TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU
TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.3.2008 KLO 11.00
TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU
Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina huhtikuun 1. päivänä 2008 kello 15.00 Finlandia-talossa,
Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kello
14.00.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. YHTIÖJÄRJESTYKSEN 10 §:N JA OSAKEYHTIÖLAIN 5 LUVUN 3 §:N MUKAAN VARSINAISELLE
YHTIÖKOKOUKSELLE KUULUVAT ASIAT
2. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI OMIEN OSAKKEIDEN
HANKKIMISVALTUUTUKSEKSI
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään
enintään 1.400.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.
Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä.
Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa
tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien
rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä
pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Hankkimisvaltuutus on voimassa vuoden 2009 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.
3. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVASTA OSAKEANTIVALTUUTUKSESTA SEKÄ
VALTUUTUKSESTA ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään
uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien yhtiön omien
osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
erityisten oikeuksien antamisesta.
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita
tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden
käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön
liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai
osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää.
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa
joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain,
jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon
ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.
Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 5.000.000 kappaletta. Yhtiön hallussa
olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 1.744.721 kappaletta.
Yhtiölle itselleen annettavien omien osakkeiden lukumäärä voi yhdessä
hankintavaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden kanssa olla enintään
1.400.000 kappaletta.
Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden lukumäärä
on enintään 2.000.000 kappaletta.
Valtuutukset ovat voimassa vuoden 2009 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.
Hallituksen kokoonpano
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 20 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista
ja äänistä ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle esittävänsä yhtiökokoukselle,
että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi ja että yhtiön hallituksen
puheenjohtaja Tapio Hintikka sekä jäsenet Tero Laaksonen, Pertti Raatikainen,
Timo Toivila ja Pekka Vennamo valittaisiin tehtäviinsä uudelleen ja että Kai
Telanne valittaisiin tehtävään uutena jäsenenä.
Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat lisäksi ilmoittaneet yhtiön hallitukselle
esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavia
vuosipalkkioita korotetaan siten, että ne olisivat seuraavat: puheenjohtajalle
40.000 euroa vuodessa ja kullekin jäsenelle 25.000 euroa vuodessa. Lisäksi
ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiona 250 euroa kokoukselta. Vuosipalkkio
ehdotetaan suoritettavaksi siten, että 40 prosentilla vuosipalkkion määrästä
hankitaan hallituksen jäsenille yhtiön osakkeita ja loppuosa suoritetaan rahana.
Tilintarkastajan valinta
Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan, jonka toimikausi päättyy vaalia ensiksi
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus on arvioinut yhtiön
nykyisen tilintarkastajan KPMG Oy Ab:n toiminnan ja riippumattomuuden
tilikaudella 2007. Hallitus suosittelee KPMG Oy Ab:n uudelleenvalintaa yhtiön
tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka
kestäväksi toimikaudeksi. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 20 prosenttia
kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle
kannattavansa KPMG Oy Ab:n valintaa yhtiön tilintarkastajaksi.
Asiakirjojen nähtävänä pitäminen
Tilinpäätösasiakirjojen jäljennökset ja yhtiökokoukselle tehdyt hallituksen
ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä tiistaista 25.3.2008 alkaen Teleste
Oyj:n pääkonttorissa, osoite Seponkatu 1, 20660 Littoinen. Jäljennökset
asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.
Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua kokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä
osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon torstaina 20.3.2008.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan yhtiökokoukseen osallistumista
varten merkitä viimeistään torstaina 20.3.2008 tilapäisesti osakasluetteloon.
Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään keskiviikkona 26.3.2008 ennen kello
16.00. Ilmoittautua voi joko kirjallisesti osoitteeseen Teleste Oyj, Tiina
Vuorinen, PL 323, 20101 Turku tai puhelimitse numeroon (02) 2605 611 tai faxitse
numeroon (02) 2605 812 tai sähköpostitse osoitteeseen
investor.relations@teleste.com.
Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen
ilmoittautumisajan loppuun mennessä.
Osingonmaksu
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,24 euroa osakkeelta muille
kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Osinko maksetaan osakkaalle,
joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä perjantaina 4.4.2008 on merkittynä Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan
15.4.2008.
Kutsua ei lähetetä osakkeenomistajille erikseen.
Helsingissä maaliskuun 4. päivänä 2008
Teleste Oyj
Hallitus
LISÄTIETOJA:
Teleste Oyj, toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 866 tai 0400 747 488
JAKELU:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com
LIITTEET:
EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISVALTUUTUKSEKSI
Teleste Oyj:n hallitus ehdottaa huhtikuun 1 päivänä 2008 pidettävälle
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta (Hankkimisvaltuutus) seuraavin ehdoin:
1. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 1.400.000 yhtiön
oman osakkeen hankkimisesta.
2. Suunnattu hankkiminen ja osakkeista maksettava vastike
Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä.
Osakkeet hankitaan ja maksetaan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin ja Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n sääntöjen mukaisesti.
3. Osakkeiden pitäminen, mitätöiminen ja luovutus
Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa
tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien
rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä
pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
4. Muut ehdot ja voimassaolo
Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.
Hankkimisvaltuutus on voimassa vuoden 2009 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.
EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVASTA OSAKEANTIVALTUUTUKSESTA SEKÄ VALTUUTUKSESTA
ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI
Teleste Oyj:n hallitus ehdottaa huhtikuun 1 päivänä 2008 pidettävälle
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään
(i)uusien osakkeiden antamisesta ja/tai
(ii)yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai
(iii)osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisien oikeuksien
antamisesta seuraavin ehdoin:
1. Oikeus osakkeisiin
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa
- yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön
osakkeita; tai
- osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen
on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen
vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan
kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai käyttäminen osana
yhtiön kannustinjärjestelmää.
Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.
2. Maksullinen ja maksuton osakeanti
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan
luovuttaa joko maksua vastaan (Maksullinen osakeanti) tai maksutta (Maksuton
osakeanti). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön
kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen
painava taloudellinen syy.
3. Osakkeiden enimmäismäärä
Uusia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 5.000.000 kappaletta.
Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 1.744.721
kappaletta.
Yhtiölle itselleen annettavien osakkeiden lukumäärä voi yhdessä
hankintavaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden lukumäärän kanssa olla
enintään 1.400.000 kappaletta. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai
sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1
momentissa tarkoitetulla tavalla.
4. Erityisten oikeuksien antaminen
Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä
oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle
siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen
merkintähinnan kuittaamiseen.
Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden lukumäärä
voi olla enintään 2.000.000.
5. Merkintähinnan merkitseminen taseeseen
Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä on
merkittävä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
6. Muut ehdot ja voimassaolo
Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista.
Valtuutukset ovat voimassa vuoden 2009 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.