksaminen Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty joko Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai VPC:ssä rekisteröityjen osakkeiden osalta VPC:n pitämään omistajaluetteloon. VPC huolehtii osingonmaksusta VPC:ssä rekisteröidyille osakkeille ja osinko maksetaan Ruotsin kruunuina. Deutsche Bank Trust Company Americas huolehtii osingonmaksusta Deutsche Bank Trust Company Americasin hallinnoimien ADR-todistusten haltijoille ja osinko maksetaan Yhdysvaltain dollareina. Hallituksen päätöksen mukaan osingonjaon täsmäytyspäivä on 3.4.2007. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 17.4.2007. Päätös hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan vastuuvapaudesta Hallituksen jäsenten lukumäärä Nimityskomitea esittää yhtiön hallitukseen valittavaksi yhdeksän (9) jäsentä. Tilintarkastajien lukumäärä Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle aikovansa ehdottaa, että yhtiölle valitaan yksi (1) tilintarkastaja. Hallituksen jäsenten palkkiot Nimityskomitea esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti: Puheenjohtaja 135 000 euroa Varapuheenjohtaja 85 000 euroa Jäsenet 60 000 euroa Lisäksi hallituksen komiteoiden jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: Talous- ja tarkastuskomitea: Puheenjohtaja 20 000 euroa Jäsenet 14 000 euroa Palkkiokomitea: Puheenjohtaja 10 000 euroa Jäsenet 6 000 euroa Tilintarkastajien palkkiot Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle aikovansa ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan. Hallituksen jäsenten vaali Nimityskomitea esittää, että hallitukseen valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Gunnar Brock, Lee A. Chaden, Claes Dahlbäck, Dominique Hériard Dubreuil, Birgitta Kantola, Ilkka Niemi, Jan Sjöqvist, Matti Vuoria ja Marcus Wallenberg. Tilintarkastajien vaali Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle aikovansa ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Muut asiat Nimityskomitean nimeäminen Nimityskomitea esittää, että yhtiökokous nimittäisi nimityskomitean, jonka tehtävinä olisi valmistella päätösesitykset, jotka koskevat: (a) hallituksen jäsenten lukumäärää, (b) hallituksen jäseniä, (c) hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioita sekä (d) hallituksen komiteoiden puheenjohtajien ja jäsenten palkkioita. Nimityskomiteassa on neljä jäsentä: - hallituksen puheenjohtaja - hallituksen varapuheenjohtaja - kaksi muuta jäsentä, jotka osakasluettelon 1.10.2007 mukaisesti kaksi suurinta osakkeenomistajaa nimittää (kumpikin yhden). Nimityskomitean kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja ja komitea antaa esityksensä hallitukselle vuoden 2008 yhtiökokousta varten viimeistään 31.1.2008. Nimityskomitean puheenjohtajaksi ei voida valita hallituksen jäsentä. Niille nimityskomitean jäsenille, jotka eivät ole hallituksen jäseniä, maksetaan 3 000 euron vuosipalkkio. Osakkeenomistajien Matti Liimataisen, Annina Käpin ja Matti Ikosen esitys Osakkeenomistajat Liimatainen, Käppi ja Ikonen esittävät, että Stora Enso Oyj ei enää hanki puuta Suomen valtion liikelaitos Metsähallitukselta niiltä tarkasti rajatuilta metsäalueilta saamelaisten kotiseutualueella Inarissa, jotka ovat poroelinkeinon erityisen arvokkaina laidunmetsinä pitämiä alueita, sekä ympäristöjärjestöjen Metsä-Lapin suojelemattomat metsäerämaat -raportissa esitellyiltä ikimetsäalueilta Sodankylässä, Kittilässä, Sallassa ja Savukoskella. Lisätietoja: Jyrki Kurkinen, lakiasiainjohtaja, puh. 02046 21217 Johan Feldreich, ställföreträdande chefsjurist, puh. +46 70 663 4901 www.storaenso.com www.storaenso.com/investors Varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 29.3.2007 klo 16.00 Marina Congress Centerissä, Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Yhtiökokous pidetään suomen kielellä. Kokoushuoneessa on simultaanitulkkaus ruotsin, englannin ja tarvittaessa suomen kielellä. Yhtiökokousasiakirjat Vuoden 2006 tilinpäätösasiakirjat ja muut asiakirjat kokouksessa käsiteltävistä asioista ovat osakkeenomistajien nähtävinä viimeistään 22.3.2007 alkaen yhtiön internet sivuilla osoitteessa www.storaenso.com/investors. Jäljennökset mainituista asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle pyydettäessä. Vuosikertomus on 14.3.2007 alkaen nähtävillä osoitteessa www.storaenso.com/investors. Osallistumisoikeus ja tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon Oikeus osallistua kokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 19.3.2007 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröityneet osakkeet on tilapäisesti rekisteröitävä osakasluetteloon jäljempänä esitetyllä tavalla. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen Osakkeenomistajan, joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiön pääkonttorissa Helsingissä, Kanavaranta 1, viimeistään perjantaina 23.3.2007 ennen klo 12.00 Suomen aikaa. Ilmoittautuminen voi tapahtua myös: puhelimitse 02046 21245 02046 21224 02046 21210 02046 21327 telefaksilla 02046 21359 kirjeitse Stora Enso Oyj, Lakiasiainosasto, PL 309, 00101 Helsinki internetissä www.storaenso.com/agm VPC:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon on samalla ilmoittautuminen yhtiökokoukseen. Valtakirjat Mahdolliset valtakirjat pyydetään jättämään ennakkoilmoittautumisen yhteydessä yhtiölle. Tilapäinen rekisteröinti osakasluetteloon VPC-rekisteröidyt osakkeet Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity VPC:n pitämään omistajaluetteloon, ja joka aikoo osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee ilmoittaa VPC:lle asiasta tilapäistä osakasluetteloon rekisteröimistä varten. Ilmoitus VPC:lle tulee tehdä kirjallisena viimeistään 19.3.2007 kello 15.00 Ruotsin aikaa. VPC:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon on samalla ilmoittautuminen yhtiökokoukseen. ADR-todistukset ADR-todistusten haltijan, joka aikoo käyttää äänioikeuttaan varsinaisessa yhtiökokouksessa, tulee ilmoittaa osallistumisestaan Deutsche Bank Trust Company Americasille noudattaen Deutsche Bank Trust Company Americasin kullekin ADR- todistuksen haltijalle erikseen lähettämiä ohjeita. Muut hallintarekisteröidyt osakkeet Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka aikoo osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee ilmoittaa osallistumisestaan omaisuudenhoitajalleen tämän erikseen antamien ohjeiden mukaisesti. STORA ENSO OYJ Jyrki Kurkinen Ulla Paajanen-Sainio