TECNOMEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSE

Tecnomen Oyj               PÖRSSITIEDOTE     24.3.2004 klo 17.30

TECNOMEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Tecnomen Oyj:n 24.3.2004 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
vuoden 2003 tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja
konsernitaseen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille
vastuuvapauden tilikaudelta 2003. Yhtiökokous päätti hallituksen
esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2003 ei jaeta osinkoa.

Tecnomen Oyj:n hallituksen kaikkien seitsemän jäsenen toimikausi
päättyi nyt pidetyssä yhtiökokouksessa. Yhtiökokous vahvisti Tecnomen
Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi jäsentä ja heidän
toimikautensa päättyy vaalia seuraavan kolmannen varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäseniksi valittiin Lauri
Ratia, Keijo Olkkola, Lars Hammarén, Carl-Johan Numelin, Christer
Sumelius ja Timo Toivila. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Lauri Ratia ja
varapuheenjohtajaksi Carl-Johan Numelin. Yhtiön tilintarkastajana
jatkaa KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab, päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Sixten Nyman seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun asti.


Omien osakkeiden luovuttaminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiön omien osakkeiden
luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

a) Valtuutus käsittää kaikkien hallitukselle annetujen
   hankintavaltuutuksien perusteella hankittujen ja/tai yhtiöllä jo
   olevien omien osakkeiden luovuttamisen. Valtuutus sisältää oikeuden
   päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita
   luovutetaan ja oikeuden luovuttaa osakkeita muutoin kuin siinä
   suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia yhtiön omia
   osakkeita, samoin kuin oikeuden määrätä niistä perusteista, joiden
   mukaan luovutushinta määritellään. Osakkeet voidaan myös luovuttaa
   Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

b) Osakkeita voidaan luovuttaa käytettäväksi vastikkeena
   mahdollisissa yrityskaupoissa, yhtiön liiketoimintaan kuuluvan
   omaisuuden hankkimisessa tai muun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen
   liittyvän järjestelyn toteuttamisessa, yhtiön pääomarakenteen
   vahvistamisessa, optioista syntyvien sivukulujen suojaamisessa,
   käytettäväksi osana yhtiön palkkaus- tai kannustinjärjestelmää tai
   muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen
   päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Osakkeet voidaan
   luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuutus ei sisällä
   oikeutta luovuttaa osakkeita yhtiön lähipiirin hyväksi.

c) Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä
   lukien. Hallitukselle 25.3.2003 pidetyssä varsinaisessa
   yhtiökokouksessa annettu valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen
   peruutettiin.

Osakepääoman korottaminen uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan
ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakepääoman
korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan
ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

a) Osakepääomaa voidaan korottaa yhdessä tai useammassa erässä
   uusmerkinnällä ja/tai yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan
   ottamisella ja/tai optio-oikeuksien antamisella siten, että
   uusmerkinnässä merkittävien, vaihtovelkakirjoja vastaan vaihdettavien
   ja optio-oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden
   yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 7 518 515 kappaletta ja yhtiön
   osakepääoma voi nousta yhteensä enintään 601 481,20 eurolla.

b) Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan OYL:n 4 luvun 2 §:n mukaisesta
   osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita,
   vaihtovelkakirjalainoja ja/tai optio-oikeuksia sekä päättämään
   merkintähinnan määrittämisperusteista ja merkintähinnasta, uusien
   osakkeiden merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ja/tai optio-
   oikeuksien ehdoista. Merkintähinta ei saa alittaa osakkeen
   nimellisarvoa.

c) Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa
   edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy,
   kuten yrityskauppojen tai muun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen
   liittyvän järjestelyn toteuttaminen, investointien rahoittaminen,
   yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen, optioista syntyvien sivukulujen
   suojaaminen, taikka yhtiön palkkaus- tai kannustinjärjestelmän
   rakentaminen.

d) Hallitus on oikeutettu päättämään merkintään oikeutetuista mutta
   päätöstä ei saa tehdä yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Lisäksi
   hallitus on oikeutettu päättämään, että uusmerkinnässä annettavia
   osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia voidaan merkitä
   apportti-omaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muuten
   tietyin ehdoin.

e) Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä
   lukien. Hallitukselle 25.3.2003 pidetyssä varsinaisessa
   yhtiökokouksessa annettu valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta
   uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-
   oikeuksien antamisesta peruutettiin.


TECNOMEN OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA
Lauri Ratia, hallituksen puheenjohtaja, puh 020 447 7375
Jarmo Niemi, toimitusjohtaja, puh. 8047 8799


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Yrityksestä

Tecnotree on teleoperaattoreiden tukipilari, jonka ohjelmistoratkaisut tavoittavat arviolta 10 prosenttia maailman väestöstä. Se on digitaalisen liiketoiminnan tukijärjestelmän palveluntarjoaja, jolla on yli 40 vuoden osaaminen alalta sekä näyttöä digitaalisesta muutoksesta ja palvelukyvykkyydestä ympäri maailman. Ketterät avoimen lähdekoodin yritysohjelmistotuotteet ja -ratkaisut sisältävät tuotteita veloitukseen, laskutukseen, asiakastukeen, viestiliikenteeseen ja sisällönhallintapalveluihin TM forumin standardien mukaisesti. Katalogipohjainen tilausjärjestelmätuote tekee yhteistyön digitaalisten kumppaneita ja IoT tarjoajien kanssa helpoksi, mahdollistaen asiakkaiden liikevaihdon kasvun, toimitusnopeuden parantamisen sekä palvelukustannusten alentamisen. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa