Tecnomen Oyj PÖRSSI-ILMOITUS 5.3.2004 klo 8.30
YHTIÖKOKOUSKUTSU
Tecnomen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 24.3.2004 klo 15.00
Adams-salissa, osoitteessa Erottajankatu 15-17, Helsinki.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 14.00.
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä mainitut varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
2) Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden
luovuttamisesta
Tecnomen Oyj:n hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa
hallituksen päättämään kaikkien hallitukselle annettujen
hankintavaltuutuksien perusteella hankittujen ja/tai yhtiöllä jo
olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutus sisältää oikeuden
päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita
luovutetaan ja oikeuden luovuttaa osakkeita muutoin kuin siinä
suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia yhtiön omia
osakkeita, samoin kuin oikeuden määrätä niistä perusteista, joiden
mukaan luovutushinta määritellään. Osakkeet voidaan myös luovuttaa
Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
Osakkeita voidaan luovuttaa käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa, yhtiön liiketoimintaan kuuluvan omaisuuden
hankkimisessa tai muun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän
järjestelyn toteuttamisessa, yhtiön pääomarakenteen vahvistamisessa,
optioista syntyvien sivukulujen suojaamisessa, käytettäväksi osana
yhtiön palkkaus- tai kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen
luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen päättämällä tavalla ja
päättämässä laajuudessa. Osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta kuin
rahavastiketta vastaan. Valtuutuksen ei esitetä sisältävän oikeutta
luovuttaa osakkeita yhtiön lähipiirin hyväksi.
Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Hallitukselle 25.3.2003 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa
annettu valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen ehdotetaan
peruutettavaksi.
3) Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakepääoman korottamisesta
uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai
optio-oikeuksien antamisesta
Tecnomen Oyj:n hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa
hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdessä tai
useammassa erässä uusmerkinnällä ja/tai yhden tai useamman
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta
siten, että uusmerkinnässä merkittävien, vaihtovelkakirjoja vastaan
vaihdettavien ja optio-oikeuksien nojalla merkittävien uusien
osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 7 518 515 kappaletta
ja yhtiön osakepääoma voi nousta yhteensä enintään 601 481,20 eurolla.
Hallitus ehdottaa, että valtuutus oikeuttaa poikkeamaan OYL:n 4 luvun
2 §:n mukaisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia
osakkeita, vaihtovelkakirjalainoja ja/tai optio-oikeuksia sekä
päättämään merkintähinnan määrittämisperusteista ja merkintähinnasta,
uusien osakkeiden merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ja/tai
optio-oikeuksien ehdoista. Merkintähinta ei kuitenkaan saa alittaa
osakkeen nimellisarvoa.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen,
että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
yrityskauppojen tai muun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän
järjestelyn toteuttaminen, investointien rahoittaminen, yhtiön
pääomarakenteen vahvistaminen, optioista syntyvien sivukulujen
suojaaminen, taikka yhtiön palkkaus- tai kannustinjärjestelmän
rakentaminen.
Hallitus on oikeutettu päättämään merkintään oikeutetuista mutta
päätöstä ei saa tehdä yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Lisäksi
hallitus on oikeutettu päättämään, että uusmerkinnässä annettavia
osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia voidaan merkitä
apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muuten
tietyin ehdoin.
Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Hallitukselle 25.3.2003 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa
annettu valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä
ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien
antamisesta ehdotetaan peruutettavaksi.
4) Osingonmaksu
Tecnomen Oyj:n hallitus ehdottaa, että 31.12.2003 päättyneeltä
tilikaudelta ei makseta osinkoa ja että tilikauden tappio siirretään
voitto/tappio-tilille.
Asiakirjojen nähtävilläpito
Tilinpäätösasiakirjat, hallituksen ehdotukset sekä niihin liittyvät
osakeyhtiölain tarkoittamat asiakirjat ovat osakkeenomistajien
nähtävinä keskiviikosta 17.3.2004 alkaen yhtiön pääkonttorissa,
osoitteessa Finnoonniitynkuja 4, 02270 Espoo. Vuosikertomus tai
kopiot asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle pyydettäessä
(info@tecnomen.com, puh. (09) 8047 8767).
Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
perjantaina 12.3.2004 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai joka
osakeyhtiölain 3 a luvun 4 pykälän 2 momentin mukaan on oikeutettu
osallistumaan yhtiökokoukseen ja joka on ilmoittautunut
yhtiökokoukseen viimeistään 17.3.2004 klo 15.00. Hallintarekisteröity
osakkeenomistaja voidaan merkitä tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon.
Tilapäistä rekisteröitymistä varten osakkeenomistajan tulee hyvissä
ajoin, ennen 12.3.2004, ottaa yhteys hallintarekisterin hoitajaansa.
Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää
siellä äänioikeuttaan, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään
keskiviikkona 17.3.2004 ennen klo 15.00. Ilmoittautuminen on tehtävä
joko:
i) kirjeitse osoitteeseen Tecnomen Oyj, Yhtiökokous/Tuija Kerminen,
PL 93, 02271 Espoo,
ii) puhelimitse numeroon (09) 8047 8767/Tuija Kerminen,
iii) telefaxilla numeroon (09) 8047 8212 tai
iv) sähköpostitse osoitteeseen info@tecnomen.com
Mahdolliset valtakirjat pyydetään lähettämään postitse edellä
mainittuun osoitteeseen. Ilmoituksen ja valtakirjan on oltava perillä
ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Espoossa helmikuun 27. päivänä 2004
TECNOMEN OYJ
Hallitus
LISÄTIETOJA
Kristiina Hoppu, päälakimies, Tecnomen Oyj, puh. (09) 804 781
Maarit Mikkonen, sijoittajasuhdepäällikkö, Tecnomen Oyj,
(09) 8047 8027
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
