Kallelse till årsstämma i Hifab Group AB (publ) 2010

Aktieägarna i Hifab Group AB (publ), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 maj 2010, kl 18.00 på KTH Biblioteket, Salongen, Osquars Backe 31 i Stockholm.

ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear (fd VPC) förda aktieboken den 11 maj 2010, dels anmäla sig hos bolaget senast den 14 maj 2010 kl.16.00. Anmälan kan göras per post under adress Hifab Group AB, Box 19090, 104 32 Stockholm, på telefon 08-546 667 64, via fax 08-546 667 80 eller via email lisa.berg@hifab.se. Ange vid anmälan namn, adress, telefonnummer, person/organisations-nummer, aktieinnehav och uppgifter om eventuella ombud/biträden. I det fall aktieägare avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga fullmaktshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida www.hifab.se samt sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post. I bolaget finns 781 333 A- aktier och 29 638 123 B-aktier, motsvarande sammanlagt 30 419 456 röster. STÄMMOÄRENDEN Ärenden enligt bolagsordning, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, bemyndigande om nyemission samt förslag till bolagsordningsändring. BESLUTSFÖRSLAG Styrelsearvode och revisionsarvode Arvode till styrelsen föreslås utgå med ett belopp om 75 000 kronor per ordinarie ledamot. Ett arvode om 150 000 kronor föreslås utgår för styrelsens ordförande. Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att det för bolagsledningen tillämpas rimliga anställningsvillkor. Utöver fast lön kan ledande befattningshavare även erhålla rörlig lön. Styrelse Styrelse och revisorer (punkt 11) Valberedningen föreslår antalet ledamöter vara sex (6). Till styrelse föreslås omval av styrelseledamöterna Hans Waldaeus, Anders Ekborg, Bengt Stillström och Anders Eriksson samt nyval av Hellen Wohlin Lidgard och Lennart Karlsson. Till styrelsen ordförande föreslås omval av Anders Ekborg. Som revisor kvarstår Svante Forsberg, Deloitte. Bemyndigande, nyemissioner Årsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 3 000 000 aktier. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och betalas kontant eller mot apport. Avsikten med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att kunna finansiera eventuella framtida förvärv. För beslut enligt detta förslag erfordras biträde med minst två tredjedelar av såväl rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Förslag till Bolagsordningsändring Föreslår årsstämman att besluta om ändring av bolagsordningen så att § 7 tredje stycket ersätts med följande: ”Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter. Beslutet är villkorat av att föreslagen lagändring trätt i kraft och att föreslagen lydelse därmed blir förenlig med aktiebolagslagen. Övrigt Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag hålls tillgängliga hos bolaget samt på www.hifab.se senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin adress. Handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman. Stockholm i april 2010 Hifab Group AB (publ) Styrelsen