TELESTEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.4.2007
TELESTEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Teleste Oyj:n 3.4.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen
esityksen mukaisesti vuodelta 2006 maksettavan osingon suuruudeksi 0,20 euroa
muille kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 10.4.2007 ja osinko maksetaan 17.4.2007. Yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi viisi henkilöä.
Telesten hallituksen puheenjohtajaksi uudelleenvalittiin Tapio Hintikka ja
jäseniksi Tero Laaksonen, Pertti Raatikainen, Timo Toivila sekä Pekka Vennamo.
Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi yhtiökokous päätti 36.000 euroa ja
jäsenten palkkioksi 20.000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille päätettiin
maksaa kokouspalkkiona kullekin 250 euroa kokoukselta. Palkkio suoritetaan
siten, että 40 prosentilla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenille
Telesten osakkeita ja loppuosa suoritetaan rahana.
Telesten tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab.
Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen osittaismuutokseksi
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.
Muutosten pääasiallinen sisältö on seuraava:
1. Yhtiön toimialaa koskevaa 2 §:ää täsmennetään siten, että toimiala vastaisi
paremmin yhtiön nykyistä toimintaa, johon kuuluvat elektroniikka- ja
tietoliikenneteollisuuden tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen tuottaminen ja
myynti sekä näihin liittyvä huolto-, ylläpito-, koulutus-, suunnittelu-,
integraatio- ja asennustoiminta sekä konsultaatio. Lisäksi pykälään lisätään
määräys siitä, että yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa myös tytär- ja
osakkuusyhtiöidensä välityksin.
2. Vähimmäis- ja enimmäispääomaa sekä osakkeen nimellisarvoa koskeva 3 §
poistetaan.
3. Arvo-osuusjärjestelmää koskevaa 4 §:ää muutetaan siten, että muut kohdat kuin
maininta siitä, että yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään,
poistetaan.
4. Yhtiöjärjestyksen 7 §:ää muutetaan siten, että toiminimen
kirjoittamisoikeuden sijasta käytetään uuden osakeyhtiölain mukaista termiä
'edustamisoikeus'. Lisäksi pykälään tehdään sanonnallisia täsmennyksiä.
5. Yhtiöjärjestyksen 11 §:n 2 momentin 1. kohtaa muutetaan siten, että
varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään tilinpäätös, joka sisältää
konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus ja 3. ja 4. kohtia siten, että
yhtiökokouksessa päätetään tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen
vahvistamisesta sekä taseen osoittaman voiton käyttämisestä.
6. Yhtiöjärjestyksen numerointia muutetaan 3 §:n poistamisen johdosta.
7. Yhtiöjärjestyksen numeroinnin muuttuessa, muutetaan
lunastusvelvollisuuslausekkeessa (uusi 11 §) oleva viittaus 10 §:ään
viittaukseksi yhtiöjärjestyksen 9 §:ään.
Hallituksen ehdotus hallitukselle annettavaksi omien osakkeiden
hankkimisvaltuutukseksi
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi
päättämään enintään 1.290.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.
Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan Helsingin Pörssissä.
Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa
tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien
rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä
pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Hankkimisvaltuutus on voimassa vuoden 2008 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.
Hallituksen ehdotus hallitukselle annettaviksi valtuutuksiksi uusien osakkeiden
antamiseen, omien osakkeiden luovuttamiseen sekä erityisten oikeuksien
antamiseen
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi
päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien yhtiön
omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta.
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita
tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden
käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön
liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai
osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää.
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa
joko maksua vastaan tai maksutta.
Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.
Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 4.500.000 kappaletta. Yhtiön hallussa
olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 1.730.000 kappaletta.
Yhtiölle itselleen annettavien omien osakkeiden lukumäärä voi yhdessä
hankintavaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden kanssa olla enintään
1.290.000 kappaletta.
Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden lukumäärä
on enintään 1.730.000.
Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä on
merkittävä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Valtuutukset ovat voimassa vuoden 2008 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.
Hallituksen ehdotus vuosien 2002 ja 2004 optio-ohjelmien ehtojen muuttamiseksi
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen vuosien 2002 ja 2004 optio-ohjelmien
ehtojen muuttamisesta. Ehdoista päätettiin poistaa maininnat osakkeen
nimellisarvosta ja osakkeen merkintähinta merkitä sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon. Ehdoista päätettiin poistaa myös maininta osakepääoman korotuksen
enimmäismäärästä. Lisäksi optio-ohjelmien ehtoihin päätettiin lisätä määräys,
jonka mukaan merkintähinnan tulee aina olla vähintään 0,40 euroa.
Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien antamiseksi
Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamisesta
Teleste-konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi
avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla
kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon
kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöitä
työnantajaan.
Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 840.000 kappaletta. Optio-oikeudet
oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 840.000 yhtiön osaketta.
Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta perustuu Teleste Oyj:n
osakkeen vallitsevaan markkinahintaan Helsingin Pörssissä huhtikuussa 2007,
huhtikuussa 2008 ja huhtikuussa 2009, kaikki lisättynä 10 prosentin preemiolla.
Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla
2007A 1.4.2010-30.4.2012, optio-oikeuksilla 2007B 1.4.2011-30.4.2013 ja
optio-oikeuksilla 2007C 1.4.2012-30.4.2014.
Optio-oikeuksiin 2007 liittyy osakeomistusohjelma, jolla konsernin
avainhenkilöitä velvoitetaan hallituksen optio-oikeuksia koskevan jakopäätöksen
yhteydessä päättämällä tavalla hankkimaan yhtiön osakkeita osalla
optio-oikeuksista saadusta tulosta.
Teleste Oyj
Jukka Rinnevaara
Toimitusjohtaja
LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 866 tai 0400 747 488.
JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com
Liite Teleste Oyj:n optio-oikeuksien 2007 ehdot