Kallelse till extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)
Aktieägarna i Abelco Investment Group AB (publ), org.nr 556775-2745, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 15 november 2018, kl 13.30 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Strandvägen 1, Stockholm.
A. Rätt att delta på stämman m.m.
Anmälan
Den som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen fredagen den 9 november 2018, dels anmäla sig till Bolaget senast fredagen den 9 november 2018, via e-post till: info@abelco.se eller via brev till Abelco Investment Group AB (publ), att: ”EGM 2018”, Box 55979, 102 16 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst 2).
Ombud m.m.
Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.abelco.se. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att deltaga i stämman, genom förvaltares försorg låta omregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken på avstämningsdagen. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om sådan omregistrering i god tid före avstämningsdagen den 9 november 2018. Sådan registrering kan vara tillfällig.
B. Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande på stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller två justeringsmän
- Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
- Framläggande och godkännande av dagordning
- Val av styrelse
- Beslut om antagande av ny bolagsordning
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
- Särskilt bemyndigande för styrelsen
- Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.
Punkt 7 – Val av styrelse
Bolagsstämman föreslås att entlediga Henrik Sundewall som styrelseledamot, och för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utse Sven Hattenhauer till ny ordinarie styrelseledamot.
Punkt 8 – Beslut om antagande av ny bolagsordning
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bolagsordningens aktiekapitalgränser ska ändras från nuvarande lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 konor till lägst 7 641 000 kronor och högst 30 564 000 kronor.
Bolagsordningens § 4 ska därmed ha följande lydelse: ”Aktiekapitalet skall vara lägst 7 641 000 kronor och högst 30 564 000 kronor”.
Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar att bolagsordningens aktiegränser ska ändras från nuvarande lägst 200 000 000 stycken och högst 800 000 000 stycken till lägst 500 000 000 och högst 2 000 000 000 stycken.
Bolagsordningens § 5 ska därmed ha följande lydelse: ”Antalet aktier skall vara lägst 500 000 000 stycken och högst 2 000 000 000 stycken”.
Beslut om ändring av bolagsordningen enligt denna punkt 8 kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.
Punkt 9 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, inom Bolagets aktiekapitalgränser, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.
Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen äger bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt bemyndigandet samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vid behov kunna finansiera Bolagets fortsatta drift och expansion.
Beslut om bemyndigande för styrelsen enligt denna punkt 9 kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.
Punkt 10 – Särskilt bemyndigande för styrelsen
Föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket.
C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
Fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget tre veckor före stämman samt utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Handlingarna kommer också publiceras på Bolagets hemsida. Handlingarna kommer att hållas tillgängliga vid stämman.
Bolaget har 501 784 896 aktier och röster.
Stockholm i oktober 2018
Abelco Investment Group AB (publ)
Styrelsen
För mer information, vänligen kontakta:
Sven Hattenhauer, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: sven.hattenhauer@abelco.se
Telefon: +46 72 303 71 00
Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.
Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2018 kl 08.30.