Stora Enson yhtiökokous ja hallituksen p
STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 18.3.2004 klo 19.00
Stora Enson yhtiökokous ja hallituksen päätökset Stora Enso Oyj:n 18.3.2004 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi yhtiön tilinpäätöksen ja myönsi yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden vuodelta 2003. Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan vuoden 2003 osakekohtainen osinko on 0,45 euroa. Osinko maksetaan 2.4.2004 alkaen osakkeenomistajille, jotka osingon täsmäytyspäivänä 23.3.2004 on merkitty Suomen Arvopaperikeskuksen, VPC:n ja Deutsche Bank Trust Company Americasin omistajaluetteloon. VPC:ssä rekisteröidyille osakkeille osinko maksetaan Ruotsin kruunuina ja Deutsche Bank Trust Company Americasin hallinnoimien ADR- todistusten haltijoille osinko maksetaan Yhdysvaltain dollareina. Yhtiökokous päätti, että nykyiset hallituksen jäsenet Krister Ahlström, Claes Dahlbäck, Harald Einsmann, Björn Hägglund, Jukka Härmälä, Barbara Kux, Ilkka Niemi, Paavo Pitkänen, Jan Sjöqvist ja Marcus Wallenberg jatkavat seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka sekä että toimensa jättävän George W. Meadin tilalle valitaan uudeksi jäseneksi Lee A. Chaden. Stora Enson tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot seuraaviksi: puheenjohtaja 135 000 euroa varapuheenjohtaja 85 000 euroa jäsenet 60 000 euroa Yhtiökokous vahvisti hallituksen komiteoiden jäsenten vuosipalkkiot seuraaviksi: Talous- ja tarkastuskomitea puheenjohtaja 10 000 euroa jäsenet 7 000 euroa Palkkiokomitea puheenjohtaja 5 000 euroa jäsenet 3 000 euroa Nimityskomitea puheenjohtaja 5 000 euroa jäsenet 3 000 euroa Hallituksen ja komiteoiden palkkioita ei kuitenkaan suoriteta henkilölle, joka on kokopäivä-toimisesti yhtiön tai sen tytäryhtiön palveluksessa. Yhtiökokous hyväksyi myös seuraavat hallituksen ehdotukset: 1) Osakepääomaa alennetaan 47 273 770 euroa mitätöimällä 8 100 A- sarjan osaketta ja 27 800 000 R-sarjan osaketta. Mitätöitäväksi esitetyt osakkeet on hankittu varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.2003 valtuutuksen puitteissa takaisinoston alettua 27.3.2003. 2) Hallitus valtuutettiin voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla hankkimaan enintään 9 000 000 yhtiön A-sarjan osaketta ja enintään 32 700 000 yhtiön R-sarjan osaketta, ei kuitenkaan yli 5 % äänimäärästä tai osakepääomasta. Osakkeita ei voida hankkia muutoin kuin julkisen kaupankäynnin välityksellä hankintahetken käypään hintaan. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeiden mitätöinti edellyttää yhtiökokouksen erillistä päätöstä. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa 17.3.2005 saakka. 3) Hallitus valtuutettiin luovuttamaan enintään 9 000 000 A-sarjan ja enintään 32 700 000 R-sarjan yhtiön hankkimia omia osakkeita. Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeet voidaan luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai niitä voidaan myydä julkisessa kaupankäynnissä. Hallitus päättää osakkeiden luovutushinnasta ja sen määrittelemisen perusteista ja osakkeet voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Hallitus päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa 17.3.2005 saakka. Stora Enson hallituksen päätökset Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Claes Dahlbäckin ja varapuheenjohtajaksi Krister Ahlströmin. Claes Dahlbäck (puheenjohtaja), Krister Ahlström ja Harald Einsmann jatkavat Stora Enson palkkiokomitean jäseninä. Uudeksi jäseneksi komiteaan valittiin Ilkka Niemi. Ilkka Niemi, Paavo Pitkänen, Jan Sjöqvist (puheenjohtaja) ja Marcus Wallenberg jatkavat Stora Enson talous- ja tarkastuskomitean jäseninä. Uudeksi jäseneksi komiteaan valittiin Barbara Kux. Claes Dahlbäck, Krister Ahlström (puheenjohtaja) and Harald Einsmann jatkavat Stora Enson nimityskomitean jäseninä. Uudeksi jäseneksi komiteaan valittiin Ilkka Niemi. Hallitus päätti hankkia enintään 9 000 000 yhtiön A-sarjan osakkeita ja enintään 32 700 000 yhtiön R-sarjan osakkeita. Hankinta toteutetaan yhtiökokouksen 2003 antaman valtuutuksen puitteissa. Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 25.3.2004. Lisätietoja: Jyrki Kurkinen, lakiasiainjohtaja, puh. 02046 21217 Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 77 9934 8197 www.storaenso.com www.storaenso.com/investors STORA ENSO OYJ p.p. Jussi Siitonen Jukka Marttila