Kallelse till bolagsstämma i Investment AB Öresund

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar deltaga vid bolagsstämman skall;
  •    dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 21 mars 2003           
  •    dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress: Investment AB Öresund, Box 7621, 103 94 Stockholm eller per telefon 08-402 33 00 eller telefax 08-402 33 03, senast onsdagen den 26 mars 2003, kl. 16.00. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, aktie­innehav, adress och telefonnummer. I de fall ett ombud deltar i stämman bör behörighets­handlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan.
  •  
    Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i den av VPC förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 21 mars 2003, då sådan införing skall vara verkställd.
     
    Förslag till dagordning
    1.       Stämmans öppnande
    2.       Val av ordförande vid stämman
    3.       Upprättande och godkännande av röstlängden
    4.       Godkännande av dagordningen
    5.       Val av justeringsmän
    6.       Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
    7.       Anförande av verkställande direktören
    8.       Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2002
    9.       Beslut om
    a) fastställande av resultaträkningen och balans­räkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2002
    b) disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt fast­ställande av avstämningsdag för utdelning
    c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verk­ställande direktören    
    10.    Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisors­suppleanter
    11.    Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
    12.    Val av styrelse
    13.    Val av revisorer
    14.    Beslut om inrättande av nomineringskommitté samt att ge styrelsen i uppdrag att utse ersättnings- och revisionskommittéer
    15.    Övriga ärenden
    16.Stämmans avslutande
     
    Utdelning
    Styrelsen föreslår en utdelning om 20,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås torsdagen den 3 april 2003. Under förutsättning att bolagsstämman fastställer styrelsens förslag, beräknas utdelningen bli utsänd från VPC tisdagen den 8 april 2003.
     
    Fastställande av arvoden
    Arvodet till styrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget föreslås utgå med sammanlagt 900.000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt löpande räkning.
     
    Val av styrelse och revisorer
    Aktieägare representerande mer än 50 procent av det totala röstetalet i bolaget har förklarat sig stödja följande förslag:
     
    Styrelseledamöter: Omval av Pontus Bonnier, Monica Caneman, Matts P. Ekman, Sven Hagströmer, Mats Qviberg, Maths O. Sundqvist och Dag Tigerschiöld samt nyval av Anne-Marie Pålsson.
    Revisorer: Omval av auktoriserade revisor Caj Nackstad samt nyval av auktoriserade revisor Johan Dyrefors.
    Revisorssuppleanter: Nyval av auktoriserade reviso­rerna Stefan Holmström och Fredrik Westin.
     
    Övrigt
    Sveriges Aktiesparares Riksförbund har, i egenskap av aktieägare i bolaget, begärt att följande frågor behandlas på bolagsstämman.
    1. Att bolagsstämman skall utse nomineringskommitté
    2. Att bolagsstämman ger styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté
    3. Att bolagsstämman ger styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté
     
    Informationsmöte
    Bolaget har beslutat att hålla ett informationsmöte i Malmö. Detta äger rum måndagen den 7 april 2003 kl. 18.00 på Malmö Konsthall, S:t Johannesgatan 7 i Malmö för aktieägare som inte har möjlighet att närvara vid stämman.
     
    Vi önskar anmälan om deltagande till informations­mötet senast onsdagen den 26 mars 2003, kl. 16.00. Anmälan sker under samma adress eller telefonnummer som anmälan till bolagsstämman.
    ______________
     
    Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor från och med måndagen den 17 mars 2003 och sänds till aktieägare som så begär.
    ______________
     
    Stockholm i februari 2003
    Styrelsen

    Om oss

    Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

    Prenumerera

    Dokument & länkar