Tecnomen Oyj PÖRSSI-ILMOITUS 7.3.2003 klo 8.30
YHTIÖKOKOUSKUTSU
Tecnomen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 25.3.2003 klo 15.00 Adams-
salissa, osoitteessa Erottajankatu 15-17, Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 14.00.
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä mainitut varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
2) Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta
Tecnomen Oyj:n hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi
hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta enintään sen
osakemäärän, jonka yhteenlaskettu nimellisarvo yhdessä yhtiön hallussa
jo olevien omien osakkeiden kanssa vastaa 5 % yhtiön osakepääomasta ja
kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä osakkeiden
hankintahetkellä. Osakkeiden hankkiminen tapahtuu
voitonjakokelpoisilla varoilla ja alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata
omaa pääomaa.
Osakkeet voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten
suhteessa Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin
välityksellä. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä
muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden
hankintahinta suoritetaan myyjille Helsingin Pörssin ja Suomen
Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa.
Omat osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa, yhtiön liiketoimintaan kuuluvan omaisuuden
hankkimisessa tai muun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän
järjestelyn toteuttamisessa, yhtiön pääomarakenteen vahvistamisessa,
optioista syntyvien sivukulujen suojaamisessa, käytettäväksi osana
yhtiön palkkaus- tai kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen
luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen päättämällä tavalla ja
päättämässä laajuudessa.
Koska hankittavien osakkeiden enimmäismäärä ja yhtiön hallussa jo
olevien osakkeiden määrä on 5 % yhtiön koko osakemäärästä ja kaikkien
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, osakkeiden hankinnalla ei ole
merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen
yhtiössä.
Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Hallitukselle 11.4.2002 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa
annettu valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ehdotetaan
peruutettavaksi siltä osin kun valtuutusta ei ole käytetty.
3) Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden
luovuttamisesta
Tecnomen Oyj:n hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi
hallituksen päättämään kaikkien hallitukselle annetun
hankintavaltuutuksen perusteella hankittujen ja yhtiöllä jo olevien
omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää
siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan ja
oikeuden luovuttaa osakkeita muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita, samoin
kuin oikeuden määrätä niistä perusteista, joiden mukaan luovutushinta
määritellään. Osakkeet voidaan myös luovuttaa Helsingin Pörssin
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
Osakkeita voidaan luovuttaa käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa, yhtiön liiketoimintaan kuuluvan omaisuuden
hankkimisessa tai muun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän
järjestelyn toteuttamisessa, yhtiön pääomarakenteen vahvistamisessa,
optioista syntyvien sivukulujen suojaamisessa, käytettäväksi osana
yhtiön palkkaus- tai kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen
luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen päättämällä tavalla ja
päättämässä laajuudessa. Valtuutuksen ei esitetä sisältävän oikeutta
luovuttaa osakkeita yhtiön lähipiirin hyväksi.
Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Hallitukselle 11.4.2002 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa
annettu valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen ehdotetaan
peruutettavaksi.
4) Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakepääoman korottamisesta
uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-
oikeuksien antamisesta
Tecnomen Oyj:n hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi
hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdessä tai
useammassa erässä uusmerkinnällä ja/tai yhden tai useamman
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta
siten, että uusmerkinnässä merkittävien, vaihtovelkakirjoja vastaan
vaihdettavien ja optio-oikeuksien nojalla merkittävien uusien
osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 7.518.515 kappaletta
ja yhtiön osakepääoma voi nousta yhteensä enintään 601.481,20 eurolla.
Hallitus ehdottaa, että valtuutus oikeuttaa poikkeamaan OYL:n 4 luvun
2 §:n mukaisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia
osakkeita, vaihtovelkakirjalainoja ja/tai optio-oikeuksia sekä
päättämään merkintähinnan määrittämisperusteista ja merkintähinnasta,
uusien osakkeiden merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ja/tai
optio-oikeuksien ehdoista. Merkintähinta ei kuitenkaan saa alittaa
osakkeen nimellisarvoa.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen,
että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
yrityskauppojen tai muun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän
järjestelyn toteuttaminen, investointien rahoittaminen, yhtiön
pääomarakenteen vahvistaminen, optioista syntyvien sivukulujen
suojaaminen, taikka yhtiön palkkaus- tai kannustinjärjestelmän
rakentaminen.
Hallitus on oikeutettu päättämään merkintään oikeutetuista mutta
päätöstä ei saa tehdä yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Lisäksi
hallitus on oikeutettu päättämään, että uusmerkinnässä annettavia
osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia voidaan merkitä
apportti-omaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muuten
tietyin ehdoin.
Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Hallitukselle 11.4.2002 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa
annettu valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä
ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien
antamisesta ehdotetaan peruutettavaksi.
5) Osingonmaksu
Tecnomen Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2002
päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa ja että tilikauden tappio
siirretään Voitto/Tappio-tilille.
Asiakirjojen nähtävilläpito
Tilinpäätösasiakirjat, hallituksen ehdotukset sekä niihin liittyvät
osakeyhtiölain tarkoittamat asiakirjat ovat osakkeenomistajien
nähtävinä tiistaina 18.3.2003 alkaen yhtiön pääkonttorissa,
osoitteessa Finnoonniitynkuja 4, 02270 Espoo. Vuosikertomus tai kopiot
asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle pyydettäessä
(tuija.kerminen@tecnomen.com, puh. (09) 8047 8767).
Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
perjantaina 14.3.2003 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai joka
osakeyhtiölain 3 a luvun 4 pykälän 2 momentin mukaan on oikeutettu
osallistumaan yhtiökokoukseen ja joka on ilmoittautunut
yhtiökokoukseen viimeistään 18.3.2003 klo 15.00. Hallintarekisteröity
osakkeenomistaja voidaan merkitä tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon.
Tilapäistä rekisteröitymistä varten osakkeenomistajan tulee hyvissä
ajoin, ennen 14.3.2003, ottaa yhteys hallintarekisterin hoitajaansa.
Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää
siellä äänioikeuttaan, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään
tiistaina 18.3.2003 ennen klo 15.00. Ilmoittautuminen on tehtävä joko:
i) kirjeitse osoitteeseen Tecnomen Oyj, PL 93, 02271 Espoo,
ii) puhelimitse numeroon (09) 8047 8767/Tuija Kerminen,
iii) telefaxilla numeroon (09) 8047 8212 tai
iv) sähköpostitse osoitteeseen info@tecnomen.com
Mahdolliset valtakirjat pyydetään lähettämään postitse edellä
mainittuun osoitteeseen. Ilmoituksen ja valtakirjan on oltava perillä
ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Espoossa helmikuun 13 päivänä 2003
TECNOMEN OYJ
Hallitus
LISÄTIETOJA
Kristiina Hoppu, päälakimies, Tecnomen Oyj, puh. (09) 804 781
Maarit Mikkonen, sijoittajasuhdepäällikkö, Tecnomen Oyj, (09) 8047
8027
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
