TECNOMEN LIFETREE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ
Tecnomen Lifetree Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.3.2010 klo 18.00
TECNOMEN LIFETREE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ Tecnomen Lifetree Oyj:n 25.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2009 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2009. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2009 ei jaeta osinkoa ja että emoyhtiön tilikauden tappio, 22 656 856,24 euroa, katetaan vapaan oman pääoman rahastoista. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Atul Chopra, Johan Hammarén, Pentti Heikkinen, Harri Koponen, Christer Sumelius, Hannu Turunen ja David White. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Ilkka Raiskinen. Hallituksen jäsenet valittiin toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 50.000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 30.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenten palkkioksi 23.000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin maksaa hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta hallituksen puheenjohtajalle 800 euron ja muille hallituksen jäsenille 500 euron kokouspalkkio. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sixten Nyman seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen toiminimeä koskevaa 1§:ää ja yhtiökokouskutsun toimittamista koskevaa 11 §:ää. Yhtiön uusi toiminimi on Tecnotree Oyj, ruotsiksi Tecnotree Abp ja englanniksi Tecnotree Corporation. Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään enintään 7.360.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamisessa, investointien rahoittamisessa, käytettäväksi osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamisessa, tai muutoin yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä muista ehdoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään enintään 17.800.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Hallitus voi antaa valtuutuksen puitteissa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JA HALLITUKSEN VALIOKUNNAT Yhtiökokouksen jälkeen pidetyn hallituksen järjestäytymiskokouksen tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajana jatkaa Hannu Turunen ja varapuheenjohtajaksi valittiin Johan Hammarén. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Hannu Turunen ja jäseniksi Johan Hammarén, Harri Koponen ja David White. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Christer Sumelius ja jäseniksi Johan Hammarén, Ilkka Raiskinen ja Hannu Turunen. Hallitus on arvioinut kokouksessaan jäsentensä riippumattomuuden Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti. Arvioinnin perusteella kaikki nyt valitut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävimmistä osakkeenomistajista lukuunottamatta Atul Chopraa, joka on yhtiöstä riippuvainen työsuhteensa vuoksi. Hän on liiketoimintajohtaja (Chief Operating Officer) ja intialaisen tytäryrityksen, Tecnotree Convergence Ltd:n, toimitusjohtaja TECNOMEN LIFETREE OYJ Hallitus LISÄTIETOJA Hannu Turunen, hallituksen puheenjohtaja, p. 040 758 6615 Eero Mertano, toimitusjohtaja, p.050 5354 970 JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.tecnotree.com Tecnotree lyhyesti Vuonna 1978 perustettu Tecnotree (Tecnomen Lifetree) on maailman johtavia teleoperaattoreiden käyttämien tuki- ja asiakaspalveluratkaisujen (Business and Operations Support Systems (BSS/OSS) ja Value Added Services (VAS)) toimittajia. Tecnotree myy ja markkinoi tuotteitaan ja palvelujaan sekä oman maailmanlaajuisen organisaationsa että globaalien ja paikallisten yhteistyökumppaniensa kautta. Yrityksen tuotteita on toimitettu yli 120 asiakkaalle eri puolille maailmaa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa, ja sen palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 800 työntekijää 20 eri toimipisteessä. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä on osoitteessa www.tecnotree.com