Valmetin nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta

Valmetin nimitystoimikunta ehdottaa seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 22.3.2016, hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksaa varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päättymiseen asti, ja että

• Bo Risberg, Mikael von Frenckell, Lone Fønss Schrøder, Friederike Helfer ja Rogerio Ziviani valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi,
• Aaro Cantell, Jouko Karvinen ja Tarja Tyni valitaan hallitukseen uusina jäseninä.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Bo Risberg valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Mikael von Frenckell valitaan uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Valmetin hallituksen jäsen Erkki Pehu-Lehtonen on ilmoittanut Valmetin nimitystoimikunnalle, että hän ei ole käytettävissä hallituksen valinnassa seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Erkki Pehu-Lehtonen (s.1950) on toiminut Metson hallituksen jäsenenä vuosina 2010-2013 ja Valmetin hallituksen jäsenenä jakautumisesta (31.12.2013) lähtien.

Nimitystoimikunta toteaa, että henkilöstön edustaja osallistuu hallituksen kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana yritysten hallinnosta annetun Suomen lain mukaisin rajoituksin. Uusi hallitus kutsuu henkilöstön edustajan järjestäytymiskokoukseensa ulkoisena asiantuntijanaan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

"Olen erittäin tyytyväinen hallitusehdokkaiden monipuoliseen osaamiseen ja kokemukseen. Nämä vaatimukset ovat osa Valmetille sovittuja monimuotoisuuden periaatteita, ja niiden painoarvo oli suuri nimitystoimikunnan valmistellessa ehdotusta hallituksen kokoonpanosta", sanoo Kari Järvinen, nimitystoimikunnan puheenjohtaja.

Ehdotetut uudet hallituksen jäsenet

Aaro Cantell on toiminut yrittäjänä ja hallituksen puheenjohtajana Normet Group Oy:ssä vuodesta 2005 lähtien. Tätä ennen hän on työskennellyt muun muassa Fenno Management Oy:ssä ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitrassa. Aaro Cantell toimii tällä hetkellä hallituksen puheenjohtajana Normet Group Oy:ssä, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:ssä ja Affecto Oyj:ssä sekä hallituksen jäsenenä Teknologiateollisuus ry:ssä.

Jouko Karvinen oli Stora Enso Oyj:n toimitusjohtaja vuosina 2007-2014. Vuosina 2002-2006 hän oli Royal Philipsin Medical-divisioonan toimitusjohtaja, ja tätä ennen hän on työskennellyt useissa johtotehtävissä ABB Asea Brown Bover Ltd:ssä. Jouko Karvinen toimii tällä hetkellä hallituksen jäsenenä Nokia Oyj:ssä ja SKF AB:ssa, jäsenenä IMD business schoolin (Lausanne, Sveitsi) säätiön hallituksessa ja hallintoneuvostossa sekä jäsenenä Komatsu Corporation of Japanin kansainvälisessä neuvottelukunnassa.

Tarja Tyni on työskennellyt Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön Yritykset-yksikön johtajana vuodesta 2008 lähtien. Tätä ennen hän on työskennellyt useissa eri tehtävissä Nordean ja sen edeltäjien investointipankkitoiminnoissa. Tarja Tyni toimii myös hallituksen puheenjohtajana Innova Oy:ssä ja Mandatum Life Sijoituspalvelut Oy:ssä sekä hallituksen jäsenenä Euroben Life & Pension Limitedissä.

Ehdotus hallituksen palkitsemisesta

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavan, varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päättymiseen asti toimivan hallituksen vuotuisen palkkion maksaminen toteutuu seuraavasti:

• 100 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle,
• 60 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle,
• 48 000 euroa jokaiselle hallituksen jäsenelle.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta, jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 400 euroa kokoukselta, ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmet Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsingin pörssilistalla muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2016 on julkistettu.

Nimitystoimikunta

Kari Järvinen (toimitusjohtaja, Solidium Oy) toimi nimitystoimikunnan puheenjohtajana. Nimitystoimikunnan jäseniä olivat Martin Oliw (osakas, Cevian Capital AB), Roger Hagborg (sijoitusneuvonantaja, Triton), Risto Murto (toimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma) ja Bo Risberg asiantuntijajäsenenä Valmet Oyj:n hallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa.

Valmetin hallitus sisällyttää nämä ehdotukset varsinaisen yhtiökokouksen 2016 kokouskutsuun, joka julkaistaan arviolta 9.2.2016.

Lisätietoja antaa:
Kari Järvinen, Valmetin nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 040 548 3995
Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet, puh. 010 672 0026

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Hanna-Maria Heikkinen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava teknologian, automaation ja palveluiden toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Valmetin visiona on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistyksellisiin automaatioratkaisuihin sisältyvät niin yksittäiset mittaukset kuin koko tehtaan kattavat avaimet käteen automaatioprojektit.

Valmetin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 2,5 miljardia euroa. 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir