Årsstämmokommuniké

Årsstämman i Axactor AB (publ) har hållits på MAQS Advokatbyrås 
lokaler på Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm den 31 maj 2017.

Till ordförande vid stämman valdes advokat Partik Essehorn. Under 
stämman gav VD Endre Rangnes en presentation av verksamhetsåret 2016 
och nuläget i Axactor AB (publ).

Stämman fattade bland annat beslut om följande:

Styrelseledamöter, suppleant och ersättning till styrelsen
Beslutades att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja om 
Bjørn Erik Næss (ledamot), Beate Skjerven Nygårdshaug (ledamot), 
Brita Eilertsen (ledamot), Merete Haugli (ledamot), Terje Mjøs 
(ledamot), Dag Strømme (ledamot) och Michael Hylander (suppleant). 
Vidare beslutades att välja om Bjørn Erik Næss till styrelsens 
ordförande.

Beslutades att ersättning ska utgå  med NOK 250 000 till styrelsen 
ledamöter och med NOK 450 000 till styrelsen ordförande. Härtill ska 
extra ersättning utgå för utskottsarbete samt i vissa fall om 
antalet möten överstiger viss nivå. Vidare ska motsvarande 
ersättning utgå till styrelsensledamöter för perioden 20 januari 
2017 t.o.m. dagen för årstämman, pro rata.

Utdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att ingen 
utdelning ska lämnas utan att balanserade vinstmedel och årets 
resultat ska överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Stämman beslöt att ge styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2016.

Revisor
Till bolaget revisonsbolag utsåg PWC med Johan Palmgen som 
huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästkommande 
årsstämma. Stämman beslutade även att revisorn ska arvoderas enligt 
godkänd räkning.

Bolagsordning
Beslutades att anta ny bolagsordning innebärande att aktiekapitalets 
gränser höjs till lägst 50 000 000 Euro och högst 100 000 000 Euro, 
att antalet aktier ska vara lägst 1 000 000 000 och högt 2 000 000 
000 samt att en bestämmelse om valberedning införs.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa 
årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av 
högst 400 000 000 aktier, emission av teckningsoptioner och/eller 
emission av konvertibler i syfte att möjliggöra företags- och 
portföljförvärv samt för kapitalanskaffning.   

Personaloptionsprogram
Stämman beslutade även om emission av högst 55 000 000 
personaloptioner i två separata program, ett A-program om 40 0000 
000 samt ett B-program om 15 000 000. A-programmet riktar sig till 
befintliga befattningshavarae inom Axactorkoncernen och B-programmet 
riktar sig till kommande befattningshavare i Axactorkoncernen. 
Programmen ska omfatta maximalt 79 personer. Varje personaloption 
ska berättiga till förvärv av en (1) aktie i bolaget. 25 procent av 
optionerna kan utnyttjas årligen från och med 2018 till och med 
2021. För optioner som utnyttjas under 2018 ska erläggas NOK 3,00 
per aktie, för optioner som utnyttjas under 2019 ska erläggas NOK 
3,20 per aktie, för optioner som utnyttjas under 2020 ska erläggas 
NOK 3,50 per aktie och för optioner som utnyttjas under 2021 ska 
erläggas NOK 3,75 per aktie.Vid fullt nyttjande av 
teckningsoptionerna kan upp till 55 000 000 aktier (med förbehåll 
för eventuell omräkning), vilket motsvarar cirka 4,5 procent av det 
totala antalet utestående aktier och röster, komma att emitteras. 
Vid fullteckning ökar Bolagets aktiekapital med EUR 2 878 827,53, 
vilket medför en utspädning om 4,5 procent. 

För att kunna säkerställa leverans av aktier inom ramen för 
personaloptionsprogrammen fattades även beslut om att vederlagsfritt 
utge 55 000 000 teckningsoptioner. Optionerna tecknas av Axactor 
Incentive AB vilka därefter kan överlåtas vid utnyttjande av 
personaloptioner. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning 
av en (1) aktie i bolaget. 

I samband med reglering av personaloptionsprogrammen ska styrelsen 
alltid agera för att på bästa sätt främja Bolagets intresse varmed 
avses att styrelsen skall beakta Bolagets rättighet och möjlighet 
att reglera personaloptionerna genom användning av ovannämnda 
teckningsoptioner och/eller genom överlåtelse av egna aktier 
och/eller genom kontant ersättning. Med anledning av detta 
bemyndigades styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier. 

Stämman beslutade även att justera vissa villkor i tidiagre antaget 
personaloptionsprogram så att detta, med undantag för 
programspecifika bestämmelser, överensstämmer med nu antagna 
personaloptionsprogram.

Valberedning
Beslutades att anta skriftliga instruktioner till bolagets 
valberedning, fastställdes principer för valberedningens 
tillsättning samt ersättning till dess ledamöter.

Förlikningsuppgörelse
Stämman beslut att träffa förlikning med Ullrik Jansson, Terje 
Engström Lien, Hans Lindroth och Jukka Kallio. 

För mer information, vänligen kontakta:  

Geir Johansen, CFO & Investor Relations, Axactor
Telefon: +4747710451
E-post: geir.johansen@axactor.com 
www.axactor.com

Denna information är sådan som Axactor AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om 
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2017, 
klockan 13:00.