INVISIO Communications kallar till årsstämma
Stockholm den 23 mars 2018
Aktieägarna i INVISIO Communications AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2018, kl. 13.00 i IVA:s konferenslokaler, Grev Turegatan 16 i Stockholm.
RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN
Den som vill delta i bolagsstämman ska
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen
den 20 april 2018, - dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman senast fredagen
den 20 april 2018.
Anmälan ska göras skriftligen till INVISIO Communications AB, Att: Bolagsstämma,
Box 151, 201 21 Malmö eller per e-post till bolagsstamma@invisio.com. Vid anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid, aktieinnehav samt namn på eventuella ombud och biträden uppges.
Om deltagande ska ske med stöd av fullmakt är vi tacksamma om sådan ges in redan i samband med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats www.invisio.com. Den som företräder juridisk person ombeds visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2018.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
- Stämmans öppnande.
- Val av ordförande vid stämman.
- Godkännande av dagordning vid stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Val av en eller två justeringspersoner.
- Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad.
- Anförande av den verkställande direktören.
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.
- Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
- Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
- Beslut om antalet styrelseledamöter.
- Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor.
- Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
- Fastställande av antal revisorer och val av revisor.
- Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
- Beslut om antagande av ett personaloptionsprogram, emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner.
- Stämmans avslutande.
VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG
Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att Lars Röckert väljs till ordförande vid årsstämman.
Beslut om antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkterna 12, 14)
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie stämmovalda styrelseledamöter, utan suppleanter.
Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Annika Andersson, Charlotta Falvin, Lage Jonason och Lars Röckert samt val av Ulrika Hagdahl och Martin Krupicka till nya styrelseledamöter. Styrelseledamöterna Mats Warstedt och Anders Persson har undanbett sig omval.
Ulrika Hagdahl är född 1962. Ulrika är styrelseledamot i Sectra AB, Starbreeze AB, HiQ International AB, Beijer Electronics Group AB, Image Systems AB, AB Idre Golf Ski & Spa samt Westermo Teleindustri AB. Ulrika är civilingenjör från KTH och har tidigare byggt upp och drivit Orc Software, där hon bl.a. verkade som VD under 1990–2000.
Martin Krupicka är född 1973. Martin är VD för Brokk Group, sedan 2009. Martin har tidigare arbetat med företagsstrategi och mobila tjänster på Microsoft och som managementkonsult på Connecta och Accenture. Martin är civilingenjör från Linköpings Tekniska Högskola och har en MBA från Harvard Business School. Valberedningen föreslår omval av Lars Röckert som styrelseordförande.
Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.invisio.com.
Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor (punkt 13)
Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ordförande höjs från 420 000 kr till 430 000 kr och till var och en av styrelsens övriga ledamöter från 165 000 kr till 170 000 kr. Valberedningen föreslår oförändrat arvode om 60 000 kr till ersättningsutskottets ordförande och oförändrat 40 000 kr till vardera av de ytterligare två medlemmarna i detta utskott. Sammantaget innebär förslaget att ersättningen till styrelsens ledamöter kommer att uppgå till 1 420 000 kr (jämfört med 1 385 000 kr föregående period).
Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Fastställande av antal revisorer och val av revisor (punkt 15)
Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019. PricewaterhouseCoopers AB har informerat INVISIO Communications om att den auktoriserade revisorn Mats Åkerlund kommer att utses till huvudansvarig revisor om PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor.
STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG
Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 10)
Till bolagsstämmans förfogande står balanserat resultat inklusive överkursfond om 28 332 406 kronor samt årets resultat om 88 881 105 kronor, dvs. totalt 117 213 511 kronor. Styrelsen föreslår en utdelning om 0,60 kronor per aktie och att avstämningsdag för utdelningen ska vara måndagen den 30 april 2018. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut till aktieägarna runt fredagen den 4 maj 2018. Yttrande enligt 18:4 aktiebolagslagen har lämnats med anledning av styrelsens förslag om utdelning. Resterande del av vinstmedlen föreslås balanseras i ny räkning.
