Stora Enson yhtiökokous ja hallituksen päätökset
STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 22.3.2005 klo 18.50
Stora Enson yhtiökokous ja hallituksen päätökset
Stora Enso Oyj:n 22.3.2005 pidetty varsinainen yhtiökokous
hyväksyi yhtiön tilinpäätöksen ja myönsi yhtiön hallitukselle ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden vuodelta 2004.
Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan vuoden 2004
osakekohtainen osinko on 0,45 euroa. Osinko maksetaan 8.4.2005
alkaen osakkeenomistajille, jotka osingon täsmäytyspäivänä
29.3.2005 on merkitty Suomen Arvopaperikeskuksen, VPC:n ja
Deutsche Bank Trust Company Americasin omistajaluetteloon.
VPC:ssä rekisteröidyille osakkeille osinko maksetaan Ruotsin
kruunuina ja Deutsche Bank Trust Company Americasin
hallinnoimien ADR-todistusten haltijoille osinko maksetaan
Yhdysvaltain dollareina.
Yhtiökokous päätti, hallituksessa on 10 jäsentä ja että
hallituksen valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Lee A. Chaden, Claes
Dahlbäck, Harald Einsmann, Jukka Härmälä, Ilkka Niemi, Jan
Sjöqvist ja Marcus Wallenberg sekä uusina jäseninä Gunnar Brock,
Birgitta Kantola ja Matti Vuoria. Krister Ahlström, Björn
Hägglund, Barbara Kux ja Paavo Pitkänen eivät enää asettuneet
ehdolle hallitukseen.
Stora Enson tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers
Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan se nimittää
nimityskomitean, jonka tehtävinä on valmistella päätösesitykset,
jotka koskevat: (a) hallituksen jäsenten lukumäärää, (b)
hallituksen jäseniä, (c) hallituksen puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioita sekä (d) hallituksen
komiteoiden puheenjohtajien ja jäsenten palkkioita.
Nimityskomiteassa on neljä jäsentä:
hallituksen puheenjohtaja
hallituksen varapuheenjohtaja
- kaksi muuta jäsentä, jotka nimittää osakasluettelon
1.10.2005 mukaisesti kaksi suurinta osakkeenomistajaa
kumpikin yhden)
Nimityskomitean kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja ja
komitea antaa esityksensä hallitukselle vuoden 2006
yhtiökokousta varten viimeistään 31.1.2006.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot
seuraaviksi:
hallituksen puheenjohtaja 135 000 euroa
varapuheenjohtaja 85 000 euroa
jäsenet 60 000 euroa
Yhtiökokous vahvisti hallituksen komiteoiden jäsenten
vuosipalkkiot seuraaviksi:
Talous- ja tarkastuskomitea (Financial and Audit Committee)
puheenjohtaja 10 000 euroa
jäsenet 7 000 euroa
Palkkiokomitea (Compensation Committee)
puheenjohtaja 5 000 euroa
jäsenet 3 000 euroa
Nimityskomitea (Nomination Committee)
jäsenet 3 000 euroa
Hallituksen ja komiteoiden palkkioita maksetaan ainoastaan
henkilölle, joka ei ole kokopäivätoimisesti yhtiön tai sen
tytäryhtiön palveluksessa. Poikkeuksena on nimityskomitea, jonka
palkkio maksetaan ainoastaan henkilölle, joka ei ole hallituksen
jäsen.
Yhtiökokous hyväksyi myös seuraavat hallituksen ehdotukset:
1) Osakepääomaa alennetaan 41,3 euroa mitätöimällä 16 300 A-
sarjan osaketta ja 24 250 000 R-sarjan osaketta. Mitätöitäväksi
esitetyt osakkeet on hankittu varsinaisen yhtiökokouksen
18.3.2004 valtuutuksen puitteissa takaisinoston alettua
25.3.2004.
2) Hallitus valtuutettiin voitonjakoon käytettävissä olevilla
varoilla hankkimaan enintään 17 900 000 yhtiön A-sarjan osaketta
ja enintään 62 150 000 yhtiön R-sarjan osaketta, ei kuitenkaan
yli 10 prosenttia äänimäärästä tai osakepääomasta. Osakkeita ei
voida hankkia muutoin kuin julkisen kaupankäynnin välityksellä
hankintahetken käypään hintaan. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen
tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai muutoin edelleen
luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeiden mitätöinti
edellyttää yhtiökokouksen erillistä päätöstä. Hallitus päättää
omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Valtuutus on
voimassa 21.3.2006 saakka.
3) Hallitus valtuutettiin luovuttamaan enintään 17 900 000 A-
sarjan ja enintään 62 150 000 R-sarjan yhtiön hankkimia omia
osakkeita. Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja
missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeet
voidaan luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen
vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa
järjestelyissä tai niitä voidaan myydä julkisessa
kaupankäynnissä. Hallitus päättää osakkeiden luovutushinnasta ja
sen määrittelemisen perusteista ja osakkeet voidaan luovuttaa
muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Hallitus päättää
omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista. Valtuutus on
voimassa 21.3.2006 saakka.
Stora Enson hallituksen päätökset
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi
keskuudestaan puheenjohtajaksi Claes Dahlbäckin ja
varapuheenjohtajaksi Ilkka Niemen.
Ilkka Niemi ja Jan Sjöqvist (puheenjohtaja) jatkavat Stora Enson
talous- ja tarkastuskomitean jäseninä. Uusiksi jäseniksi
valittiin Lee A. Chaden, Claes Dahlbäck ja Birgitta Kantola.
Claes Dahlbäck (puheenjohtaja), Harald Einsmann ja Ilkka Niemi
jatkavat Stora Enson palkkiokomitean jäseninä. Uudeksi jäseneksi
komiteaan valittiin Matti Vuoria.
Hallitus päätti hankkia enintään 17 900 000 yhtiön A-sarjan
osakkeita ja enintään 62 150 000 yhtiön R-sarjan osakkeita.
Hankinta toteutetaan yhtiökokouksen antaman valtuutuksen
puitteissa. Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan
29.3.2005.
Lisätietoja:
Jyrki Kurkinen, lakiasiainjohtaja, puh. +358 2046 21217
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 77 9934 8197
www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors
STORA ENSO OYJ
p.p. Jussi Siitonen Jukka Marttila