TECNOMEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSE
Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 24.3.2004 klo 17.30
TECNOMEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ
Tecnomen Oyj:n 24.3.2004 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
vuoden 2003 tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja
konsernitaseen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille
vastuuvapauden tilikaudelta 2003. Yhtiökokous päätti hallituksen
esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2003 ei jaeta osinkoa.
Tecnomen Oyj:n hallituksen kaikkien seitsemän jäsenen toimikausi
päättyi nyt pidetyssä yhtiökokouksessa. Yhtiökokous vahvisti Tecnomen
Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi jäsentä ja heidän
toimikautensa päättyy vaalia seuraavan kolmannen varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäseniksi valittiin Lauri
Ratia, Keijo Olkkola, Lars Hammarén, Carl-Johan Numelin, Christer
Sumelius ja Timo Toivila. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Lauri Ratia ja
varapuheenjohtajaksi Carl-Johan Numelin. Yhtiön tilintarkastajana
jatkaa KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab, päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Sixten Nyman seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun asti.
Omien osakkeiden luovuttaminen
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiön omien osakkeiden
luovuttamisesta seuraavin ehdoin:
a) Valtuutus käsittää kaikkien hallitukselle annetujen
hankintavaltuutuksien perusteella hankittujen ja/tai yhtiöllä jo
olevien omien osakkeiden luovuttamisen. Valtuutus sisältää oikeuden
päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita
luovutetaan ja oikeuden luovuttaa osakkeita muutoin kuin siinä
suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia yhtiön omia
osakkeita, samoin kuin oikeuden määrätä niistä perusteista, joiden
mukaan luovutushinta määritellään. Osakkeet voidaan myös luovuttaa
Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
b) Osakkeita voidaan luovuttaa käytettäväksi vastikkeena
mahdollisissa yrityskaupoissa, yhtiön liiketoimintaan kuuluvan
omaisuuden hankkimisessa tai muun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen
liittyvän järjestelyn toteuttamisessa, yhtiön pääomarakenteen
vahvistamisessa, optioista syntyvien sivukulujen suojaamisessa,
käytettäväksi osana yhtiön palkkaus- tai kannustinjärjestelmää tai
muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen
päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Osakkeet voidaan
luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuutus ei sisällä
oikeutta luovuttaa osakkeita yhtiön lähipiirin hyväksi.
c) Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä
lukien. Hallitukselle 25.3.2003 pidetyssä varsinaisessa
yhtiökokouksessa annettu valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen
peruutettiin.
Osakepääoman korottaminen uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan
ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakepääoman
korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan
ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:
a) Osakepääomaa voidaan korottaa yhdessä tai useammassa erässä
uusmerkinnällä ja/tai yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan
ottamisella ja/tai optio-oikeuksien antamisella siten, että
uusmerkinnässä merkittävien, vaihtovelkakirjoja vastaan vaihdettavien
ja optio-oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden
yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 7 518 515 kappaletta ja yhtiön
osakepääoma voi nousta yhteensä enintään 601 481,20 eurolla.
b) Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan OYL:n 4 luvun 2 §:n mukaisesta
osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita,
vaihtovelkakirjalainoja ja/tai optio-oikeuksia sekä päättämään
merkintähinnan määrittämisperusteista ja merkintähinnasta, uusien
osakkeiden merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ja/tai optio-
oikeuksien ehdoista. Merkintähinta ei saa alittaa osakkeen
nimellisarvoa.
c) Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa
edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy,
kuten yrityskauppojen tai muun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen
liittyvän järjestelyn toteuttaminen, investointien rahoittaminen,
yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen, optioista syntyvien sivukulujen
suojaaminen, taikka yhtiön palkkaus- tai kannustinjärjestelmän
rakentaminen.
d) Hallitus on oikeutettu päättämään merkintään oikeutetuista mutta
päätöstä ei saa tehdä yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Lisäksi
hallitus on oikeutettu päättämään, että uusmerkinnässä annettavia
osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia voidaan merkitä
apportti-omaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muuten
tietyin ehdoin.
e) Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä
lukien. Hallitukselle 25.3.2003 pidetyssä varsinaisessa
yhtiökokouksessa annettu valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta
uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-
oikeuksien antamisesta peruutettiin.
TECNOMEN OYJ
Hallitus
LISÄTIETOJA
Lauri Ratia, hallituksen puheenjohtaja, puh 020 447 7375
Jarmo Niemi, toimitusjohtaja, puh. 8047 8799
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet