Kallelse till Extra bolagsstämma i ECOMB AB (publ)
Aktieägarna i ECOMB AB (publ), org.nr. 556454-1109, kallas till extra bolagsstämma torsdag den 15 december 2016 kl. 18.00 i ECOMBs konferenslokal på Tallvägen 2 i Södertälje.
Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”, fd VPC AB) förda aktieboken senast fredag den 9 december 2016
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdag den 13 december 2016 kl. 12.00.
Anmälan om deltagande på stämman kan göras på följande sätt:
a) per e-post till info@ecomb.se
b) per telefon till 08-550 12 550
c) per brev till ECOMB AB, Box 2017, 151 02 Södertälje.
Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav uppges.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste för att få utöva sin rösträtt på bolagsstämman begära att tillfälligt föras in i den av Euroclear förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredag den 9 december 2016, då sådan införing måste vara verkställd.
Ombud m m
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakts giltighet får anges till som längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven postadress.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.ecomb.se alternativt skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress alternativt e-postadress.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
- Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Val av en eller två justeringsmän.
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Godkännande av dagordningen.
- Beslut gällande ändring i bolagsordningen.
- Beslut beträffande licensavtal mellan ECOMB AB och PROPit AB.
- Bolagsstämmans avslutande.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 6: Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ändra bolagsordningen i enlighet med nedanstående:
Nuvarande lydelse
§3 Bolagets verksamhet
Bolaget skall bedriva verksamhet inom energi- och miljöområdet med huvudinriktning på förbränningsteknik för kommunala och industriella förbrännings- och förgasningsanläggningar samt därtill förenlig verksamhet. Bolaget skall inom angivna områden leverera både hårdvara (såsom bl.a. system för ombyggnad av befintliga ångpannor) och mjukvara (renodlade konsulttjänster).
Föreslagen lydelse
§3 Bolagets verksamhet
Bolaget ska tillhandahålla varor och tjänster inom energi- och miljöområdet, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet
Punkt 7 – Beslut beträffande licensavtal
Bakgrund till licensavtalet m m kommer att presenteras i styrelsens fullständiga förslag.
___________________
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget minst två veckor närmast före stämman på ovan angiven adress, samt sändas till aktieägare som så begär (se kontaktuppgifter ovan) och som uppger sin postadress alternativt e-postadress.
___________________
Södertälje i november 2016
ECOMB AB (publ)
Styrelsen