Viafin Service Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 25.4.2023 ja hallituksen järjestäytyminen
VIAFIN SERVICE OYJ | Yhtiötiedote 25.4.2023 kello 16:00.
Viafin Service Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 25.4.2023 ja hallituksen järjestäytyminen
Viafin Service Oyj:n ("Viafin Service") varsinainen yhtiökokous pidettiin Espoossa tiistaina 25.4.2023.
Yhtiökokous vahvisti Viafin Servicen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.
OSINGONJAKO
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2022 päättyvältä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,45 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.4.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 5.5.2023.
HALLITUS
Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on neljä jäsentä, ja että yhtiön hallitukseen valitaan Marko Sipola, Ilkka Tykkyläinen, Terhi Kauppi sekä Sakari Toikkanen. Kaikki valitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
Valituista henkilöistä Ilkka Tykkyläinen, Terhi Kauppi ja Sakari Toikkanen ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Valituista henkilöistä Marko Sipola omistaa välillisesti yli 10 prosenttia yhtiön osakkeista, eikä hän ole siten riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 2.500 euroa kuukaudessa ja kullekin hallituksen varsinaiselle jäsenelle 1.500 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakulut osallistumisesta kokouksiin.
TILINTARKASTAJA
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT Timo Helle (Advico Grant Thornton Oy:stä) ja yhtiön varatilintarkastajaksi KHT Riku Vuorinen.
YHTIÖKOKOUS HYVÄKSYI KAIKKI HALLITUKSEN EHDOTUKSET:
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön omien osakkeiden hankkimista ja luovuttamisesta koskevista valtuutuksista, osakeanteja koskevasta valtuutuksesta, yleishyödyllisiin tarkoituksiin tehtäviä lahjoituksista koskevasta valtuutuksesta, valtuutuksesta omien osakkeiden vastaanottamiseen VPP Management Oy:n selvitysmenettelyssä, sekä etä- ja hybridikokoukset mahdollistavasta yhtiöjärjestysmuutoksesta seuraavasti:
1. Omien osakkeiden hankkiminen
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavasti;
Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 360.000 osaketta, joka vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta ei kuitenkaan voida tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöllä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Osakkeita voidaan hankkia säännellyllä markkinalla niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike perustuu yhtiön osakkeen julkisesti noteerattuun markkinahintaan siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Omia osakkeita voidaan hankkia muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä, yhtiön avainhenkilöstön sitouttamisen edellyttämällä tavalla, hallituksen jäsenten mahdollisten osakepalkkioiden maksamiseen, mitätöitäväksi tai muihin tarkoituksiin. Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista hankkimisen ehdoista.
Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2024 saakka.
2. Omien osakkeiden luovuttaminen
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:
Luovutettavien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 360.000 osaketta, joka vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus voi päättää osakkeiden luovuttamisesta myös suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Hallitus valtuutettiin päättämään muista luovuttamisen ehdoista. Omia osakkeita voidaan luovuttaa muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä, yhtiön avainhenkilöstön sitouttamisen edellyttämällä tavalla, hallituksen jäsenten mahdollisten osakepalkkioiden maksamiseen, mitätöitäväksi tai muihin tarkoituksiin.
Valtuutus on voimassa seuraavaan Yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2024 saakka.
3. Osakeannit
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti;
Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 360.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta, joka vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus voi päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Hallitus valtuutettiin päättämään muista osakeannin ehdoista. Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, yrityskauppojen toteuttamiseksi, yhtiön avainhenkilöstön sitouttamiseen, hallituksen jäsenten mahdollisten osakepalkkioiden maksamiseen sekä muihin tarkoituksiin.
Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2024 saakka.
4. Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 2 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin, sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista. Valtuutus on voimassa Yhtiön seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
5. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden vastaanottamisesta VPP Management Oy:n selvitysmenettelyssä
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen toimimaan VPP Management Oy:n purkamiseen tähtäävässä selvitysmenettelyssä siten, että Viafin Service Oyj:n omistamille VPP Management Oy:n osakkeille mahdollisesti jako-osuutena tulevat Viafin Service Oyj:n omat osakkeet voidaan vastaanottaa yhtiön omistukseen.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
5. Yhtiöjärjestyksen muutos (etä- ja hybridikokoukset)
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen kohdan 8 kuulumaan seuraavasti;
”8. Yhtiökokouksen paikka
Yhtiön yhtiökokoukset voidaan järjestää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.
Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous). Hallitus voi lisäksi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (hybridikokous).”
HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Viafin Servicen hallitus järjestäytyi 25.4.2023 ja valitsi keskuudestaan yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi Marko Sipolan.
Lisätietoja
Heikki Pesu, toimitusjohtaja, sähköposti: heikki.pesu@viafin.fi, puh. +358 40 300 5450
Hyväksytty neuvonantaja: Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098
Viafin Service Oyj lyhyesti
Viafin Service Oyj on teollisuuden kunnossapitoon sekä putkistojen, laitteistojen ja kaasujärjestelmien huoltoon sekä näiden asentamiseen erikoistunut yhtiö. Viafin Servicen laajaan palveluvalikoimaan kuuluvat myös LNG- ja biokaasujärjestelmien, kaasuverkkojen sekä kaasutankkausasemien kunnossapitopalvelut ja järjestelmätoimitukset. Viafin Service harjoittaa liiketoimintaa pääasiassa Suomessa, ja sen asiakkaisiin kuuluu useita merkittäviä sellu-, energia-, kemian- sekä metalliteollisuuden alalla toimivia suuria yrityksiä. Yhtiöllä on kaksikymmentäyhdeksän alueellista palveluyksikköä kahdellakymmenelläkahdella paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Yhtiöllä on palveluksessaan noin 500 henkilöä. Viafin Service Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus on VIAFIN.
www.viafinservice.fi