TECNOMEN OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 16.3.2005
Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 16.2.2005 klo 11.00
TECNOMEN OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 16.3.2005 Tecnomen Oyj:n hallitus on päättänyt esittää yhtiön 16.3.2005 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat hallituksen ehdotukset: 1) Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta Tecnomen Oyj:n hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään kaikkien hallitukselle annettujen hankintavaltuutuksien perusteella hankittujen ja/tai yhtiöllä jo olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan ja oikeuden luovuttaa osakkeita muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita, samoin kuin oikeuden määrätä niistä perusteista, joiden mukaan luovutushinta määritellään. Osakkeet voidaan myös luovuttaa Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita voidaan luovuttaa käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa, yhtiön liiketoimintaan kuuluvan omaisuuden hankkimisessa tai muun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän järjestelyn toteuttamisessa, yhtiön pääomarakenteen vahvistamisessa, optioista syntyvien sivukulujen suojaamisessa, käytettäväksi osana yhtiön palkkaus- tai kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuutuksen ei esitetä sisältävän oikeutta luovuttaa osakkeita yhtiön lähipiirin hyväksi. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitukselle 24.3.2004 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa annettu valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen ehdotetaan peruutettavaksi. 2) Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta Tecnomen Oyj:n hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä uusmerkinnällä ja/tai yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä merkittävien, vaihtovelkakirjoja vastaan vaihdettavien ja optio-oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 7 518 515 kappaletta ja yhtiön osakepääoma voi nousta yhteensä enintään 601.481,20 eurolla. Hallitus ehdottaa, että valtuutus oikeuttaa poikkeamaan OYL:n 4 luvun 2 §:n mukaisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainoja ja/tai optio-oikeuksia sekä päättämään merkintähinnan määrittämisperusteista ja merkintähinnasta, uusien osakkeiden merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ja/tai optio-oikeuksien ehdoista. Merkintähinta ei kuitenkaan saa alittaa osakkeen nimellisarvoa. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai muun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän järjestelyn toteuttaminen, investointien rahoittaminen, yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen, optioista syntyvien sivukulujen suojaaminen, taikka yhtiön palkkaus- tai kannustinjärjestelmän rakentaminen. Hallitus on oikeutettu päättämään merkintään oikeutetuista mutta päätöstä ei saa tehdä yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Lisäksi hallitus on oikeutettu päättämään, että uusmerkinnässä annettavia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia voidaan merkitä apportti-omaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muuten tietyin ehdoin. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitukselle 24.3.2004 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa annettu valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ehdotetaan peruutettavaksi. 3)Osingonmaksu Tecnomen Oyj:n hallitus ehdottaa, että 31.12.2004 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa, ja tilikauden voitto siirretään Voitto/Tappio-tilille. 4) Tilintarkastajan valitseminen Tecnomen Oyj:n hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa tarkastusvaliokunnan esityksen ja saadun suostumuksen mukaisesti KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sixten Nyman. TECNOMEN OYJ Hallitus LISÄTIETOJA Lauri Ratia, hallituksen puheenjohtaja, 020 447 7375 Jarmo Niemi, toimitusjohtaja, puh. (09) 8047 8799 JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet