Hallituksen ehdotukset 6.4.2016 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle
Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
9.2.2016 klo 9.05 (CET+1)
Tikkurila Oyj:n nimitystoimikunnan hallituksen jäsenten lukumäärää, hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkkioita koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle julkaistiin 26.1.2016.
Tikkurila Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 6.4.2016 alkaen klo 13.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13, Helsinki. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan 8.3.2016 Tikkurilan internetsivuilla sekä pörssitiedotteena ja tieto kokouskutsusta julkaistaan Helsingin Sanomissa 9.3.2016.
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,80 euroa osakkeelta, ja että jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Ehdotettu osinko on yhteensä noin 35,3 miljoonaa euroa, ja se vastaa noin 85 prosenttia konsernin tilikauden 2015 nettotuloksesta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 8.4.2016 ja ehdotettu osingonmaksupäivä 15.4.2016.
Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että KPMG Oy Ab valitaan yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Aaltonen.
Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 3. kohdan muuttamiseksi
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Tikkurila Oyj:n yhtiöjärjestyksen 3. kohtaan sisältyvä maininta siitä, että hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan poistetaan. Yhtiöjärjestyksen muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta myös yhtiökokouksessa. Mikäli yhtiökokous ei päättäisi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vallinnasta, valitsisi hallitus nämä edelleen keskuudestaan.
Hallituksen ehdotus nimitystoimikunnan tehtävänkuvan muuttamisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Tikkurila Oyj:n 28.3.2012 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päättämän nimitystoimikunnan tehtävänkuvaa muutetaan siten, että nimitystoimikunnan tehtävänä olisi valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi sekä näiden palkkioiksi. Tällä hetkellä nimitystoimikunta valmistelee ehdotukset hallituksen jäseniksi ja hallituksen jäsenten palkkioiksi.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 4 400 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Omat osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeiden hankinnat toteutetaan osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.
Osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankkimisen vähimmäisvastike on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.
Osakkeita hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi, käytettäväksi yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamiseen tai yhtiön osakeperusteisten palkkiojärjestelmien toteuttamiseen. Osakkeet voidaan edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa tai mitätöidä. Hallitus päättäisi muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista.
Hankkimisvaltuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2017 saakka.
Tämä valtuutus kumoaisi varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.3.2015 hallitukselle annetun hankkimisvaltuutuksen.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 4 400 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta tai uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa ja uudet osakkeet voidaan antaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen, yhtiön hallituksen vuosipalkkioiden maksaminen tai yhtiön osakeperusteisten palkkiojärjestelmien toteuttaminen. Uusia osakkeita annettaessa osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön omia osakkeita luovutettaessa merkitään osakkeesta maksettava määrä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Hallitus päättäisi muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Osakeantivaltuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2017 saakka.
Tämä valtuutus kumoaisi varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.3.2015 hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen, mutta ei yhtiökokouksessa 28.3.2012 hallitukselle annettua yhteensä enintään 440.000 osakkeen antivaltuutusta liittyen yhtiön osakeperusteiseen sitouttamis- ja kannustinjärjestelmään.
Tikkurila Oyj
Erkki Järvinen, toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Antti Kiuru, Tikkurila Oyj, lakiasiainjohtaja, puh. 0400 686 488, antti.kiuru@tikkurila.com
Tikkurila on johtava maalialan ammattilainen Pohjoismaissa ja Venäjällä. Olemme perinteikäs suomalainen yritys, joka toimii nykyään 16 maassa. Laadukkaiden tuotteiden ja kattavien palvelujen avulla varmistamme markkinoiden parhaan käyttäjäkokemuksen. Kestävää kauneutta vuodesta 1862.