Stora Enson yhtiökokous ja hallituksen p
STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 20.3.2003 klo 19.00
Stora Enson yhtiökokous ja hallituksen päätökset Stora Enso Oyj:n 20.3.2003 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi yhtiön tilinpäätöksen ja myönsi yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden vuodelta 2002. Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan vuoden 2002 osakekohtainen osinko on 0,45 euroa. Osinko maksetaan 4.4.2003 alkaen osakkeenomistajille, jotka osingon täsmäytyspäivänä 25.3.2003 on merkitty Suomen Arvopaperikeskuksen, VPC:n ja Citibankin omistajaluetteloon. VPC:ssä rekisteröidyille osakkeille osinko maksetaan Ruotsin kruunuina ja Citibankin hallinnoimien ADR-todistusten haltijoille osinko maksetaan Yhdysvaltain dollareina. Yhtiökokous päätti, että nykyiset hallituksen jäsenet Krister Ahlström, Claes Dahlbäck, Harald Einsmann, Björn Hägglund, Jukka Härmälä, George W. Mead, Ilkka Niemi, Paavo Pitkänen, Jan Sjöqvist ja Marcus Wallenberg jatkavat seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka sekä että toimensa jättävän Josef Ackermannin tilalle valitaan uudeksi jäseneksi Barbara Kux. Stora Enson tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot seuraaviksi: puheenjohtaja 135 000 EUR varapuheenjohtaja 85 000 EUR jäsenet 60 000 EUR Palkkiota ei kuitenkaan suoriteta henkilölle, joka on kokopäivätoimisesti yhtiön tai sen tytäryhtiön palveluksessa. Yhtiökokous hyväksyi myös seuraavat hallituksen ehdotukset: 1) Osakepääomaa alennetaan 60 509 460 euroa mitätöimällä 93 800 A-sarjan osaketta ja 35 500 000 R-sarjan osaketta. Mitätöitäväksi esitetyt osakkeet on hankittu varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2002 valtuutuksen puitteissa takaisinoston alettua 24.5.2002 jälkeen. 2) Hallitus valtuutettiin voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla hankkimaan enintään 9 100 000 yhtiön A-sarjan osaketta ja enintään 34 000 000 yhtiön R-sarjan osaketta, ei kuitenkaan yli 5 % äänimäärästä tai osakepääomasta. Osakkeita ei voida hankkia muutoin kuin julkisen kaupankäynnin välityksellä hankintahetken käypään hintaan. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeiden mitätöinti edellyttää yhtiökokouksen erillistä päätöstä. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa 19.3.2004 saakka. 3) Hallitus valtuutettiin luovuttamaan enintään 9 100 000 A- sarjan ja enintään 34 000 000 R-sarjan yhtiön hankkimia omia osakkeita. Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeet voidaan luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai niitä voidaan myydä julkisessa kaupankäynnissä. Hallitus päättää osakkeiden luovutushinnasta ja sen määrittelemisen perusteista ja osakkeet voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Hallitus päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa 19.3.2004 saakka. 4) Yhtiöjärjestyksen 9, 11 ja 15 §:iä muutettiin seuraavasti: - viimeinen ilmoittautumispäivä yhtiökokoukseen voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokouspäivää; - kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava viimeistään seitsemäntoista päivää ennen yhtiökokouspäivää; ja - osakkeenomistaja voi esittää haluamanaan ajankohtana yhtiölle osakkeiden muuntovaatimuksen, jolla osakkeenomistajan A-osake voidaan muuttaa R-osakkeeksi. Stora Enson hallituksen päätökset Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Claes Dahlbäckin ja varapuheenjohtajaksi Krister Ahlströmin. Claes Dahlbäck, Krister Ahlström ja Harald Einsmann jatkavat Stora Enson palkkiokomitean jäseninä. George W. Mead, Ilkka Niemi, Paavo Pitkänen ja Marcus Wallenberg jatkavat talous- ja tarkastuskomitean jäseninä. Uudeksi jäseneksi komiteaan valittiin Jan Sjöqvist. Hallitus päätti hankkia enintään 9 100 000 yhtiön A-sarjan osakkeita ja enintään 34 000 000 yhtiön R-sarjan osakkeita. Hankinta toteutetaan yhtiökokouksen 2003 antaman valtuutuksen puitteissa. Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 27.3.2002. Lisätietoja: Jyrki Kurkinen, lakiasiainjohtaja, puh. 02046 21217 Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 77 9934 8197 www.storaenso.com www.storaenso.com/investors STORA ENSO OYJ p.p. Jussi Siitonen Pauli Mäkimaa