Aktieägarna i Ellen AB, 556419-2663, kallas härmed till årsstämma
Måndag den 17 maj 2010, kl 15
på Quick Office, Svärdvägen 21
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sig senast onsdag 12
maj, 2010, kl 16.00. Anmälan görs till mb@ellenab.com alternativt telefon
08-412 10 00
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska också vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 maj 2010. Aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 10 maj 2010 via sin
förvaltare se till att aktierna nämnda dag är tillfälligt inregistrerade i eget
namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare kan anmäla ett ombud att företräda
sina aktier vid stämman. Fullmakt kommer att finnas på Ellens hemsida
www.ellenab.com
ÄRENDEN PÅ STÄMMAN
Styrelsens förslag till dagordning på årsstämman:
1. Öppnande av stämman och val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av till dagordning
4. Val av sekreterare och en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Verkställande Direktörs rapport av verksamheten
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
samt beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
8. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Val av revisor
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Beslut om valberedning
14. Beslut om arvode samt annan ersättning till ledande befattningshavare
15. Stämmans avslutande
Förslagens huvudsakliga innehåll:
10. Sittande revisor Ernst & Young, Björn Ohlsson, är på 2007 års stämma vald
för de kommande fyra åren
11. Styrelsens ordförande föreslås få 120 KSEK i styrelsearvode, medan övriga
styrelseledamöter föreslås
få 60 KSEK. Styrelsen får mandat att fastställa revisorns ersättning.
12. Ur sittande styrelse föreslås till omval
Stefan Appelgren
Mikael Lövgren
Anna Weiner Jiffer
Sanna Ehdin
Styrelsen har för avsikt att framföra förslag till ny ledamot på stämman
13. Till valberedning föreslås till omval
Christian Forsman
Stefan Barholm
Till valberedning föreslås därmed
Stefan Appelgren
Christian Forsman
Stefan Barholm
14. Ersättningen till bolagsledningen skall vara konkurrenskraftig och bestå
av lön och ersättning, ett långsiktigt incitamentsprogram, pension och
andra sedvanliga förmåner.
Kompletterande handlingar och förslagen till de fullständiga besluten beräknas
finnas tillgängliga på bolagets hemsida den 3 maj, www.ellenab.com. Dessa sänds
till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Bolagets ”Certified Adviser” är Thenberg & Kinde Fondkommision AB.
Danderyd 6 april 2010
Styrelsen, Ellen AB
