Banco de Portugal publica Instrução sobre fatores de risco de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo e medidas específicas de identificação e diligência

Está disponível no site do Banco de Portugal:

- Banco de Portugal publica Instrução sobre fatores de risco de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo e medidas específicas de identificação e diligência
https://www.bportugal.pt/comunicado/banco-de-portugal-publica-instrucao-sobre-fatores-de-risco-de-branqueamento-de-capitais-e-0
 
- Boletim Oficial n.º 2/2021 2.º Suplemento
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/bo_2_2021_2s.pdf

 

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