Kutsu Tikkurila Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
Tikkurila Oyj
Yhtiökokouskutsu
10.5.2021 klo 15.55
Tikkurila Oyj:n (”Tikkurila” tai ”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 10.6.2021 klo 13.00 alkaen Heurekan Auditorio Virtasessa osoitteessa Tiedepuisto 1, 01300 Vantaa, Tikkurila. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 12.30.
Osakkeenomistajiemme ja henkilöstömme terveys on meille ensisijaisen tärkeää. Tikkurilan yhtiökokous voidaan pitää vain, mikäli henkilökohtaisesti kokoukseen osallistuvien määrä on niin vähäinen, että viranomaisten asettamia koronaviruspandemiaan liittyviä kokoontumisrajoituksia voidaan noudattaa. Tikkurila hallitus kehottaa vakavasti osakkeenomistajia pidättäytymään osallistumasta yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti kokouspaikalla. Kokouspaikalle saapumisen sijaan osakkeenomistajia kehotetaan äänestämään ennakkoon tai valtuuttamaan keskitetyn asiamiehen edustamaan itseään yhtiökokouksessa (maksuton Yhtiön tarjoama valtakirjapalvelu).
Yhtiön toimitusjohtaja Elisa Markulan ja hallituksen puheenjohtaja Jari Paasikiven etukäteen nauhoitetut esitykset julkaistaan Yhtiön verkkosivuilla 20.5.2021. Esitykset eivät ole osa yhtiökokousta, eikä yhtiökokouksessa näytetä muita esityksiä.
Tikkurilan osakkeenomistajien, henkilöstön ja muiden sidosryhmien turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi osakkeenomistajille suositellaan ensisijaisesti äänestämistä ennakkoon tai vaihtoehtoisesti äänioikeuden käyttämistä valtakirjalla. Osakkeenomistajilla on myös mahdollisuus esittää etukäteen kysymyksiä yhtiökokouksen esityslistan asiakohdista. Lisätietoja on saatavilla tämän kutsun kohdassa C.
Kokouksen yhteydessä ei ole tarjoilua eikä jaettavaa materiaalia. Tikkurilan hallituksen jäsenten ja johtoryhmän paikallaolo on rajoitettu minimiin eivätkä ehdotetut uudet hallituksen jäsenet ole läsnä yhtiökokouksessa.
Tikkurila seuraa tarkoin viranomaisten asettamia rajoituksia ja suosituksia ja päivittää yhtiökokousohjeistustaan tilanteen niin vaatiessa Yhtiön verkkosivuille https://www.tikkurilagroup.com/fi/yhtiokokous-2021.
A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Johtuen meneillä olevasta PPG Industries, Inc.:n ostotarjouksesta kaikista Yhtiön liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista, hallitus ehdottaa, että Tikkurilan yhtiökokous päättää, ettei tilikaudelta 2020 jaeta osinkoa.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa vuoden 2020 palkitsemisraportin.
Vuoden 2020 palkitsemisraportti on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.tikkurilagroup.com/fi/yhtiokokous-2021.
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pidettäisiin ennallaan ja että vuosipalkkiot olisivat seuraavat: puheenjohtaja 64 000 euroa, varapuheenjohtaja ja jäsen, joka toimii tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana 40 000 euroa sekä muut hallituksen jäsenet 32 000 euroa. Vuosipalkkio maksetaan kokonaan käteisellä.
Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettava palkkio kultakin hallituksen ja sen valiokuntien varsinaiselta kokoukselta (pois lukien päätökset ilman kokousta) pysyy ennallaan ja maksetaan seuraavasti: jäsenen kotimaassa pidettävät kokoukset 600 euroa sekä jäsenen kotimaan ulkopuolella pidettävät kokoukset 1 200 euroa. Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelin- tai videoyhteyden välityksellä maksettaisiin 600 euron kokouspalkkio.
Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi Yhtiön matkustussäännön mukaan.
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä.
13. Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen
Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Lars Peter Lindfors, Riitta Mynttinen, Jari Paasikivi, Andrey Pantyukhov, Catherine Sahlgren, Petteri Walldén ja Heikki Westerlund toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, ellei alla kohdassa 16 ehdotettu ehdollinen päätös tule joidenkin hallituksen jäsenten toimikauden osalta voimaan aikaisemmin.
Nimitystoimikunta ehdottaa edelleen, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Jari Paasikivi ja varapuheenjohtajaksi Petteri Walldén toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, ellei alla kohdassa 16 edotettu ehdollinen päätös tule hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan toimikauden osalta voimaan aikaisemmin.
Kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle. Kaikkien hallitukseen ehdollisesti ehdolla olevien henkilöiden taustatiedot ovat saatavilla Tikkurilan verkkosivuilla osoitteessa https://www.tikkurilagroup.com/fi/yhtiokokous-2021.
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
15. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen Yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Antti Suominen.
Tarkastusvaliokunta toteaa, että sen suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta ja ettei tarkastusvaliokunnalta ole edellytetty sellaisen tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun lausekkeen noudattamista, jolla rajoitetaan lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastajayhteisön valitsemista.
16. Hallitukseen liittyvät ehdolliset päätökset
PPG Industries, Inc. on tehnyt vapaaehtoisen suositellun julkisen käteisostotarjouksen kaikista Tikkurilan liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista (”Osakkeet”) (”Ostotarjous”). Ostotarjouksen mukainen tarjousaika alkoi 15.1.2021 ja on tämän yhtiökokouskutsun päivämääränä meneillä. Jos PPG Industries, Inc. tytäryhtiöineen saa haltuunsa enemmän kuin yhdeksänkymmentä (90) prosenttia kaikista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänistä, PPG Industries, Inc. tai sen tytäryhtiö aikoo aloittaa osakeyhtiölain mukaisen pakollisen lunastusmenettelyn saadakseen haltuunsa kaikki Osakkeet.
Meneillä olevasta Ostotarjouksesta johtuen nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokous päättää ehdollisesti alla kohdissa 16 (a) – (b) esitetyistä asiakohdista. Alla kohdissa 16 (a) – (b) esitetyt hallituksen ehdotukset muodostavat yhden kokonaisuuden, jonka hyväksyminen edellyttää kunkin yksittäisen asiakohdan hyväksymistä yhdellä päätöksellä.
16 (a) Ehdollinen hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen
Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle PPG Industries, Inc.:n pyynnöstä, että Michael McGarry, Timothy Knavish, Laura Alvarez, Emmanuelle Guérin, Steven Pocock, Rocco Semeraro ja Ramaprasad Vadlamannati valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi, ja näistä Michael McGarry valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Timothy Knavish hallituksen varapuheenjohtajaksi ehdollisena sille, että PPG Industries, Inc. tytäryhtiöineen saa haltuunsa enemmän kuin yhdeksänkymmentä (90) prosenttia kaikista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänistä, ja sen seurauksena PPG Industries, Inc.:n tai sen tytäryhtiön oikeus ja velvollisuus lunastaa vähemmistöosakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin. Ehdotettujen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi alkaisi, kun oikeus ja velvollisuus lunastaa vähemmistöosakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, ja päättyisi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle. Kaikkien hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden taustatiedot ovat saatavilla Tikkurilan verkkosivuilla osoitteessa https://www.tikkurilagroup.com/fi/yhtiokokous-2021 englanniksi. Suomenkielinen käännös henkilöiden taustatiedoista on saatavilla ennen yhtiökokouksen äänestysajan päättymistä.
16 (b) Ehdollinen päätös koskien hallituksen palkkioista
Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, ettei palkkioita makseta niille kohdan 16 nojalla valituille hallituksen jäsenille, joiden toimikausi alkaisi sen jälkeen, kun PPG Industries, Inc. tytäryhtiöineen on saanut haltuunsa enemmän kuin yhdeksänkymmentä (90) prosenttia kaikista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänistä, ja sen seurauksena PPG Industries, Inc.:n tai sen tytäryhtiön oikeus ja velvollisuus lunastaa vähemmistöosakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin.
