Tikkurilan varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Tikkurila Oyj Pörssitiedote 31.3.2011 klo 14.45 (CET+1)
Tikkurila Oyj:n varsinainen yhtiökokous on vahvistanut vuodelta 2010 osingoksi 0,70 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksessa valittiin hallitukseen uudelleen sen nykyiset jäsenet Eeva Ahdekivi, Jari Paasikivi, Pia Rudengren ja Petteri Walldén sekä uutena jäsenenä Riitta Mynttinen. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset, jotka löytyvät kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.tikkurilagroup.com/fi Osingonmaksu Osinko 0,70 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5.4.2011 merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 12.4.2011. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkiot Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat: puheenjohtaja 57 000 euroa, varapuheenjohtaja 37 000 euroa ja muut hallituksen jäsenet 31 000 euroa vuodessa. Vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Tikkurila Oyj:n osakkeina ja loput käteisenä. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2011 on julkistettu. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kultakin hallituksen ja sen valiokuntien varsinaiselta kokoukselta (pois lukien päätökset ilman kokousta) palkkiona: Suomessa asuvat jäsenet 600 euroa, muualla Euroopassa asuvat jäsenet 1 200 ja Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 2 400 euroa. Puhelinkokouksista maksetaan 600 euron kokouskohtainen palkkio. Matkustuskustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajan valinta ja palkkiot Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KPMG Oy Ab ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pekka Pajamo. Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 400 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Osakkeita hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi, käytettäväksi yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamiseen tai yhtiön osakeperusteisten palkkiojärjestelmien toteuttamiseen. Osakeantivaltuutus Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 400 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta ja enintään 4 400 000 uuden osakkeen antamisesta. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa ja uudet osakkeet voidaan antaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen, yhtiön hallituksen vuosipalkkioiden maksaminen tai yhtiön osakeperusteisten palkkiojärjestelmien toteuttaminen. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain yhtiön hallituksen vuosipalkkioiden tai yhtiön osakeperusteisten palkkiojärjestelmien toteuttamisen yhteydessä. Nimitystoimikunnan perustaminen Yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella ja esitellä seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävä ehdotus hallituksen jäseniksi ja hallituksen jäsenten palkkioiksi. Nimitystoimikunta kutsutaan kokoon siten, että yhtiön kolmea suurinta osakkeenomistajaa, jotka ovat 31.8.2011 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon osakkeenomistajina ja joiden osuus tämän osakasluettelon mukaan yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin, pyydetään kutakin nimeämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan. Tämän lisäksi Tikkurilan hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Muut päätökset ja pöytäkirja Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2010 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous valtuutti hallituksen lahjoittamaan enintään 150 000 euroa Aalto- korkeakoulusäätiölle käytettäväksi Aalto-korkeakoulusäätiön peruspääomaan. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Tikkurilan internetsivuilla viimeistään 14.4.2011. Tikkurila Oyj Susanna Aaltonen Lisätietoja: Tikkurila Oyj Susanna Aaltonen, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Matkapuh. 040 593 4221,susanna.aaltonen@tikkurila.com Tikkurila tarjoaa kuluttajille, ammattilaisille ja teollisuudelle käyttäjäystävällisiä ja ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja pintojen suojaamiseen ja kaunistamiseen. Tikkurila on vahva alueellinen toimija, jonka tavoitteena on olla johtava maaliyhtiö Pohjoismaissa ja Itä-Euroopassa, mukaan lukien Venäjä. - Väriä elämääsi Tikkurilasta. www.tikkurila.com