Beslut tagna vid BE Groups årsstämma 2010

BE Group avhöll idag, tisdagen den 27 april, sin årsstämma för 2010 i Malmö. På årsstämman fattades följande beslut:

Val av styrelseledamöter Till styrelseledamöter omvaldes Carl-Erik Ridderstråle (ordf.), Roger Bergqvist, Cecilia Edström, Roger Johansson, Joakim Karlsson, Lars Olof Nilsson och Lars Spongberg. Marita Jaatinen valdes som ny styrelseledamot. Arvode Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 1 800 000 kronor, varav oförändrat 400 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter. Stämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisionsutskottet ska utgå med totalt 120 000 kronor, varav 60 000 kronor till ordföranden och 30 000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt att ingen ersättning ska utgå för arbete i ersättningsutskottet. Disposition av bolagets resultat Den av styrelsen föreslagna dispositionen av bolagets resultat, innebärande att ingen utdelning ska ske och att årets resultat ska balanseras i ny räkning, godkändes av stämman. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman 2009. Riktlinjerna innebär i huvudsak att löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen ska vara marknadsmässiga. Bonus ska ha ett i förväg bestämt tak och ska maximalt uppgå till 50 procent av den fasta ersättningen. Införande av aktiesparplan 2010 Stämman godkände styrelsens förslag till införande av en aktiesparplan omfattande högst 600 000 aktier i BE Group (inklusive aktier för att täcka sociala avgifter) (”Aktiesparplan 2010”), motsvarande 1,20 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Cirka 40 befattningshavare i koncernledningen och affärsområdenas ledningsgrupper kommer att erbjudas deltagande i Aktiesparplan 2010 och kommer därvid ges möjlighet att med egna medel förvärva aktier i BE Group (”Sparaktier”) till marknadspris över Nasdaq OMX Stockholm, för ett belopp motsvarande högst 16 procent av respektive deltagares årliga fasta bruttolön för 2010. Under förutsättning att Sparaktierna behålls under tre år och deltagare kvarstår i sin anställning eller motsvarande anställning i koncernen under denna tid, berättigar därefter varje Sparaktie till vederlagsfritt erhållande av en halv aktie i BE Group (”Matchningsaktie”). Deltagare i Aktiesparplan 2010 ska kunna erhålla upp till ytterligare två aktier i BE Group (”Prestationsaktier”) för varje innehavd Sparaktie beroende på vinstutvecklingen i BE Group, med förbehåll för att sammanlagt högst 500 000 aktier ska kunna överlåtas. För att möjliggöra BE Groups leverans av Matchningsaktier och Prestationsaktier enligt Aktiesparplan 2010 samt säkra därmed sammanhängande sociala avgifter beslutade stämman vidare att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2011, fatta beslut om förvärv och överlåtelse av högst 600 000 egna aktier över börs. För att kunna leverera nämnda Matchningsaktier och Prestationsaktier beslutade stämman slutligen om överlåtelse av högst 500 000 aktier i BE Group. Bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier med anledning av aktiesparplan 2008 och aktiesparplan 2009 I syfte att säkerställa täckning av sociala avgifter hänförliga till aktiesparplan 2008 och aktiesparplan 2009 beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2011, fatta besluta om överlåtelse av högst 71 472 egna aktier över börs i enlighet med styrelsens förslag. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2011, fatta besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, i syfte att skapa möjlighet för styrelsen att justera bolagets kapitalstruktur samt möjliggöra finansiering av företagsförvärv. Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav, inklusive de aktier som har förvärvats i enlighet med pågående aktiesparplaner, vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i BE Group. Överlåtelse av egna aktier får ske dels som betalning av hela eller del av köpeskillingen vid företagsförvärv, dels över börs i syfte att finansiera företagsförvärv eller annan transaktion.