Kommuniké från Gunnebo AB:s årsstämma den 27 april 2010

Fastställande av balans- och resultaträkning Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2009. Utdelning Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att ingen utdelning lämnas för 2009 (föregående år 0 kr). Val av styrelse Till ordinarie ledamöter i styrelsen omvaldes Mikael Jönsson, Martin Svalstedt, Björn Eriksson, Bo Dankis och Göran Bille. Katarina Mellström valdes till ny medlem i styrelsen. Lena Olving stod inte till förfogande för omval. Martin Svalstedt omvaldes till styrelsens ordförande. Styrelsearvode Årsstämman fastställde styrelsearvode för 2010 till ett oförändrat belopp om totalt 1 525 000 kronor, att fördelas med 400 000 kronor till ordföranden (vilket arvode skall inkludera ersättning för utskottsarbete) och 225 000 kronor vardera till övriga bolags-stämmovalda ledamöter, samt sammanlagt 100 000 kronor som arvode för arbete i styrelseutskotten. Valberedning Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning och dess uppgifter. Riktlinjer för lön och annan ersättning Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Incitamentsprogram 2010/2014 Årsstämman beslutade att införa Incitamentsprogram 2010/2014 genom riktad nyemission av högst 550 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Gunnebo AB. Teckningsoptionerna skall för marknadsmässigt pris överlåtas till 46 ledande befattnings-havare och andra nyckelpersoner inom Gunnebokoncernen. Ändring av bolagsordningen Årsstämman godkände styrelsens förslag till ändring av § 9, punkt ii), första stycket i bolagsordningen. Den nya lydelsen är: ”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Industri och Göteborgs-Posten.” Kommentarer från VDs årsstämmotal Åtgärdsprogrammet ”Get It Right” ”Gunnebos målsättning är att skapa värde för er ägare, sina kunder, medarbetare och sin omvärld. För att Koncernens värdeskapande skall förbättras lanserades åtgärdsprogrammet ”Get It Right” under 2009. Programmet syftar till att stärka Gunnebos marknadsställning och förbättra verksamhetens finansiella resultat”. ”Inom ramen för åtgärdsprogrammet har vi genomfört en strategisk översyn av Koncernens verksamhet. Det står nu klart att Gunnebos framtida strategiska fokus bygger på kärnaffärerna Bank Security & Cash Handling, Services, Secure Storage och Entrance Control. Vi kommer att jobba med globala marknadserbjudanden där service är en integrerad del av vår affär, skapar värde och har tillväxtpotential. Därutöver kommer vi att satsa på forskning och utveckling”. ”För att kunna genomföra och verkställa den nya strategin behövs en ny organisation som stöttar den. Därför implementeras en ny organisation från den 1 juli 2010, som kommer att bestå av Gunnebos regioner och affärsområden. Fokus ligger på lönsamhet, affärsutveckling och genomförande”. Verksamhetsåret 2009 "2009 var ett år där vi såg fortsatt svag konjunkturutveckling på Koncernens huvudmarknader. Trots det var marknadsutvecklingen för våra kärnaffärer inom affärsenhet Bank stabil. Kassaflödet för helåret var mycket starkt, 683 Mkr (255), nettolåneskulden minskade till 1 048 Mkr (1 967) och skuldsättningsgraden minskade till 0,7 (1,8)”. ”Ni aktieägare har under slutet av 2009 varit med och bidragit till att säkerställa Koncernens långsiktiga finansiering. Tack vare ert stöd har vi kunnat tillföra verksamheten en halv miljard kronor genom en företrädesemission. Stort tack för visat förtroende och framtidstro för Gunnebo och vår verksamhet”! Första kvartalet 2010 ”För första kvartalet 2010 noterar vi en god orderingång, organiskt ökade den med 14 procent. Marknadsutvecklingen är fortsatt stabil på huvudmarknaderna i Europa och inom affärsenhet Bank och marknaden för säker förvaring har börjat återhämta sig på såväl huvudmarknaderna i Europa som på marknaderna i regionen Indian Ocean Rim.” Göteborg den 27 april 2010 GUNNEBO AB (publ) Group Communications För mer information, vänligen kontakta: Per Borgvall VD och Koncernchef Gunnebo AB, tel. 031-83 68 00, eller Hans af Sillén, Ekonomi- finans och IT-direktör Gunnebo AB, tel. 031-83 68 00, eller Karin Wallström, Informationschef Gunnebo AB, tel. 031-83 68 06, mobil: 0708-28 33 39, eller e-post karin.wallstrom@gunnebo.com www.gunnebo.com Informationen är sådan som Gunnebo ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2010 kl. 18.00.