TECNOMEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ
Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 16.3.2005 klo 17.45
TECNOMEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ Tecnomen Oyj:n 16.3.2005 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2004 tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2004. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2004 ei jaeta osinkoa. Tecnomenin nykyisen hallituksen toimikausi päättyy 2007. Hallituksen jäsenet ovat Lauri Ratia, Lars Hammarén, Carl-Johan Numelin, Keijo Olkkola, Christer Sumelius ja Timo Toivila. Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajana jatkaa Lauri Ratia ja varapuheenjohtajana Carl-Johan Numelin. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sixten Nyman seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Omien osakkeiden luovuttaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin: a) Valtuutus käsittää kaikkien hallitukselle annettujen hankintavaltuutuksien perusteella hankittujen ja/tai yhtiöllä jo olevien omien osakkeiden luovuttamisen. Valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan ja oikeuden luovuttaa osakkeita muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita, samoin kuin oikeuden määrätä niistä perusteista, joiden mukaan luovutushinta määritellään. Osakkeet voidaan myös luovuttaa Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. b) Osakkeita voidaan luovuttaa käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa, yhtiön liiketoimintaan kuuluvan omaisuuden hankkimisessa tai muun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän järjestelyn toteuttamisessa, yhtiön pääomarakenteen vahvistamisessa, optioista syntyvien sivukulujen suojaamisessa, käytettäväksi osana yhtiön palkkaus- tai kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuutus ei sisällä oikeutta luovuttaa osakkeita yhtiön lähipiirin hyväksi. c) Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitukselle 24.3.2004 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa annettu valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen peruutettiin. Osakepääoman korottaminen uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin: a) Osakepääomaa voidaan korottaa yhdessä tai useammassa erässä uusmerkinnällä ja/tai yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisella ja/tai optio- oikeuksien antamisella siten, että uusmerkinnässä merkittävien, vaihtovelkakirjoja vastaan vaihdettavien ja optio-oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 7 518 515 kappaletta ja yhtiön osakepääoma voi nousta yhteensä enintään 601 481,20 eurolla. b) Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan OYL:n 4 luvun 2 §:n mukaisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainoja ja/tai optio-oikeuksia sekä päättämään merkintähinnan määrittämisperusteista ja merkintähinnasta, uusien osakkeiden merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ja/tai optio-oikeuksien ehdoista. Merkintähinta ei saa alittaa osakkeen nimellisarvoa. c) Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai muun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän järjestelyn toteuttaminen, investointien rahoittaminen, yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen, optioista syntyvien sivukulujen suojaaminen, taikka yhtiön palkkaus- tai kannustinjärjestelmän rakentaminen. d) Hallitus on oikeutettu päättämään merkintään oikeutetuista mutta päätöstä ei saa tehdä yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Lisäksi hallitus on oikeutettu päättämään, että uusmerkinnässä annettavia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia voidaan merkitä apportti-omaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muuten tietyin ehdoin. e) Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitukselle 24.3.2004 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa annettu valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta peruutettiin. TECNOMEN OYJ Hallitus LISÄTIETOJA Lauri Ratia, hallituksen puheenjohtaja, puh 020 447 7375 Jarmo Niemi, toimitusjohtaja, puh. 8047 8799 JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet