Valmetin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta
Valmetin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta
Valmet Oyj:n pörssitiedote 3.12.2024 klo 13.00
Ehdotus hallituksen kokoonpanosta
Valmetin nimitystoimikunta ehdottaa seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 26. maaliskuuta 2025, että hallituksen jäsenten määrä vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti olisi seitsemän, ja että
- Anu Hämäläinen, Pekka Kemppainen, Per Lindberg, Annareetta Lumme-Timonen, Monika Maurer ja Annika Paasikivi valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja
- Pekka Vauramo valitaan hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi ja Per Lindberg valitaan hallituksen uudeksi varapuheenjohtajaksi.
Hallituksen puheenjohtaja Mikael Mäkinen ja varapuheenjohtaja Jaakko Eskola ovat ilmoittaneet nimitystoimikunnalle, etteivät ole käytettävissä hallituksen valinnassa seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Mikael Mäkinen on toiminut Valmetin hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana vuodesta 2019. Jaakko Eskola on toiminut Valmetin hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana vuodesta 2022.
Jos yksi tai useampi nimitystoimikunnan ehdottamista hallituksen jäsenistä ei kuitenkaan jostain syystä ole valittavissa hallituksen jäsenen tehtävään, ehdotettua hallituksen jäsenten määrää pienennetään vastaavasti ja nimitystoimikunta ehdottaa, että jäljellä olevat ehdokkaat valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.
Nimitystoimikunta suosittaa, että hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena.
Nimitystoimikunnan päätöksen ajankohtana arvioidaan, että kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Annareetta Lumme-Timosta ja Annika Paasikiveä lukuun ottamatta ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Annareetta Lumme-Timosen arvioidaan olevan riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta johtuen hänen roolistaan Solidium Oy:n sijoitusjohtajana ja Annika Paasikiven arvioidaan olevan riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta johtuen hänen roolistaan Oras Invest Oy:n toimitusjohtajana.
Nimitystoimikunta toteaa, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsema hallitus arvioi erikseen hallituksen jäsenten riippumattomuuden. Valmet noudattaa hallituksen jäsenten riippumattomuuden määrittelyssä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.
Ehdotettujen jatkavien henkilöiden esittelyt ovat saatavilla Valmetin verkkosivuilla (www.valmet.com).
Ehdotettu uusi hallituksen jäsen
Pekka Vauramo (s. 1957) on toiminut Metso Oyj:n toimitusjohtajana ja Metso Outotec Oyj:n toimitusjohtajana vuosina 2018–2024. Hän toimi Finnair Oyj:n toimitusjohtajana vuosina 2013-2018. Vuosina 2007–2013 Vauramo työskenteli useissa johtotehtävissä Cargotec Oyj:ssä. Sitä ennen hän toimi useissa johtotehtävissä Sandvik AB:ssä vuosina 1995–2007 sekä Tamrock Oyj:ssä vuosina 1985-1995. Hänellä on diplomi-insinöörin tutkinto.
Ehdotus hallituksen palkitsemisesta
Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavan, varsinaisen yhtiökokouksen 2026 päättymiseen asti toimivan hallituksen vuotuisia palkkioita korotetaan ja palkkiot ovat seuraavat:
- 155 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle (2024: 150 000),
- 85 500 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle (2024: 82 500),
- 68 000 euroa hallituksen jäsenelle (2024: 66 000).
Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että peruspalkkiona maksetaan 7 300 (2024: 7 300) euroa jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle, 16 700 (2024: 16 700) euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle, 4 200 (2024: 4 200) euroa jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle sekä 8 500 (2024: 8 500) euroa palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle.
Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 750 euroa kokoukselta (2024: 750 euroa), jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 500 euroa (2024: 1 500 euroa) kokoukselta, ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella
3 000 euroa (2024: 3 000 euroa) kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset.
Kokoukselta, johon hallituksen jäsen osallistuu etäyhteyden avulla, maksetaan 750 euron kokouspalkkio sekä hallituksen että valiokuntien kokousten osalta. Hallituksen matkakokouksesta, mukaan lukien valiokuntien kokoukset, maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiona 1 500 euroa.
Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmetin osakkeita säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsingin pörssilistalla muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2025 on julkistettu.
Nimitystoimikunta
Jari Paasikivi (hallituksen puheenjohtaja, Oras Invest Oy) toimi nimitystoimikunnan puheenjohtajana. Nimitystoimikunnan muut jäsenet olivat Reima Rytsölä (toimitusjohtaja, Solidium Oy), Markus Aho (sijoitusjohtaja, Varma Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö) ja Mikko Mursula (varatoimitusjohtaja, Sijoitukset, Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö). Valmetin hallituksen puheenjohtaja Mikael Mäkinen toimi nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.
Valmetin hallitus sisällyttää nämä ehdotukset vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsuun, joka julkaistaan arviolta 13. helmikuuta 2025.
Lisätietoja antaa:
Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet, puh. 050 3173 830
VALMET
Katri Hokkanen
talousjohtaja
Pekka Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja
JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valmet.fi
Valmetilla on maailmanlaajuinen asiakaskunta eri prosessiteollisuuksissa. Olemme maailman johtavia prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittajia ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatio- ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. Yli 19 000 ammattilaistamme työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.
Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Valmetin liikevaihto vuonna 2023 oli noin 5,5 miljardia euroa.
Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.
Seuraa meitä valmet.fi | X | X (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) |