Stora Enson yhtiökokous ja hallituksen päätökset
STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 21.3.2006 klo 18.15
Stora Enson yhtiökokous ja hallituksen päätökset Stora Enso Oyj:n 21.3.2006 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi yhtiön tilinpäätöksen ja myönsi yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden vuodelta 2005. Osingonmaksu Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan vuoden 2005 osakekohtainen osinko on 0,45 euroa. Osinko maksetaan 5.4.2006 alkaen osakkeenomistajille, jotka osingon täsmäytyspäivänä 24.3.2006 on merkitty Suomen Arvopaperikeskuksen, VPC:n ja Deutsche Bank Trust Company Americasin omistajaluetteloon. VPC:ssä rekisteröidyille osakkeille osinko maksetaan Ruotsin kruunuina ja Deutsche Bank Trust Company Americasin hallinnoimien ADR-todistusten haltijoille osinko maksetaan Yhdysvaltain dollareina. Hallituksen jäsenet Yhtiökokous päätti, hallituksessa on 10 jäsentä ja että hallitukseen valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Gunnar Brock, Lee A. Chaden, Claes Dahlbäck, Jukka Härmälä, Birgitta Kantola, Ilkka Niemi, Jan Sjöqvist, Matti Vuoria ja Marcus Wallenberg sekä uutena jäsenenä Dominique Hériard Dubreuil. Harald Einsmann ei enää asettunut ehdolle hallitukseen. Tilintarkastaja Stora Enson tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Palkkiot Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot seuraaviksi: puheenjohtaja 135 000 euroa varapuheenjohtaja 85 000 euroa jäsenet 60 000 euroa Yhtiökokous vahvisti hallituksen komiteoiden jäsenten vuosipalkkiot seuraaviksi: Talous- ja tarkastuskomitea puheenjohtaja 20 000 euroa jäsenet 14 000 euroa Palkkiokomitea puheenjohtaja 10 000 euroa jäsenet 6 000 euroa Hallituksen ja komiteoiden palkkioita ei kuitenkaan suoriteta henkilölle, joka on kokopäivä-toimisesti yhtiön tai sen tytäryhtiön palveluksessa. Nimityskomitean nimeäminen Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen nimittää nimityskomitea valmistelemaan ehdotuksia liittyen (a) hallituksen jäsenten lukumäärään, (b) hallituksen jäseniin, (c) hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkitsemiseen sekä (d) hallituksen komiteoiden puheenjohtajan ja jäsenten palkitsemiseen. Nimityskomiteassa on neljä jäsentä: - hallituksen puheenjohtaja - hallituksen varapuheenjohtaja - kaksi muuta jäsentä, jotka nimittää osakasluettelon 1.10.2006 mukaisesti kaksi suurinta osakkeenomistajaa (kumpikin yhden) Nimityskomitean kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja ja komitea antaa esityksensä hallitukselle vuoden 2007 yhtiökokousta varten viimeistään 31.1.2007. Yhtiön hallituksen jäsentä ei voida nimittää nimityskomitean puheenjohtajaksi. Niille nimityskomitean jäsenille, jotka eivät ole hallituksen jäseniä, maksetaan 3 000 euron vuosipalkkio. Yhtiökokous hyväksyi myös seuraavat hallituksen ehdotukset: 1) Osakepääomaa alennetaan yhteensä 39 845 620 euroa mitätöimällä 38 600 A-osaketta ja 23 400 000 R-osaketta, jotka olivat aiemmin yhtiön hallussa. Mitätöitäväksi esitetyt osakkeet on hankittu yhtiön omien osakkeiden osto -ohjelman puitteissa, jonka yhtiökokous hyväksyi 22.3.2005. Takaisinostot aloitettiin 30.3.2005. 2) Hallitus valtuutettiin jakokelpoisilla varoilla hankkimaan enintään 17 700 000 yhtiön A-osaketta ja enintään 60 100 000 R- osaketta, ei kuitenkaan yli 10 % äänimäärästä tai osakepääomasta. Osakkeita ei voida hankkia muutoin kuin julkisen kaupankäynnin välityksellä hankintahetken käypään hintaan. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa 20.3.2007 saakka. 3) Hallitus valtuutettiin luovuttamaan enintään 17 700 000 A- osaketta ja enintään 60 100 000 R-osaketta, jotka ovat yhtiön hallussa. Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeet voidaan luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa, tai muissa järjestelyissä tai niitä voidaan myydä julkisessa kaupankäynnissä. Hallitus päättää osakkeiden luovutushinnasta ja sen määrittelemisen perusteista ja osakkeet voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Hallitus päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa 20.3.2007 saakka. Stora Enson hallituksen päätökset Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Claes Dahlbäckin ja varapuheenjohtajaksi Ilkka Niemen. Jan Sjöqvist (puheenjohtaja), Lee A. Chaden, Claes Dahlbäck, Birgitta Kantola ja Ilkka Niemi jatkavat Stora Enson talous- ja tarkastuskomitean jäseninä. Claes Dahlbäck (puheenjohtaja), Ilkka Niemi ja Matti Vuoria jatkavat Stora Enson palkkiokomitean jäseninä. Uudeksi jäseneksi komiteaan valittiin Dominique Hériard Dubreuil. Lisätietoja: Jyrki Kurkinen, lakiasiainjohtaja, puh. +358 2046 21217 Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 77 9934 8197 www.storaenso.com www.storaenso.com/investors STORA ENSO OYJ p.p. Jussi Siitonen Jukka Marttila