Yhtiökokouskutsu

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.2.2012 klo 12.59

Stora Enso Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 24.4.2012 klo 16.00 Marina Congress Centerissä, Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 15.00.

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä. Kokoushuoneessa on simultaanitulkkaus ruotsin, englannin ja tarvittaessa suomen kielille.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 

1.         Kokouksen avaaminen
 

2.         Kokouksen järjestäytyminen
 

3.         Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 

4.         Kokouksen laillisuuden toteaminen
 

5.         Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 

6.         Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 

-       Toimitusjohtajan katsaus
 

7.         Tilinpäätöksen vahvistaminen
 

8.         Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2011 maksetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.4.2012 on merkitty joko Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröityjen osakkeiden osalta viimeksi mainitun pitämään omistajaluetteloon. Euroclear Sweden AB huolehtii osingon maksusta Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröidyille osakkeille ja osinko maksetaan Ruotsin kruunuina. Deutsche Bank Trust Company Americas huolehtii osingon maksusta Deutsche Bank Trust Company Americasin hallinnoimien ADR-todistusten haltijoille ja osinko maksetaan Yhdysvaltain dollareina.

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 16.5.2012.
 

9.         Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 

10.       Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
 

            Nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkioita korotetaan alla olevan mukaisesti. Nykyinen vuosipalkkiotaso on pysynyt samana vuodesta 2002 paitsi vuonna 2009 kun hallituksen jäsenten vuosipalkkiot puolitettiin hallituksen aloitteesta.
 

            Hallitus

            Nimitystoimikunta esittää myös, että palkkiosta 40 % maksettaisiin markkinoilta hankittavina Stora Enson R-osakkeina.

Lisäksi nimitystoimikunta esittää, että hallituksen valiokuntien jäsenten vuosipalkkioita ei koroteta vaan ne pysyvät nykyisellä tasolla seuraavasti:
 

            Talous- ja tarkastusvaliokunta:

            Palkitsemisvaliokunta

            Palkkiota ei kuitenkaan suoriteta hallituksen tai hallituksen valiokuntien puheenjohtajalle tai jäsenelle, joka on kokopäivätoimisesti yhtiön tai sen tytäryhtiön palveluksessa.
 

11.       Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kahdeksan (8) jäsentä.

12.       Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyiset jäsenet Gunnar Brock, Birgitta Kantola, Mikael Mäkinen, Juha Rantanen, Hans Stråberg, Matti Vuoria ja Marcus Wallenberg ja että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Hock Goh samaksi toimikaudeksi.
 

Hock Goh on syntynyt vuonna 1955 ja on Singaporen kansalainen. Hän on amerikkalaisen private equity yhtiön Baird Capital Partners Asian Operating Partner. Ennen Baird Capital Partnersiin siirtymistä vuonna 2005 Hock Goh toimi vuosina 1995–2005 useissa ylemmän liikkeenjohdon tehtävissä Schlumberger-nimisessä yhtiössä, joka on johtava öljykenttäpalveluja tuottava yhtiö. Hän oli Schlumberger Ltd:n Division President 2002–2005, Schlumberger Asian President 1998–2002 ja Vice President ja General Manager Kiinassa 1995–1998. Hock Goh toimii myös Advent Energy and MEC Resourcesin hallituksen puheenjohtajana ja BPH Energy, KS Distribution Pte Ltd ja THISS Technologies Pte Ltd -nimisissä yhtiöissä hallituksen jäsenenä. Hänellä on laajempi konetekniikan kandidaatin tutkinto (Bachelor’s degree in Mechanical Engineering) australialaisesta Monashin yliopistosta. Hock Goh on riippumaton yhtiöstä sekä yhtiön osakkeenomistajista.
 

Hock Goh toisi Stora Enso hallitukseen arvokasta tietoa ja kokemusta Aasian markkinoista, luonnonvaroista ja investoinneista.
 

13.       Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan talous- ja tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaan.
 

14.       Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy valitaan jatkamaan tilintarkastajana seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.
 

15.              Nimitystoimikunnan nimeäminen
 

Nimitystoimikunta esittää, että yhtiökokous nimittäisi nimitystoimikunnan, jonka tehtävinä olisi valmistella päätösesitykset, jotka koskevat:

(a) hallituksen jäsenten lukumäärää,

(b) hallituksen jäsenten valintaa,  

(c) hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioita sekä

(d) hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten palkkioita.
 

Nimitystoimikunnassa on seuraavat neljä jäsentä:

-          hallituksen puheenjohtaja

-          hallituksen varapuheenjohtaja

-          kaksi muuta jäsentä, joista osakasluettelon 30.9.2012 mukaan kaksi suurinta osakkeenomistajaa kumpikin nimittää yhden.
 

Yhtiön kaksi suurinta osakkeenomistajaa määritellään yhtiön osakasrekisteriin merkittyjen osakeomistusten perusteella. Lisäksi osakkeenomistajat, joilla arvopaperimarkkinalain mukaan on velvollisuus raportoida osakeomistuksissaan tapahtuvista muutoksista (osakkeenomistajan liputusvelvollisuus), tullaan ottamaan huomioon, mikäli osakkeenomistaja ilmoittaa omistajuutensa kirjallisesti yhtiön hallitukselle 30.9.2012 mennessä. Osakkeenomistaja voi painavista syistä vaihtaa edustajansa nimitystoimikunnassa.

Nimitystoimikunnan kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja ja nimitystoimikunta antaa esityksensä hallitukselle vuoden 2013 yhtiökokousta varten viimeistään 31.1.2013. Nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi ei voida valita hallituksen jäsentä. Niille nimitystoimikunnan jäsenille, jotka eivät ole hallituksen jäseniä, maksetaan 3 000 euron vuosipalkkio.
 

16.       Päätöksentekojärjestys
 

17.       Kokouksen päättäminen
 

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Stora Enso Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.storaenso.com/agm. Stora Enso Oyj:n vuoden 2011 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus julkaistaan Stora Enso Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.storaenso.com/investors viikolla 8 vuonna 2012. Päätösehdotukset ja edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.storaenso.com/agm tiistaista 8.5.2012 lähtien.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on torstaina 12.4.2012 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 17.4.2012 klo 12.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Stora Enso Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä torstaina 12.4.2012. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla viimeistään torstaina 19.4.2012 klo 10.00 mennessä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä väliaikaiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon yllä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.storaenso.com/agm.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Stora Enso Oyj, Lakiasiainosasto, PL 309, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Euroclear Sweden AB rekisteröidyt osakkeet

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä torstaina 12.4.2012 Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon, ja joka aikoo osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee ilmoittaa Euroclear Sweden AB:lle asiasta tilapäistä osakasluetteloon rekisteröimistä varten. Ilmoitus Euroclear Sweden AB:lle tulee tehdä kirjallisena viimeistään maanantaina 16.4.2012 kello 9.00 Ruotsin aikaa. Euroclear Sweden AB:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon on samalla ilmoittautuminen yhtiökokoukseen.

5. ADR-todistukset

ADR-todistusten haltijan, joka aikoo käyttää äänioikeuttaan varsinaisessa yhtiökokouksessa, tulee ilmoittaa osallistumisestaan Deutsche Bank Trust Company Americasille noudattaen Deutsche Bank Trust Company Americasin kullekin ADR-todistuksen haltijalle erikseen lähettämiä ohjeita.

6. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Stora Enso Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 8.2.2012 yhteensä 177 147 772 kappaletta A-osakkeita, jotka edustavat yhteensä 177 147 772 ääntä, ja yhteensä 612 390 727 kappaletta R-osakkeita, jotka edustavat yhteensä vähintään 61 239 072 ääntä. Jokainen A-osake ja kymmenen (10) R-osaketta oikeuttaa yhteen ääneen. Jokaisella osakkeenomistajalla on kuitenkin vähintään yksi ääni.

Lisätietoja:
Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, p. 02046 21410
Markus Rauramo, talousjohtaja, p. 02046 21121
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242
 

Valokuva Hock Gohista on saatavilla osoitteessa http://bmt.storaenso.com/storaensolink.jsp?imageid=_HG

Kopioi linkki selaimeesi.

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso on biomateriaali-, paperi-, pakkaus- ja puutuoteteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä – rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 30 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2010 oli 10,3 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

STORA ENSO OYJ