Tecnotree Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Tecnotree Oyj Pörssitiedote 19.4.2023 klo 14.15

Tecnotree Oyj:n yhtiökokous pidettiin tänään 19.04.2023 Helsingissä.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2022 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2022. Yhtiökokous myös hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2022 ei jaeta osinkoa ja, että yhtiön tilikauden tappio 308.052,50 euroa siirretään omaan pääomaan edellisten tilikausien voittovaroihin.

Hallitus, palkkiot ja tilintarkastaja

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Neil Macleod, Jyoti Desai, Anders Fornander, Conrad Neil Phoenix ja Markku Wilenius. Johan Hammarén valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi. Hallituksen jäsenet valittiin toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 210.000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 120.000 euroa vuodessa ja muiden hallituksen jäsenten palkkioksi 70.000 euroa vuodessa. Palkkiosta noin 45 prosenttia maksetaan Tecnotreen osakkeina ja noin 55 prosenttia rahana. Osakkeina maksettava osa palkkiosta maksetaan joko ostamalla osakkeita julkisilta markkinoilta tai luovuttamalla yhtiön omia osakkeita. Osakkeet toimitetaan hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa yhtiön osavuosikatsauksen 1.1.2023–30.9.2023 julkistamistilaisuudesta (tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista).

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Tietotili Audit Oy, joka on ilmoittanut, että KHT Urpo Salo jatkaa päävastuullisena tilintarkastajana.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 10 §:ää siten, että siinä mahdollistetaan yhtiön yhtiökokouksen järjestäminen yhtiön kotipaikan (Espoo) tai Helsingin lisäksi kokonaan niin sanottuna etäkokouksena.

Muutoksen jälkeen 10 § kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

”10§

Varsinainen yhtiökokous                           

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä.

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikassa tai Helsingissä. Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).”

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavavilla Tecnotree Oyj:n internetsivulla https://sijoittajat.tecnotree.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2023  viimeistään 3.5.2023.

TECNOTREE OYJ
Hallitus

Lisätietoja
Padma Ravichander, toimitusjohtaja, puh. +971 56 414 1420
Indiresh Vivekananda, talousjohtaja, puh. +971 56 410 8357

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on 5G-valmis digitaalinen BSS-toimittaja (Business Support System), jolla on tekoäly- ja koneoppimisosaamista sekä laajennettava monipilvipalvelu. Yhtiöllä on yli 40 vuoden vankka kokemus alalta, ja se on ensimmäisten yritysten joukossa, jotka ovat saaneet TM Forumin myöntämän Platinum Badge -tunnustuksen avoimille API-standardeille. Sen ketterä ja avoimen lähdekoodin Digital BSS -ratkaisu sisältää kaikki liiketoimintaprosessit ja tilausten hallinnan televiestintäoperaattoreille ja muille digipalvelujen tarjoajille, mikä luo muita mahdollisuuksia yhteydenpidon lisäksi. Tecnotree tarjoaa myös Fintech-ratkaisun ja monielämyksellisen digitaalisen B2B2X-markkinapaikan tilaajakannalleen Tecnotree Moments -alustan kautta. Alustalla voidaan tukea digitaalisesti verkottuneita yhteisöjä peli-, terveys-, koulutus-, OTT- ja muissa vertikaalisissa ekosysteemeissä. Tecnotree on listattu NASDAQ Helsingin päälistalle kauppakoodilla TEM1V. Tutustu lisää www.tecnotree.com