Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Tecnotree Oy
Pörssitiedote
3.9.2018 klo 23:50

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

TAUSTAA

Tecnotree Oyj tiedotti maanantaina 20.8.2018, että Viking Acquisitions Corp, osakkeenomistaja joka omistaa noin 24% Tecnotree Oyj:n kaikista osakkeista ja äänistä (jäljempänä ”Viking”), on osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 4 pykälän nojalla vaatinut, että ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle käsittelemään Vikingin ehdotusta Tecnotree Oyj:n joidenkin omaisuuserien myynnistä Vikingille. Ylimääräinen yhtiökokous on osakeyhtiölain 5 luvun 4 pykälän mukaan pidettävä, jos osakkeenomistajat, joilla on yhteensä kymmenesosa kaikista osakkeista, sitä vaativat. Tecnotree Oyj kutsui yhtiökokouksen koolle Vikingin vaatimuksen mukaisesti maanantaiksi 24.9.2018.

Lisäksi Tecnotree Oyj tiedotti maanantaina 3.9.2018, että se on vastaanottanut Fitzroy Investments Limited -yhtiöltä (jäljempänä ”Fitzroy”) tarjouksen, joka koskee 5 miljoonan euron suuruista pääomasijoitusta (jäljempänä "Sijoitus") Tecnotreehen. Sijoituksen toteutuminen edellyttää tiettyjen tarjouksessa yksilöityjen ehtojen täyttymistä, kuten (i) Sijoitusta koskevan lopullisen sijoitussopimuksen tekemistä Fitzroyn ja Tecnotreen välillä sekä (ii) sitä, että Fitzroy'n nimeämät henkilöt muodostavat enemmistön Tecnotreen hallituksen jäsenistä. Tecnotree Oyj:n hallitus on hyväksynyt tarjouksen ja päättänyt jatkaa neuvotteluja Sijoituksen lopullisista ehdoista. Yhtiön hallitus on myös päättänyt peruuttaa 20.8.2018 julkaistun kutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen 24.9.2018 ja julkaista uuden kutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään samana päivänä, eli 24.9.2018.

Edellä todetun mukaisesti Tecnotree Oyj:n hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, joka pidetään maanantaina 24.9.2018 klo 9 Tecnotreen pääkontorissa, osoitteessa Finnoonniitynkuja 7, Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 8.

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seitsemän (7) jäsentä.

Yhtiökokouksen päätös on ehdollinen sille, että Tecnotree Oyj ja Fitzroy Investment Limited allekirjoittavat lopullisen sijoitussopimuksen yhtiön rahoittamisesta ja, että Fitzroy Investment Limitedin sijoituksen ensimmäinen erä on toteutunut.

8. Hallituksen jäsenten valinta

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin uudestaan hallituksen nykyiset jäsenet Pentti Heikkinen, Harri Koponen ja Christer Sumelius ja sekä uusiksi jäseniksi Neil Macleod, Conrad Neil Phoenix, Jyothi Desai ja Priyesh Ranjan. Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokouksen päätös on ehdollinen sille, että Tecnotree Oyj ja Fitzroy Investment Limited allekirjoittavat lopullisen sijoitussopimuksen yhtiön rahoittamisesta ja, että Fitzroy Investment Limitedin sijoituksen ensimmäinen erä on toteutunut.

9. Tiettyjen Tecnotreen omaisuuserien myynnin Viking Acquisitions Corp:lle hyväksymisestä päättäminen ja hallituksen valtuuttaminen kauppakirjan viimeistelyyn

Viking Acquisitions Corp. ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle seuraavaa:

               Tecnotreen suurin osakkeenomistaja ja velkoja, Viking Acquisitions Corp., on 29.6.2018 toimittanut Tecnotreen hallitukselle indikatiivisen tarjouksen. Indikatiivisessa tarjouksessa määritellään ne ehdot, joiden mukaisesti Viking Acquisitions Corp. ostaisi kaikki Tecnotreen liiketoimintaan kuuluvat omaisuuserät, pois lukien Iraniin liittyvät liiketoiminnot ja omaisuuserät, Suomessa sijaitsevat pääkonttoritoiminnot ja liiketoimintaa harjoittamattomien tytäryhtiöiden osakkeet (”Liiketoiminta”).

Indikatiivisen tarjouksen mukaan ja kuten Viking on myöhemmissä keskusteluissa selventänyt, seuraavat omaisuuserät sisältyisivät hankittavaan Liiketoimintaan: (a) kaikki Tecnotreen omistamat tai käyttämät immateriaalioikeudet, (b) Tecnotreen kaikkien toiminnassa olevien tytäryhtiöiden kaikki liikkeelle lasketut ja merkityt osakkeet, pois lukien Iranin tytäryhtiö ja liiketoimintaa harjoittamattomat tytäryhtiöt, (c) kaikki Tecnotreen asiakas- ja myyntisopimukset, (d) Liiketoimintaan selkeästi kuuluvat ja sidotut Tecnotreen työntekijät, (e) muut Tecnotreen omaisuuserät, jotka liittyvät Liiketoimintaan, pois lukien kuitenkin Tecnotreen käteisvarat, kiinteä omaisuus ja pääkonttori. Seuraavat omaisuuserät ja vastuut jätettäisiin ostettavan Liiketoiminnan ulkopuolelle: (a) Tecnotreen käteis- ja myyntisaamiset, (b) vastuut (kuten lainat, muut rahoitusjärjestelyt ja ostovelat), jotka eivät liity yksinomaan ostettavan Liiketoiminnan sisältämiin sopimuksiin ja työntekijöihin ja (c) oikeudet ohjelmistoihin tai immateriaalioikeuksiin, jotka liittyvät yksinomaan myynti- ja asennustoimintoihin Iranissa.

Viking Acquisitions Corp. ja Tecnotreen hallitus neuvottelevat parhaillaan suunnitellun kaupan ehdoista. Suunnitellun kaupan ehdot olennaisilta osin lopullisessa muodossaan ja/tai Viking Acquisitions Corp.:n lopullinen tarjous julkaistaan noin viikkoa ennen ylimääräistä yhtiökokousta.

Viking Acquisitions Corp. ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy kaupan olennaisilta osin lopulliset ehdot tai Viking Acquisitions Corp.:n lopullisen tarjouksen sekä valtuuttaa hallituksen viimeistelemään suunniteltuun kauppaan liittyvän kauppakirjan.

Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut ehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Tecnotree Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.tecnotree.com. Ko. asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 12.9.2018 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n yhtiön puolesta pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 19.9.2018 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) internet-sivujen kautta osoitteessa www.tecnotree.com;

b) puhelimitse numeroon +358 50 517 4569 maanantaista perjantaihin klo 09.00 - 16.00; tai

c) kirjeitse osoitteeseen Tecnotree Oyj, Ylimääräinen yhtiökokous, PL 93, 02271 Espoo.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Tecnotree Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Edellisen kutsun perusteella tehty ilmoittautuminen ylimääräiseen yhtiökokoukseen on voimassa.

Osakkeenomistaja, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä/edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n yhtiön puolesta pitämään osakasluetteloon 12.9.2018. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n yhtiön puolesta pitämään osakasluetteloon viimeistään 19.9.2018 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä merkintää yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.tecnotree.com.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Tecnotree Oyj, Ylimääräinen yhtiökokous, PL 93, 02271 Espoo ennen ilmoittautumisajan päättymistä 19.9.2018 klo 16.00 mennessä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Tecnotree Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 3 September 2018 yhteensä 122 628 428 osaketta ja 122 628 428 ääntä.

Huomioittehan, että toimitiloissamme on portaita, joten ilmoittakaa etukäteen liikkumisessa tarvitsemanne apu. Esteetön kulku on järjestettävissä.

Espoossa 3.9.2018

TECNOTREE OYJ

HALLITUS

LISÄTIETOJA

Harri Koponen, Tecnotreen hallituksen puheenjohtaja, puhelin +358 40 1922 464

Padma Ravichander, Tecnotreen toimitusjohtaja, + 97 15 641 414 20

Tecnotree lyhyesti

Tecnotree on kansainvälinen IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan teleoperaattoreille ja muille toimijoille. Tecnotree auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotreen tavoitteena on auttaa kuluttajia hallitsemaan digitaalista elämäänsä paremmin.

Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Yrityksestä

Tecnotree on kansainvälinen IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan teleoperaattoreille ja muille toimijoille. Tecnotree auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotreen tavoitteena on auttaa kuluttajia hallitsemaan digitaalista elämäänsä paremmin. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa

Liitteet & linkit