TELESTE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.4.2008 KLO 16:45
TELESTE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Teleste Oyj:n 1.4.2008 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen
esityksen mukaisesti vuodelta 2007 maksettavan osingon suuruudeksi 0,24 euroa
muille kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 4.4.2008 ja osinko maksetaan 15.4.2008. Yhtiökokous vahvisti
tilinpäätökset ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle tilikaudelta 2007.
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Telesten
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Tapio Hintikka sekä jäseniksi
Tero Laaksonen, Pertti Raatikainen, Timo Toivila ja Pekka Vennamo sekä uutena
jäsenenä Kai Telanne.
Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi yhtiökokous päätti 40.000 euroa
vuodessa ja kullekin muulle jäsenelle 25.000 euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen
jäsenille päätettiin maksaa kokouspalkkiona kullekin 250 euroa kokoukselta.
Vuosipalkkio suoritetaan siten, että 40 prosentilla vuosipalkkion määrästä
hankitaan hallituksen jäsenille Telesten osakkeita ja loppuosa suoritetaan
rahana.
Telesten tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab.
HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI OMIEN OSAKKEIDEN
HANKKIMISVALTUUTUKSEKSI
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen siitä, että yhtiökokous päättäisi
valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1.400.000 yhtiön oman osakkeen
hankkimisesta.
Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä.
Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa
tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien
rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä
pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Hankkimisvaltuutus on voimassa vuoden 2009 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.
HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVASTA OSAKEANTIVALTUUTUKSESTA SEKÄ
VALTUUTUKSESTA ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen siitä, että yhtiökokous päättäisi
valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön
hallussa olevien yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta.
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita
tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden
käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön
liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai
osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää.
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa
joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain,
jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon
ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.
Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 5.000.000 kappaletta. Yhtiön hallussa
olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 1.744.721 kappaletta.
Yhtiölle itselleen annettavien omien osakkeiden lukumäärä voi yhdessä
hankintavaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden kanssa olla enintään
1.400.000 kappaletta.
Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden lukumäärä
on enintään 2.000.000 kappaletta.
Valtuutukset ovat voimassa vuoden 2009 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.
Teleste Oyj
Jukka Rinnevaara
Toimitusjohtaja
LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 866 tai 0400 747 488.
JAKELU:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com