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i INVISIO Communications-koncernen samt styrelseledamöter i moderbolaget, i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget.
Riktlinjer för ersättning
INVISIO Communications ska eftersträva att erbjuda en totalersättning som gör det möjligt för koncernen att attrahera och behålla ledande befattningshavare. Ersättning till ledande befattningshavare i INVISIO Communications ska både på kort och lång sikt baseras på den enskildes prestation och ansvar samt resultatet i INVISIO Communications och dess dotterbolag samt sammanlänka de ledande befattningshavarnas intressen och belöning med aktieägarnas.
Ersättning till ledande befattningshavare kan bestå av:
- fast lön,
- kortsiktig kontant rörlig ersättning,
- möjlighet att delta i långsiktiga aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram, samt
- pension och övriga förmåner.
Fast lön
De ledande befattningshavarnas fasta lön revideras årligen och ska vara konkurrenskraftig samt baseras på den enskildes kompetens, ansvar och prestation.
Rörlig ersättning
De ledande befattningshavarnas rörliga kontanta ersättning ska baseras på hur väl fastställda mål för deras respektive ansvarsområden samt för INVISIO Communications och dess dotterbolag har uppfyllts. Utfallet ska kopplas till mätbara mål (kvalitativa, kvantitativa, allmänna och individuella). Målen inom de ledande befattningshavarnas respektive ansvarsområde syftar till att främja INVISIO Communications utveckling både på kort och på lång sikt. Den rörliga ersättningen ska inte överstiga 50 procent av den fasta lönen och ska, i den mån tillämplig lag medger det, inte vara pensions- eller semesterlönegrundande.
Personaloptionsprogram
Bolagsstämma ska besluta om samtliga aktie-och aktiekursrelaterade incitamentsprogram till ledande befattningshavare, dvs. bolagets ledning.
Styrelsen har tagit fram ett förslag om ett personaloptionsprogram, att beslutas om vid denna årsstämma, Personaloptionsprogram 2018/2021. Syftet med Personaloptions-programmet 2018/2021 är att koppla en del av de anställdas ersättning till INVISIOs långsiktiga prestation och på så sätt sammanlänka de anställdas intressen med aktieägarnas.
Pension
Eventuell pensionsförmån ska vara avgiftsbestämd.
Uppsägningstid
Verkställande direktören har en uppsägningstid om tolv månader vid uppsägning från bolagets sida, och åtta månader vid uppsägning från verkställande direktörens sida. Andra ledande befattningshavare har en uppsägningstid om sex månader vid uppsägning från bolagets sida, och tre månader vid uppsägning från ledande befattningshavares sida.
Ersättning till styrelseledamöter
Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.
Avvikelser från riktlinjerna
Styrelsen äger, om den finner att särskilda skäl föreligger i ett enskilt fall, att avvika från riktlinjerna. Om sådan avvikelse sker ska styrelsen redovisa skälen till avvikelsen vid närmast följande årsstämma.
Utvärdering av riktlinjerna samt revisorsyttrande avseende huruvida riktlinjerna har följts
I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning följer och utvärderar styrelsen tillämpningen av årsstämmans riktlinjer för ersättning till befattningshavarna. Bolagets revisor har i enlighet med 8 kap. 54 § aktiebolagslagen lämnat ett yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till befattningshavarna som har gällt under 2017 har följts. Styrelsens utvärdering och revisorns granskning har resulterat i slutsatsen att INVISIO Communications under 2017 har följt de riktlinjer som årsstämman fattat beslut om.
Beslut om godkännande av ett personaloptionsprogram, emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 17)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram, enligt punkterna A.-C. (”Personaloptionsprogrammet 2018/2021”).
