TECNOMEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSE
Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.3.2003 klo 17.30
TECNOMEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ Tecnomen Oyj:n 25.3.2003 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2002 tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2002. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2002 ei jaeta osinkoa. Tecnomenin nykyisen hallituksen toimikausi päättyy 2004. Hallituksen jäsenet ovat Lauri Ratia, Keijo Olkkola, Lars Hammarén, Carl-Johan Numelin, Christer Sumelius, Timo Toivila ja Hannu Turunen. Hallituksen puheenjohtajana toimii Lauri Ratia ja varapuheenjohtajana Keijo Olkkola. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Sixten Nyman seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Omien osakkeiden hankkiminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin: a) Yhtiö voi hankkia omia osakkeita enintään sen osakemäärän, jonka yhteenlaskettu nimellisarvo yhdessä yhtiön hallussa jo olevien omien osakkeiden kanssa vastaa 5 % yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä osakkeiden hankintahetkellä. Osakkeiden hankkiminen tapahtuu voitonjakokelpoisilla varoilla ja alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. b) Osakkeet voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Helsingin Pörssin ja Suomen Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa. c) Omat osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa, yhtiön liiketoimintaan kuuluvan omaisuuden hankkimisessa tai muun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän järjestelyn toteuttamisessa, yhtiön pääomarakenteen vahvistamisessa, optioista syntyvien sivukulujen suojaamisessa, käytettäväksi osana yhtiön palkkaus- tai kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. d) Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitukselle 11.4.2002 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa annettu valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen peruutettiin siltä osin kun valtuutusta ei ole käytetty. Omien osakkeiden luovuttaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin: a) Valtuutus käsittää kaikkien hallitukselle annetun hankintavaltuutuksen perusteella hankittujen ja yhtiöllä jo olevien omien osakkeiden luovuttamisen. Valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan ja oikeuden luovuttaa osakkeita muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita, samoin kuin oikeuden määrätä niistä perusteista, joiden mukaan luovutushinta määritellään. Osakkeet voidaan myös luovuttaa Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. b) Osakkeita voidaan luovuttaa käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa, yhtiön liiketoimintaan kuuluvan omaisuuden hankkimisessa tai muun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän järjestelyn toteuttamisessa, yhtiön pääomarakenteen vahvistamisessa, optioista syntyvien sivukulujen suojaamisessa, käytettäväksi osana yhtiön palkkaus- tai kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Valtuutuksen ei sisällä oikeutta luovuttaa osakkeita yhtiön lähipiirin hyväksi. c) Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitukselle 11.4.2002 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa annettu valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen peruutettiin. Osakepääoman korottaminen uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin: a) Osakepääomaa voidaan korottaa yhdessä tai useammassa erässä uusmerkinnällä ja/tai yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisella ja/tai optio-oikeuksien antamisella siten, että uusmerkinnässä merkittävien, vaihtovelkakirjoja vastaan vaihdettavien ja optio-oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 7.518.515 kappaletta ja yhtiön osakepääoma voi nousta yhteensä enintään 601.481,20 eurolla. b) Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan OYL:n 4 luvun 2 §:n mukaisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainoja ja/tai optio-oikeuksia sekä päättämään merkintähinnan määrittämisperusteista ja merkintähinnasta, uusien osakkeiden merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ja/tai optio- oikeuksien ehdoista. Merkintähinta ei saa alittaa osakkeen nimellisarvoa. c) Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai muun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän järjestelyn toteuttaminen, investointien rahoittaminen, yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen, optioista syntyvien sivukulujen suojaaminen, taikka yhtiön palkkaus- tai kannustinjärjestelmän rakentaminen. d) Hallitus on oikeutettu päättämään merkintään oikeutetuista mutta päätöstä ei saa tehdä yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Lisäksi hallitus on oikeutettu päättämään, että uusmerkinnässä annettavia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia voidaan merkitä apportti-omaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muuten tietyin ehdoin. e) Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitukselle 11.4.2002 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa annettu valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio- oikeuksien antamisesta peruutettiin. TECNOMEN OYJ Vesa Helkkula toimitusjohtaja LISÄTIETOJA Kristiina Hoppu, päälakimies, puh. (09) 804 781 JEKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet