Kommuniké från Stille ABs årsstämma den 15 april 2010

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2009. Årsstämman beslöt att genom omval utse Annika Espander, Bruce Grant, Göran Jansson, Bengt Julander och Claes Wenthzel, samt genom nyval utse Ulf Rosén till ordinarie styrelseledamot. Genom omval utsågs Claes Wenthzel till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörer ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009. Årsstämman beslöt att styrelsearvodet skulle uppgå till 525 000 kronor att fördelas med 200 000 kronor till styrelsens ordförande samt 65 000 kronor vardera till övriga av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter, vilket är oförändrat. Årsstämman beslöt att godkänna föreslagna instruktioner för valberedningen. Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Årsstämman beslöt anta ett nytt personaloptionsprogram innefattande utgivande av teckningsoptioner samt godkännande av förfogande över teckningsoptionerna inom ramen för personaloptionsprogrammet. Personaloptionsprogrammet omfattar 220 000 personaloptioner. Varje personaloption kan utnyttjas för förvärv av en aktie i Stille mot betalning av ett lösenbelopp fastställt som 130 procent av marknadsvärdet på Stilles aktier vid tidpunkten för tilldelning. Rätten att förvärva nya aktier enligt personaloptionerna ska kunna utnyttjas från och med det datum som infaller tre år efter tilldelningen. För att säkerställa att Stille kan fullgöra sitt åtagande till personaloptionsinnehavare vid utnyttjade av personaloptioner samt för kassaflödesmässig säkring beslutades att emittera högst 240 000 teckningsoptioner för nyteckning av aktier, motsvarande högst cirka 4,7 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Årsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att besluta om emission av nya aktier samt att uppta viss finansiering. För ytterligare information, kontakta: Jacob Rasin, VD och koncernchef Tel +46 8 588 580 10 e-post:jacob.rasin@stille.se