VIKING LINE ABP:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
VIKING LINE ABP PÖRSSITIEDOTE 11.2.2010, klo. 14.00
VIKING LINE ABP:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Viking Line Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 11. helmikuuta 2010 kello 12.00 Maarianhaminassa. Kokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, sekä hyväksyi hallituksen osingonjakoehdotuksen 0,70 euroa osakkeelta tilikaudelta 1.11.2008 - 31.10.2009. Osingonjaon täsmäytyspäivä on tiistaina 16. helmikuuta 2010 ja osingot maksetaan tiistaina 23. helmikuuta 2010. Kokous myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiön hallitus valittiin uudelleen, paitsi hallituksen jäsen Carita Blomsterlund, joka kieltäytyi uudelleenvalinnasta. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Jesper Blomsterlund. Carita Blomsterlund valittiin varajäseneksi. Yhtiön muut varajäsenet, Trygve Eriksson ja Stefan Lundqvist, valittiin uudelleen. Hallitus on täten seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti seuraava: Ben Lundqvist (puheenjohtaja), Jesper Blomsterlund, Nils-Erik Eklund, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist sekä Lars G. Nordström. Varajäsenet ovat Carita Blomsterlund, Trygve Eriksson ja Stefan Lundqvist. Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin KHT Johan Kronberg ja KHT Martin Grandell sekä varatilintarkastajiksi KHT Sven-Harry Boman ja HTM Erika Sjölund. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen tilikauden muuttamiseksi kalenterivuodeksi 2011 alkaen. Meneillään olevaa tilikautta pidennetään kahdella kuukaudella 31.12.2010 asti. Yhtiökokous hyväksyi myös muut yhtiöjärjestyksen muutokset, jotta yhtiöjärjestys vastaa paremmin voimassaolevaa osakeyhtiölakia. Yhtiökokous päätti että uusi yhtiöjärjestys on seuraava: (Alla oleva yhtiöjärjestys on käännös virallisesta ruotsinkielisestä tekstistä.) "1 §. Yhtiön toiminimi on Viking Line Abp ja sen kotipaikka on Maarianhamina. Yhtiön toiminnan tarkoituksena on varustamoliikkeen ja siihen liittyvän liiketoiminnan sekä hotelli- ja ravintolaliiketoiminnan harjoittaminen, huoneistojen vuokraus sekä alusten, kiinteistöjen ja muun omaisuuden hankinta, omistus ja hallinta. § 2. Yhtiön vähimmäispääoma on 720.000 euroa ja enimmäispääoma 2.880.000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa ja alentaa ilman yhtiöjärjestyksen muutosta. Osakkeiden vähimmäismäärä on 3.600.000 ja enimmäismäärä 14.400.000. § 3. Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään § 4. Yhtiön hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä sekä kolme varajäsentä. Puheenjohtajan, jäsenet ja varajäsenet valitsee varsinainen yhtiökokous toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajan tai jäsenen ollessa estynyt hänen tulee ensisijaisesti nimittää varajäsen, joka tulee kutsua hänen tilalleen. Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka kaikki läsnä olevat hallituksen jäsenet allekirjoittavat. § 5. Yhtiöllä on hallituksen nimittämä toimitusjohtaja, joka huolehtii yhtiön juoksevasta hallinnosta hallituksen ohjeiden ja säännösten mukaisesti. Yhtiön toiminimen kirjoittaa toimitusjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä taikka henkilö tai henkilöt, jonka tai jotka hallitus on valtuuttanut toiminimen kirjoittamiseen prokuran nojalla. § 6. Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. § 7. Yhtiöllä on vähintään yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajat ja varatilintarkastajat valitsee varsinainen yhtiökokous toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajien tulee antaa hallitukselle tilintarkastuspöytäkirja sekä antaa tilintarkastuksesta kirjallinen lausunto, joka esitetään varsinaiselle yhtiökokoukselle yhdessä hallituksen mahdollisten vastineiden kanssa. § 8. Varsinainen yhtiökokous pidetään kunkin tilikauden päätyttyä hallituksen määräämänä ajankohtana ennen kesäkuun loppua. Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, kun edellinen yhtiökokous on tehnyt siitä päätöksen tai kun osakkeenomistajat, joilla on yhteensä vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista, taikka tilintarkastaja sitä vaatii ilmoittamaansa asiaa varten. Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan kuulutuksella, joka julkaistaan yhtiön kotipaikassa ilmestyvässä sanomalehdessä. Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa aikomuksestaan osallistua yhtiökokoukseen yhtiön hallitukselle viimeistään hallituksen määräämänä ajankohtana, jota ei saa asettaa aikaisemmaksi kuin kaksi arkipäivää ennen yhtiökokousta. § 9. Varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään a) tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus b) tilintarkastuskertomus c) vastineet niihin huomautuksiin, joita tilintarkastajat mahdollisesti ovat esittäneet. Yhtiökokous päättää sen jälkeen d) edellisen tilikauden tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta e) vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle f) vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä g) tilintarkastajien ja varatilintarkastajien määrästä h) hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista i) muista kokouskutsussa mainituista asioista Tämän jälkeen toimitetaan j) hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta k) tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta päätetyn määrän mukaisesti 10 §. Osakkeenomistajat käyttävät äänioikeuttaan yhtiökokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Äänestyksissä ja vaaleissa jokainen kokouksessa edustettuna oleva osake tuottaa yhden äänen, kuitenkin niin että kukaan osakkeenomistajista ei saa äänestää enemmällä äänimäärällä kuin yksi neljäsosa (1/4) kokouksessa edustettuina olevista osakkeista. Äänestykset ja vaalit ovat avoimia, mutta vaali on suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä, mikäli joku sitä vaatii. Äänten mennessä tasan vaalin ratkaisee arpa, muissa äänestyksissä puheenjohtajan ääni. Päätös tämän yhtiöjärjestyksen muuttamisesta tai yhtiön asettamisesta selvitystilaan on pätevä, kun vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhtiökokouksessa edustettuina olevista äänistä sitä kannattaa. 11 §. Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa osakeyhtiölakia." Toimitusjohtaja Nils-Erik Eklund on tänään jättänyt tehtävänsä yhtiön toimitusjohtajana ja DI Mikael Backman on aloittanut toimitusjohtajana. Maarianhamina 11. helmikuuta 2010 VIKING LINE ABP Jan Hanses Varatoimitusjohtaja