Syftet med Personaloptionsprogrammet 2018/2021 är att koppla en del av de anställdas ersättning till INVISIOs långsiktiga prestation och på så sätt sammanlänka de anställdas intressen med aktieägarnas. Personaloptionsprogrammet 2018/2021 kommer även vara ett viktigt verktyg för att INVISIO ska kunna motivera och engagera bolagets anställda och bedöms av styrelsen vara till nytta för INVISIO och dess aktieägare under de kommande åren. Av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter får inte delta i Personaloptionsprogrammet 2018/2021.
Personaloptionsprogrammet 2018/2021 har samma struktur som det personaloptionsprogram som antogs år 2013, och som avslutades under år 2017, men istället för att baseras endast på INVISIOs egen kursutveckling (en s.k. lösenkurs) så introduceras i Personaloptionsprogrammet 2018/2021 ett prestationsvillkor som baseras på kursutvecklingen i INVISIO under Mätperioden (se definition nedan) i förhållande till kursutvecklingen för ett referensindex på Nasdaq Stockholm.
A. ANTAGANDE AV PROGRAMMET
1. Personaloptionsprogrammet 2018/2021 i sammandrag
Alla anställda i INVISIO-koncernen ska ha rätt att delta i Personaloptionsprogrammet 2018/2021.
Baserat på prestation, ställning inom och betydelse för INVISIO-koncernen kommer de anställda att tilldelas personaloptioner som, i enlighet med villkoren för Personaloptionsprogrammet 2018/2021, ger deltagarna rätt att förvärva aktier i INVISIO under år 2021 ("Personaloptionerna"). Om deltagaren (i) under hela intjänandeperioden för Personaloptionsprogrammet 2018/2021, som löper från tilldelning av Personaloptionen till och med den 30 april 2021 (”Intjänandeperioden”), med vissa undantag, är anställd i INVISIO-koncernen och (ii) i den utsträckning det prestationsbaserade villkoret för Personaloptionerna har uppnåtts under perioden 1 maj 2018–30 april 2021 ("Mätperioden"), kommer deltagarna ha rätt att förvärva INVISIO-aktier under maj-juni 2021.
För att säkerställa INVISIOs åtagande att leverera aktier till deltagarna i Personaloptionsprogrammet 2018/2021 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om emission av högst 500 000 teckningsoptioner (varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) INVISIO-aktie) till ett helägt danskt dotterföretag, INVISIO Communications AS, ("Dotterbolaget"). I den utsträckning prestationsvillkoret för Personaloptionsprogrammet 2018/2021 är uppfyllt så ska teckningsoptionerna utnyttjas för att leverera INVISIO-aktier till deltagarna i Personaloptionsprogrammet 2018/2021.
2. Kostnader
Enligt IFRS 2 ska Personaloptionerna kostnadsföras som en personalkostnad över Intjänandeperioden och redovisas direkt mot eget kapital. Baserat på antagande om aktiekurs om 70 kronor vid tilldelningstillfället och beräknat enligt Monte Carlo-metoden beräknas den redovisade kostnaden för Personaloptionerna att uppgå till totalt ca 3,2 miljoner kronor under perioden 2018-2021.
Vid en positiv kursutveckling uppstår kostnader för sociala avgifter avseende Personaloptionerna. Dessa kommer att kostnadsföras under Personaloptionernas löptid baserat på värdeförändringen på Personaloptionerna.
Baserat på antagande om att samtliga 500 000 Personaloptioner kommer utnyttjas för att förvärva nya INVISIO-aktier den 15 maj 2021, och ökning av INVISIOs aktiekurs om 35 procent under Intjänandeperioden så kommer kostnaden för sociala avgifter uppgå till omkring 0,3 miljoner kronor. Kostnaden omprövas kontinuerligt under Intjänandeperioden.
3. Utspädning och effekter på viktiga nyckeltal
Högst 500 000 Personaloptioner kan ges ut till deltagarna i programmet. Antalet INVISIO-aktier som kan tecknas under Personaloptionsprogrammet 2018/2021 är högst 500 000, innebärande en ökning av aktiekapitalet om högst 500 000 kronor. Baserat på antalet idag utestående aktier blir maximal utspädningen till följd av Personaloptionsprogrammet 2018/2021 cirka 1,1 procent av utestående aktier och röster om samtliga Personaloptioner utnyttjas till att förvärva nya INVISIO-aktier.
Kostnaderna och utspädningen förväntas ha endast en marginell inverkan på INVISIOs nyckeltal.
4. Övriga aktierelaterade incitamentsprogram
Det finns inga pågående aktierelaterade incitamentsprogram i INVISIO.
5. Huvudsakliga villkor och riktlinjer för Personaloptionsprogrammet 2018/2021
5.1 Utgivande av Personaloptioner och tilldelning
Högst 500 000 Personaloptioner ska kunna tilldelas deltagarna i Personaloptionsprogrammet 2018/2021. Tilldelning ska ske den 1 maj 2018.
5.2 Deltagare i programmet och allokering
Personaloptionerna kan tilldelas alla som vid tilldelningstillfället är tillsvidareanställda inom INVISIO-koncernen, cirka 80 personer. Personer som har sagt upp sin anställning, eller blivit uppsagda av INVISIO, vid tilldelningstillfället kommer inte att tilldelas Personaloptioner. Tillkommande anställda som ännu inte påbörjat sin anställning vid tilldelningen, kan, villkorat av att anställningen påbörjas senast den 1 december 2018, komma att erbjudas att delta i Personaloptionsprogrammet 2018/2021 om styrelsen anser att det är förenligt med syftet för att anta programmet.
Deltagarna kan tilldelas maximalt det antal Personaloptioner som framgår av förteckningen nedan.
Kategori 1 – VD kan tilldelas högst 35 000 Personaloptioner
Kategori 2 – högst sex ledande befattningshavare kan tilldelas högst 17 000 Personaloptioner per person
Kategori 3 – övriga anställda, cirka 75 personer kan tilldelas högst 8 000 Personaloptioner per person.
Tilldelning av Personaloptioner ska baseras på bland annat deltagarens prestation, ställning inom och betydelse för INVISIO.
Ingen anställd garanteras tilldelning av personaloptioner.
5.3 Pris för personaloption och förvärvspris
Tilldelade Personaloptioner erhålles vederlagsfritt.
Efter att Personaloptioner tilldelats och intjänats, och i den utsträckning prestationsvillkoret för Personaloptionerna uppfyllts, berättigar varje Personaloption till att förvärva en (1) aktie i INVISIO till ett pris motsvarande INVISIOs akties genomsnittskurs under perioden 1 april 2018 – 30 april 2018 (”Förvärvspriset”). Aktiens genomsnittskurs ska beräknas som genomsnittet av den för varje handelsdag framräknade genomsnittliga volymvägda betalkursen för INVISIOs aktie på Nasdaq Stockholm, avrundat till närmaste helt tiotal öre varvid fem öre ska avrundas uppåt.
5.4 Intjänandevillkor
Utnyttjande av tilldelade Personaloptioner förutsätter, med undantag för vad som anges nedan, att deltagaren är anställd i INVISIO-koncernen under hela Intjänandeperioden, eller att:
- anställningen sägs upp av INVISIO eller något av dess dotterbolag på grund av andra skäl än deltagarens brott mot anställningsavtalet,
- anställningen upphör på grund av att deltagaren (i) uppnår den pensionsålder som från var tid till annan har definierats av INVISIO eller dess danska dotterbolag, eller (ii) blir berättigad till ålderspension,
- anställningen upphör på grund av att deltagaren avlider, eller
- anställningen sägs upp av deltagaren på grund av att INVISIO eller något av dess dotterbolag väsentligt brutit mot anställningsavtalet.
Deltagare som omfattas av punkterna (a)-(d) ovan ska, vad avser Personaloptionerna, behandlas så som att denne fortfarande vore anställd i INVISIO-koncernen under hela Intjänandeperioden.
För det fall anställningsförhållande skulle upphöra, med undantag för vad som anges ovan under (a)-(d), men annars oavsett skäl, före Intjänandeperiodens slut, förfaller Personaloptionerna och kan inte längre utnyttjas. Om anställning upphör efter Intjänandeperiodens slut, men före Utnyttjandeperiodens (se definition nedan) slut, får redan tilldelade Personaloptioner utnyttjas under Utnyttjandeperioden som om anställningsförhållandet bestod under hela Intjänandeperioden.
5.5 Prestationsvillkor
Antalet tilldelade Personaloptioner som deltagaren kommer att kunna utnyttja till förvärv av INVISIO-aktier beror på graden av uppfyllande av det prestationsvillkor som gäller för Personaloptionsprogrammet 2018/2021 enligt följande:
INVISIO-aktiens kursutveckling (inklusive lämnade utdelningar) under Mätperioden jämfört med referensindexet SIX Portfolio Return Index (”SIXPRX”). (SIXPRX visar genomsnittlig utveckling (inklusive utdelningar) på Nasdaq Stockholm justerat för de placeringsbegränsningar som gäller för aktiefonder.)
För att alla (100 procent) Personaloptionerna ska berättiga deltagaren till förvärv av INVISIO-aktier krävs att kursutvecklingen i INVISIO överstiger SIXPRX med 20 procentenheter. Om kursutvecklingen i INVISIO överstiger SIXPRX med 10 procentenheter berättigar hälften av (50 procent) deltagarens Personaloptioner till förvärv av INVISIO-aktier. I fall där kursutvecklingen för INVISIO-aktien överstiger SIXPRX med mellan mer än 10 och mindre än 20 procentenheter kommer Personaloptionerna berättiga till förvärv av INVISIO-aktier på linjär basis mellan 50 till 100 procent. Om kursutvecklingen i INVISIO inte överstiger SIXPRX med 10 procentenheter förfaller alla (100 procent) Personaloptioner.
5.6 Utnyttjande
Utnyttjande av Personaloptioner för att förvärva nya INVISIO-aktier kommer, till den utsträckning prestationsvillkoret för Personaloptionsprogrammet 2018/2021 är uppfyllt och deltagaren har uppfyllt intjänandevillkoren, kunna ske under perioden 15 maj – 30 juni 2021 (”Utnyttjandeperioden”).
Utnyttjandeperioden kan komma att senareläggas om styrelsen anser det lämpligt.
Efter Utnyttjandeperiods slut förfaller Personaloptionerna automatiskt och kan inte längre utnyttjas.
5.7 Överlåtelse och pantsättning
Personaloptioner är inte överlåtbara och kan heller inte pantsättas.
5.8 Omräkning
Om teckningsoptionerna som emitteras för att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Personaloptionsprogrammet 2018/2021 ska omräknas i enlighet med teckningsoptionsvillkoren, så ska även Personaloptionerna omräknas i motsvarande mån.
Omräkning ska t.ex. ske vid fondemission, nyemissioner med företrädesrätt för aktieägarna, sammanläggning och split av aktier i enlighet med teckningsoptionsvillkoren för 2018/2021 som finns tillgängliga på INVISIOs hemsida.
5.9 Change of control
Om det sker en ägarförändring i INVISIO som till exempel innebär att någon, direkt eller indirekt, äger eller kontrollerar minst 50 procent eller mer av rösterna i INVISIO samt vid vissa andra händelser, ska deltagarna ha rätt att utnyttja tilldelade Personaloptioner i förtid, dvs. även under Intjänandeperioden.
5.10 Utformning och hantering
Personaloptionerna ska regleras i särskilda avtal med respektive deltagare.
Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen av avtalen med deltagarna och hanteringen av Personaloptionsprogrammet 2018/2021, men de huvudsakliga villkoren ska vara i enlighet med årsstämmans beslut. I samband därmed ska styrelsen ha rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar. Styrelsen ska även ha rätt att vidta vissa andra justeringar, innefattande beslut om att reducera andelen Personaloptioner som kan utnyttjas för att förvärva nya aktier (helt eller delvis) för samtliga anställda eller vissa kategorier av anställda som omfattas av Personaloptionsprogrammet 2018/2021, om det sker betydande förändringar i INVISIO-koncernen eller på marknaden som styrelsen bedömer får till följd att villkoren för förvärv av nya aktier i Personaloptionsprogrammet 2018/2021 inte längre uppfyller syftet med Personaloptionsprogrammet 2018/2021.
B. EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER
Styrelsen föreslår att INVISIO, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Personaloptionsprogrammet 2018/2021, ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner, Serie 2018/2021, med rätt till teckning av nya aktier i INVISIO enligt följande.
- Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag. Varje teckningsoption ska ge rätt att teckna en aktie i INVISIO, således kommer aktiekapitalet, efter fullt utnyttjande att öka med högst 500 000 kronor.
- Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma INVISIO Communications AS.
- Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 10 maj 2018 med rätt för styrelsen att förlänga denna teckningstid.
- Teckningsoptionerna ska ge möjlighet att teckna aktier från och med att teckningsoptionerna har registrerats hos Bolagsverket till och med den 31 december 2021.
- Teckningsoptionerna ska ha en teckningskurs vid nyteckning av aktie motsvarande INVISIO-aktiens genomsnittskurs under perioden 1 april 2018 – 30 april 2018 (d.v.s. samma pris som ”Förvärvspriset” som definierats i punkt A). Aktiens genomsnittskurs ska beräknas som genomsnittet av den för varje handelsdag framräknade genomsnittliga volymvägda betalkursen för INVISIOs aktie på Nasdaq Stockholm, avrundat till närmaste helt tiotal öre varvid fem öre ska avrundas uppåt, under en angiven period. I avsaknad av notering av betalkurs ska istället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.
- De nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som inträffar efter att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.
- De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna finns tillgängliga på INVISIOs hemsida och kommer att registreras av Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen (och överlåtelsen) av teckningsoptionerna säkerställer leverans av aktier till deltagarna i Personaloptionsprogrammet 2018/2021. För en redogörelse för syftet med att anta Personaloptionsprogrammet 2018/2021, se punkt A.
C. GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONERNA
Styrelsen föreslår att Dotterbolaget ska kunna överlåta/disponera teckningsoptionerna, till deltagarna eller annars till tredje man, för att leverera INVISIO-aktier till deltagarna i enlighet med villkoren i Personaloptionsprogrammet 2018/2021. Dotterbolaget ska endast ha rätt att överlåta/disponera teckningsoptionerna för att uppnå detta syfte.
D. ÖVRIGT
1. Majoritetskrav
Beslut i enlighet med styrelsens förslag omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) och är därför villkorat av att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
2. Registrering
Styrelsen för INVISIO föreslår vidare att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de eventuella justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
3. Beredning av förslaget
Förslaget till Personaloptionsprogrammet 2018/2021 har initierats och beretts av INVISIOs ersättningsutskott i samråd med externa rådgivare under första kvartalet 2018.
ÖVRIG INFORMATION
Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 44 098 494 stycken.
Bemyndiganden
Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden.
Handlingar
Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning finns sedan fredagen den 23 mars 2018 tillgängliga för aktieägarna på bolagets webbplats, www.invisio.com samt kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.
Handlingarna kan begäras under adress INVISIO Communications AB, Att: Bolagsstämma, Box 151, 201 21 Malmö eller per e-post: bolagsstamma@invisio.com.
Aktieägares frågerätt
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.
______________
Stockholm i mars 2018
INVISIO Communications AB (publ)
Styrelsen
För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil: + 45 53 72 7722 | E-post: lhh@invisio.com
Tina Dackemark Lawesson, Director Investor Relations, INVISIO Communications
Mobil: + 45 53 72 7733 | E-post: tdl@invisio.com
Om INVISIO Communications AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialistkunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, materialteknik och integration. Försäljningen sker via ett globalt nätverk av partners samt via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike och Italien. INVISIO har säte i Stockholm, Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.