17. Ehdollinen päätös koskien nimitystoimikunnan lakkauttamisesta
Yhtiöllä on osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuva nimitystoimikunta, jonka Yhtiön yhtiökokous on perustanut 28.3.2012 valmistelemaan ja esittelemään yhtiökokoukselle ehdotuksia koskien hallituksen kokoonpanoa ja palkitsemista.
Meneillä olevan Ostotarjouksen johdosta hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää lakkauttaa nimitystoimikunnan ehdollisena ja siitä hetkestä lähtien, kun PPG Industries, Inc. tytäryhtiöineen on saanut haltuunsa enemmän kuin yhdeksänkymmentä (90) prosenttia kaikista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänistä, ja sen seurauksena PPG Industries, Inc.:n tai sen tytäryhtiön oikeus ja velvollisuus lunastaa vähemmistöosakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin.
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 4 400 000 Yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä Yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa ehdotuksen tekohetkellä noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutuksen nojalla tehtävät omien osakkeiden hankinnat ehdotetaan tehtävän osakkeiden markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä tai muilla markkinapaikoilla, joilla Yhtiö sääntöjen mukaan saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Osakkeita hankittaessa noudatetaan sen markkinapaikan, jossa hankinta tehdään, sääntöjä ja ohjeita koskien mm. osakkeiden kauppahinnan määräytymistä, kauppojen selvitystä ja niiden julkistamista. Osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua Yhtiön osakkeen hintaan arvopaperimarkkinoilla. Omien osakkeiden hankkimisen vähimmäisvastike on osakkeen alin noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäisvastike vastaavasti osakkeen korkein noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, Yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi, käytettäväksi Yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamiseen tai Yhtiön osakeperusteisten palkkiojärjestelmien toteuttamiseen. Osakkeet voidaan edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi pitää Yhtiöllä, luovuttaa tai mitätöidä. Hallitus päättäisi muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Hankkimisvaltuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka. Tämä valtuutus kumoaisi varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.5.2020 hallitukselle annetun hankkimisvaltuutuksen.
19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 4 400 000 Yhtiön hallussa olevan Yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta tai uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa ehdotuksen tekohetkellä noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa ja uudet osakkeet voidaan antaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja Yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa Yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat Yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, Yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen, Yhtiön hallituksen vuosipalkkioiden maksaminen tai Yhtiön osakeperusteisten palkkiojärjestelmien toteuttaminen. Uusia osakkeita annettaessa osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön omia osakkeita luovutettaessa merkitään osakkeesta maksettava määrä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Hallitus päättäisi muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Osakeantivaltuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka. Tämä valtuutus kumoaisi varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.5.2020 hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen.
20. Kokouksen päättäminen
B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.tikkurilagroup.com/fi/yhtiokokous-2021. Tikkurilan vuosikertomus, joka sisältää Yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, sekä palkitsemisraportti, ovat saatavilla edellä mainitulla verkkosivulla. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 17.6.2021.
C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE
1. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 31.5.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen etukäteen viimeistään 7.6.2021 kello 16.00, mihin mennessä Yhtiölle toimitetun ilmoittautumisen on oltava perillä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 17.5.2021 alkaen:
a) Yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa https://www.tikkurilagroup.com/fi/yhtiokokous-2021;
b) puhelimitse numerossa 020 770 6885 maanantaista perjantaihin klo 9.00–16.00; tai
c) kirjeitse osoitteeseen Tikkurila Oyj, Yhtiökokous, PL 53, 01301 Vantaa.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi sekä mahdollisesti asiamiehen tai lakimääräisen edustajan henkilötunnus, sekä haluaako osakkeenomistaja vastaanottaa yhtiökokoukseen liittyviä tekstiviestejä tai sähköposteja, jolloin myös sähköpostiosoite tulisi ilmoittaa. Osakkeenomistajien Tikkurilalle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistajan, hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.
Osakkeenomistajan, joka haluaa käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä, on ilmoittauduttava yhtiökokoukseen edellä kuvatulla tavalla, vaikka hän ei osallistuisikaan henkilökohtaisesti kokoukseen kokouspaikalla. Koronaviruspandemian vuoksi kaikkia osakkeenomistajia kehotetaan välttämään kokouspaikalle saapumista henkilökohtaisesti.
2. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 31.5.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 7.6.2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet tilapäiseen osakasluetteloon merkitsemisestä, valtakirjojen antamisesta ja yhtiökokoukseen ilmoittautumisesta. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.
3. Äänestäminen ennakkoon
Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta Yhtiön internetsivujen välityksellä 7.6.2021 klo 16.00 saakka.
Ennakkoäänestyspalvelun kautta osakkeenomistaja voi äänestää tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta saapumatta henkilökohtaisesti kokouspaikalle. Ennakkoäänestäminen edellyttää henkilöomistajien tapauksessa vahvaa sähköistä tunnistautumista suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Yhteisöomistajien tapauksessa ennakkoäänestäminen tapahtuu y-tunnusta ja arvo-osuustilinumeroa käyttämällä.
Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeuttaan tai oikeuttaan vaatia äänestystä yhtiökokouksessa ja hänen mahdollisuuttaan äänestää ennakkoäänestyksen alkamisen jälkeen mahdollisesti muuttuneen asiakohdan osalta saatetaan rajoittaa, ellei hän saavu itse tai asiamiehen välityksellä paikalle yhtiökokoukseen.
Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla www.tikkurilagroup.com/fi/yhtiokokous-2021. Ennakkoon äänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan suomalaisen arvo-osuustilin numero.
4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Koronaviruspandemian vuoksi osakkeenomistajia kehotetaan käyttämään äänioikeuttaan yhtiökokouksessa joko äänestämällä ennakkoon kohdassa 3 kuvatun mukaisesti tai käyttämällä Yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua.
Osakkeenomistajaa, joka ei äänestä ennakkoon, kehotetaan käyttämään Tikkurilan tarjoamaa valtakirjapalvelua ja valtuuttamaan asianajaja Anniina Järvisen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:stä, tai hänen määräämänsä, edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään tämän äänioikeutta yhtiökokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti. Yhtiön osoittaman asiamiehen valtuuttamisesta ei aiheudu osakkeenomistajalle kustannuksia lukuun ottamatta mahdollisia valtakirjan postittamiseen liittyviä kustannuksia. Lisätietoja Yhtiön osoittamasta asiamiehestä on saatavilla osoitteesta https://hannessnellman.com/people/all/anniina-jaervinen/.
Osakkeenomistaja voi valtuuttaa myös muun asiamiehen. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.
Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Valtakirjan ja osakkeenomistajan äänestysohjeet voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen agm@tikkurila.com tai postitse osoitteeseen Tikkurila Oyj, Yhtiökokous, PL 53, 01301 Vantaa.
Valtakirjamalli yllä mainittuun tarkoitukseen on saatavilla Yhtiön internetsivuilla www.tikkurilagroup.com/fi/yhtiokokous-2021.
Kaikki valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä viimeistään 7.6.2021 klo 16.00 mennessä.
5. Muut ohjeet ja tiedot
Osakkeenomistajat voivat toimittaa esityslistan asiakohtiin liittyviä kysymyksiä 7.6.2021 kello 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen agm@tikkurila.com tai postitse osoitteeseen Tikkurila Oyj, Yhtiökokous, PL 53, 01301 Vantaa. Yhtiö pyrkii vastaamaan kysymyksiin yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisesti.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
Tikkurilalla on kokouskutsun päivänä yhteensä 44 108 252 osaketta, jotka kaikki tuottavat yhden äänen. Yhtiöllä on hallussaan 2 371 omaa osaketta, joiden osalta äänioikeutta ei voida käyttää yhtiökokouksessa.
Yhtiökokous pidetään suomen kielellä.
Vantaalla 10.5.2021
TIKKURILA OYJ
Hallitus
Lisätietoja
Tikkurila Oyj
Sanna lehti, lakiasiainjohtaja
Puh. +358 40 511 1757
Osa kestävää pohjoista
Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Yhdessätoista maassa toimivat 2 400 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 582 miljoonaa euroa vuonna 2020. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862.