Viking Line Abp: Yhtiökokouskutsu
Viking Line Abp YHTIÖKOKOUSKUTSU 27.3.2026, klo 09.00
YHTIÖKOKOUSKUTSU
Viking Line Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 21. huhtikuuta 2026 klo 12.00 Alandica Kulttuuri- ja Kongressikeskuksessa, Strandgatan 33, Maarianhamina.
Kokoukseen ilmoittautuneiden henkilöiden vastaanotto ja äänestyslippujen jakaminen alkaa klo 11.00.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- Kokouksen avaaminen
- Kokouksen järjestäytyminen
- Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta
- Kokouksen laillisuuden toteaminen
- Läsnäolon toteaminen kokouksessa ja ääniluettelon vahvistaminen
- Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2025.
- Toimitusjohtajan katsaus
Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.vikingline.com/fi/sijoittajat/taloudelliset-raportit/
- Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
- Päätös hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta
- Päätös taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta
Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 1.1-31.12.2025 jaetaan osinkoa 50 senttiä osakkeelta, osingonmaksun täsmäytyspäivä on 23. huhtikuuta 2026 ja maksupäivä 30. huhtikuuta 2026. Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen jakamaan tilikaudelta 1.1.-31.12.2025 toisen erän, enintään 50 senttiä osakkeelta. Hallitus päättää, jos yhtiökokous hyväksyy valtuutuksen, määrästä, täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä syksyn 2026 aikana.
- Palkitsemisraportin esittely.
Hallitus ehdottaa, että palkitsemisraportti hyväksytään.
Palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön verkkosivuilla vikingline.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/palkka-ja-palkkioselvitys/
- Päätös hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot vahvistetaan seuraavasti:
Vuosipalkkio, hallituksen puheenjohtaja 30 000 euroa, (30 000 euroa)
Vuosipalkkio, muut varsinaiset hallituksen jäsenet 25 000 euroa (25 000 euroa)
Vuosipalkkio, hallituksen varajäsenet 5 000 euroa (5 000 euroa)
Lisäksi ehdotetaan, että kokouksesta maksetaan 1 000 euron palkkio (1 000 euroa)
Hallitus ehdottaa lisäksi, että tilintarkastajien palkkio maksetaan kohtuullisen laskutuksen mukaan.
- Hallituksen jäsenten valinta
Hallituksen jäsen Christina Dahlblom on ilmoittanut ennen yhtiökokousta, ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaan.
Hallitukselle on ilmoitettu, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % yhtiön osakkeista,