Stora Enson yhtiökokous ja hallituksen p
STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 18.3.2004 klo 19.00
Stora Enson yhtiökokous ja hallituksen päätökset
Stora Enso Oyj:n 18.3.2004 pidetty varsinainen yhtiökokous
hyväksyi yhtiön tilinpäätöksen ja myönsi yhtiön hallitukselle ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden vuodelta 2003.
Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan vuoden 2003
osakekohtainen osinko on 0,45 euroa. Osinko maksetaan 2.4.2004
alkaen osakkeenomistajille, jotka osingon täsmäytyspäivänä
23.3.2004 on merkitty Suomen Arvopaperikeskuksen, VPC:n ja
Deutsche Bank Trust Company Americasin omistajaluetteloon. VPC:ssä
rekisteröidyille osakkeille osinko maksetaan Ruotsin kruunuina ja
Deutsche Bank Trust Company Americasin hallinnoimien ADR-
todistusten haltijoille osinko maksetaan Yhdysvaltain dollareina.
Yhtiökokous päätti, että nykyiset hallituksen jäsenet Krister
Ahlström, Claes Dahlbäck, Harald Einsmann, Björn Hägglund, Jukka
Härmälä, Barbara Kux, Ilkka Niemi, Paavo Pitkänen, Jan Sjöqvist ja
Marcus Wallenberg jatkavat seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun saakka sekä että toimensa jättävän George W. Meadin
tilalle valitaan uudeksi jäseneksi Lee A. Chaden.
Stora Enson tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot
seuraaviksi:
puheenjohtaja 135 000 euroa
varapuheenjohtaja 85 000 euroa
jäsenet 60 000 euroa
Yhtiökokous vahvisti hallituksen komiteoiden jäsenten
vuosipalkkiot seuraaviksi:
Talous- ja tarkastuskomitea
puheenjohtaja 10 000 euroa
jäsenet 7 000 euroa
Palkkiokomitea
puheenjohtaja 5 000 euroa
jäsenet 3 000 euroa
Nimityskomitea
puheenjohtaja 5 000 euroa
jäsenet 3 000 euroa
Hallituksen ja komiteoiden palkkioita ei kuitenkaan suoriteta
henkilölle, joka on kokopäivä-toimisesti yhtiön tai sen
tytäryhtiön palveluksessa.
Yhtiökokous hyväksyi myös seuraavat hallituksen ehdotukset:
1) Osakepääomaa alennetaan 47 273 770 euroa mitätöimällä 8 100 A-
sarjan osaketta ja 27 800 000 R-sarjan osaketta. Mitätöitäväksi
esitetyt osakkeet on hankittu varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.2003
valtuutuksen puitteissa takaisinoston alettua 27.3.2003.
2) Hallitus valtuutettiin voitonjakoon käytettävissä olevilla
varoilla hankkimaan enintään 9 000 000 yhtiön A-sarjan osaketta ja
enintään 32 700 000 yhtiön R-sarjan osaketta, ei kuitenkaan yli
5 % äänimäärästä tai osakepääomasta. Osakkeita ei voida hankkia
muutoin kuin julkisen kaupankäynnin välityksellä hankintahetken
käypään hintaan. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden
järjestelyjen rahoittamiseen tai muutoin edelleen luovutettavaksi
tai mitätöitäväksi. Osakkeiden mitätöinti edellyttää
yhtiökokouksen erillistä päätöstä. Hallitus päättää omien
osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa
17.3.2005 saakka.
3) Hallitus valtuutettiin luovuttamaan enintään 9 000 000 A-sarjan
ja enintään 32 700 000 R-sarjan yhtiön hankkimia omia osakkeita.
Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeet voidaan
luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen vastikkeena
mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai niitä
voidaan myydä julkisessa kaupankäynnissä. Hallitus päättää
osakkeiden luovutushinnasta ja sen määrittelemisen perusteista ja
osakkeet voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta
vastaan. Hallitus päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista
ehdoista. Valtuutus on voimassa 17.3.2005 saakka.
Stora Enson hallituksen päätökset
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi
keskuudestaan puheenjohtajaksi Claes Dahlbäckin ja
varapuheenjohtajaksi Krister Ahlströmin.
Claes Dahlbäck (puheenjohtaja), Krister Ahlström ja Harald
Einsmann jatkavat Stora Enson palkkiokomitean jäseninä. Uudeksi
jäseneksi komiteaan valittiin Ilkka Niemi.
Ilkka Niemi, Paavo Pitkänen, Jan Sjöqvist (puheenjohtaja) ja
Marcus Wallenberg jatkavat Stora Enson talous- ja
tarkastuskomitean jäseninä. Uudeksi jäseneksi komiteaan valittiin
Barbara Kux.
Claes Dahlbäck, Krister Ahlström (puheenjohtaja) and Harald
Einsmann jatkavat Stora Enson nimityskomitean jäseninä. Uudeksi
jäseneksi komiteaan valittiin Ilkka Niemi.
Hallitus päätti hankkia enintään 9 000 000 yhtiön A-sarjan
osakkeita ja enintään 32 700 000 yhtiön R-sarjan osakkeita.
Hankinta toteutetaan yhtiökokouksen 2003 antaman valtuutuksen
puitteissa. Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan
25.3.2004.
Lisätietoja:
Jyrki Kurkinen, lakiasiainjohtaja, puh. 02046 21217
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 77 9934 8197
www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors
STORA ENSO OYJ
p.p. Jussi Siitonen Jukka Marttila