Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Tokmanni-konsernin hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Tokmanni Group Oyj        Pörssitiedote        22.1.2025 klo 11.00

Tokmanni Group Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan ja olisi kuusi.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Seppo Saastamoinen, Erkki Järvinen, Ulla Serlenius, Mikko Bergman ja Eja Tuominen ja uutena jäsenenä hallitukseen valitaan Erja Hyrsky. Nykyinen hallituksen jäsen Harri Sivula on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi.

Erja Hyrskyllä on laaja ja pitkäaikainen kokemus vähittäiskaupasta niin Suomessa kuin ulkomailla. Tällä hetkellä hän toimii vähittäiskaupan johtotehtävässä Ruotsissa. Hyrskyllä on syvällistä asiantuntemusta kansainvälisten ja kotimaisten tavarantoimittajien liiketoiminnasta mm. Unileverilta ja Procter & Gamblelta. Tavarantoimittajien liiketoiminnan ymmärrys on tärkeää myös Tokmanni-konsernin liiketoiminnassa.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Ehdokkaiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot ovat Tokmanni Group Oyj:n internetsivulla osoitteessa ir.tokmanni.fi/fi/yhtiokokous2025.

Nimitystoimikunta toteaa, että kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Seppo Saastamoista, joka on ei-riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajana jatkaa Seppo Saastamoinen.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkioina maksetaan seuraavaa:

• hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 70 000 euroa;
• hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 47 000 euroa; ja
• hallituksen jäsenelle maksetaan vuosipalkkiona 33 000 euroa.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalla ja jäsenille maksetaan kokouspalkkio kutakin hallituksen kokousta kohden seuraavasti:

• 1 000 euroa hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Suomessa;
• 2 000 euroa hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa; ja
• 3 000 euroa hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella.

Lisäksi talous- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle sekä kestävyys- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 1 000 euroa kuukaudelta.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että noin 40 %:lla vuosipalkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenille yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Hallituksen jäsenelle hankittuja osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut 3 vuotta tai ennen kuin hallituksen jäsenen jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä kumpi ajankohdista on aikaisempi.

Hallitusten jäsenten kokouspalkkio ja talous- ja tarkastusvaliokunnan sekä kestävyys- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajien palkkiot maksetaan rahana.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Nimitystoimikuntaan kuuluvat Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman edustajana Hanna Kaskela, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen edustajana Esko Torsti, Evli rahastojen edustajana Ville Tiainen ja Takoa Invest Oy:n edustajana Jari Sonninen sekä asiantuntijajäsenenä Seppo Saastamoinen. Jari Sonninen toimii nimitystoimikunnan puheenjohtajana.

Lisätietoja

Mika Rautiainen, Tokmanni-konsernin toimitusjohtaja, puh. 020 728 6061, mika.rautiainen(at)tokmanni.fi

Tokmanni-konserni lyhyesti

Tokmanni Group Oyj on yksi Pohjoismaiden johtavista halpakauppakonserneista. Yli 6 000 kaupan alan ammattilaista helpottaa ihmisten arkea ja juhlaa tarjoamalla monipuolisen ja ajankohtaisen valikoiman pohjoismaisia ja kansainvälisiä merkkituotteita sekä muita laadukkaita tuotteita aina edulliseen hintaan Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Yli 370:n Tokmanni-, Dollarstore-, Big Dollar-, Click Shoes- ja Shoe House -myymälänsä sekä verkkokauppojensa ansiosta Tokmanni-konserni on aina lähellä palvelemassa asiakkaitaan. Vuonna 2023 Tokmanni-konsernin liikevaihto oli 1 393 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 99 miljoonaa euroa. Tokmanni Group Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalle.

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet