Kommuniké årsstämma 2017

Report this content

Vid årsstämma i LifeAssays AB (publ) i Lund den 27 april 2017 fattades bland annat följande beslut.

För mer detaljed information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelsen och de fullständiga förslagen finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.lifeassays.com.

Fastställande av resultat- och balansräkningar, resultatdisposition samt ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet, fastställde de i årsredovisningen och koncernredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition.

Styrelse och revisor

Stämman omvalde Anders Norling, Peter Forssberg och Bo Unéus, samt nyvalde Marianne Wittbom Lilja, till styrelseledamöter. Stämman omvalde Anders Norling till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att arvode till styrelsen till och med utgången av årsstämma 2018 ska utgå med sammanlagt 280 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: ordföranden ska erhålla 100 000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna ska erhålla 60 000 kronor. Ledamöter som utför arbete utöver styrelsearbetet kan få ersättning för nedlagd tid fram till årsstämman 2018 med upp till sammanlagt 300 000 kronor. Sådana uppdrag ska utgå från styrelsen och rapporteras till denna innan utbetalning av arvode sker.

Stämman omvalde Mazars SET Revisionsbolag AB till bolagets revisor.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning inför årsstämman 2018

Stämman beslutade om valberedning inför årsstämma 2018 i enlighet med valberedningens förslag.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Bolagsordningsändring
Stämman beslutade om bolagsordningsändring varigenom § 4 (Aktier och Aktiekapital) ändras.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade om emissionsbemyndigande enligt i huvudsak följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier som

motsvarar 10 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Dokument & länkar