Stämmokommuniké

Vid dagens årsstämma i Höganäs AB fastställdes i enlighet med styrelsens förslag utdelningen till 3,00 kr per aktie med avstämningsdag den 29 april 2010. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Anders G Carlberg, Alrik Danielson, Peter Gossas, Urban Jansson, Bengt Kjell, Jenny Lindén Urnes, Bernt Magnusson och Erik Urnes. Anders G Carlberg omvaldes till styrelseordförande i Höganäs AB.

Styrelsearvodet fastställdes i enlighet med valberedningens förslag innebärande att styrelsearvode oförändrat skall utgå med 2.100.000 kr, varav styrelsens ordförande erhåller 450.000 kr och övriga bolagsstämmovalda ledamöter som ej är anställda i koncernen erhåller 225.000 kr vardera samt resterande 300.000 kr utgår som arvode för utskottsarbete med 50.000 kr vardera till två externa styrelseledamöter i bolagets finansutskott och med 100.000 kr till ordföranden i bolagets revisionsutskott samt med 50.000 kr vardera till två externa styrelseledamöter i revisionsutskottet, medan inget arvode skall utgå för arbete i ersättningsutskottet. Stämman godkände valberedningens förslag att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna samt av styrelsens ordförande, tillika sammankallande. Härutöver skall valberedningen ha möjlighet att utse ytterligare en ledamot från styrelsen. Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen fastställdes i enlighet med styrelsens förslag, vilka riktlinjer baseras på hittills tillämpade riktlinjer för ersättning till bolagsledningen med den huvudsakliga ändringen att styrelsen gavs rätt att besluta om incitamentsprogram till anställda, inklusive bolagsledningen, avseende långsiktig rörlig lön där utfallet skall hänföras till i förväg uppställda mål. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B i syfte att säkra leverans av aktier och möjliggöra en säkring mot eventuell kassaflödespåverkan av sociala avgifter och kontantlösen med anledning av personaloptionsprogrammen antagna av årsstämmorna 2007 och 2009. Vid efterföljande konstituerande sammanträde med styrelsen beslöts att utse ett ersättningsutskott med Anders G Carlberg, Bengt Kjell och Jenny Lindén Urnes som ledamöter, ett revisionsutskott med Anders G Carlberg, Bengt Kjell och Erik Urnes som ledamöter och ett finansutskott med Alrik Danielson, Urban Jansson och Bernt Magnusson som ledamöter. Höganäs den 26 april 2010 HÖGANÄS AB (publ) STYRELSEN Informationen är sådan som Höganäs AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2010 kl 17.00.