Kommuniké från Victoria Parks årsstämma 2017

Victoria Park AB (publ) höll årsstämma den 25 april 2017 i Malmö.

Utdelning

Stämman beslutade att utdelning för räkenskapsåret 2016 ska lämnas med 0,30 kronor per stamaktie, totalt 72 029 044 kronor, och med 20 kronor per preferensaktie, totalt 20 640 940 kronor. Avstämningsdag för utdelning avseende stamaktier är den 27 april 2017 och utbetalning av utdelningen sker den 3 maj 2017.

Utdelningsbeloppet per preferensaktie fördelas på fyra utbetalningar om vardera fem kronor. Som avstämningsdagar beslutades den 30 juni 2017, den 29 september 2017 och den 29 december 2017 samt den 29 mars 2018, med beräknade utbetalningsdagar den 5 juli 2017, den 4 oktober 2017, den 4 januari 2018 respektive den 5 april 2018.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Styrelsen och revisor

Styrelseledamöterna Henrik Bonde, Greg Dingizian, Bo Forsén, Pia Kinhult, Sofia Ljungdahl, Anders Pettersson, Lennart Sten och Isabelle Wikner omvaldes. Bo Forsén omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Mats Åkerlund kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att styrelsearvodet ska uppgå till 270 000 kronor till ordföranden och 135 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget; att, för det fall styrelsen inrättar ett separat revisionsutskott, arvode ska utgå med 50 000 kronor till ordförande och 25 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet; samt att, för det fall styrelsen inrättar ett separat ersättningsutskott, arvode ska utgå med 30 000 kronor till ordförande och 15 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Vidare beslutade stämman att styrelseledamot kan, om det står i överensstämmelse med rådande skattelagstiftning och skatterättsliga praxis samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från eget bolag, under förutsättning att bolaget innehar F-skattsedel; på sådant styrelsearvode som faktureras av ledamot inom ramen för näringsverksamhet tillkommer sociala avgifter samt mervärdesskatt.

Beslut fattades även om att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 10 procent av vid var tid utestående aktier. Vid beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet och sådan emission ska enbart ske i syfte att möjliggöra betalning vid förvärv av fastigheter eller vid förvärv av aktier eller andelar i juridiska personer som äger fastigheter, för att kapitalisera bolaget inför eller efter sådana förvärv eller för att möjliggöra värdehöjande investeringar.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att ändra bolagets bolagsordning och införa ett omvandlingsförbehåll enligt följande:

”5.6 Omvandlingsförbehåll
Innehavare av stamaktier av serie A får begära omvandling av en eller flera stamaktier av serie A till motsvarande antal stamaktier av serie B. Framställning om omvandling ska göras skriftligen per brev som undertecknas av aktieägaren och sänds till bolaget. Därvid ska anges aktieägarens namn, adress och, i förekommande fall, person- eller organisationsnummer samt hur många aktier som önskas omvandlade. Omvandlingen är verkställd när registrering hos Bolagsverket skett.”

Stämman beslutade vidare att ändra 11 § i bolagsordningen till följande:

”11 § Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.”

Beslut om införande av program för teckningsoptioner

Stämman beslutade om införande av program för teckningsoptioner på följande villkor.

Bolaget ska ge ut högst 3 000 000 teckningsoptioner, envar berättigande till teckning av en stamaktie av serie B i bolaget, TO 2017/2020. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska bolagets helägda dotterbolag Fastighetsbolaget VP AB äga rätt att senast den 2 maj 2017 vederlagsfritt teckna samtliga utgivna teckningsoptioner. Dotterbolaget ska efter anvisningar från styrelsen i Victoria Park AB överlåta teckningsoptioner till tillsvidareanställda tjänstemän i Victoria Park AB:s koncern som inte erbjudits att delta i det teckningsoptionsprogram som beslutades vid årsstämman 2015. De som har rätt att delta i programmet ska erbjudas att förvärva mellan 30 000 och 620 000 teckningsoptioner vardera, beroende på befattning.

Tiden för utnyttjande av teckningsoptionerna ska vara från och med den 4 maj 2020 till och med den 1 juni 2020. Teckningskursen per aktie ska av en sakkunnig rådgivare med hjälp av Black & Scholes-modellen bestämmas på ett sådant sätt att ett pris per teckningsoption på en (1) krona motsvarar ett marknadsmässigt pris vid programmets införande. Vid beräkningen ska den volymvägda genomsnittskursen för bolagets stamaktie av serie B på Nasdaq Stockholm under en sammanhängande period på 15 handelsdagar som upphör dagen före årsstämman användas. Det noteras att en beräkning av teckningskursen per aktie enligt Black & Scholes-modellen, utöver aktiekurs och pris per teckningsoption även beaktar aktiekursens volatilitet, optionsprogrammets löptid och den riskfria räntan. Vidareöverlåtelse från Fastighetsbolaget VP AB till respektive anställd ska, vid överlåtelse som sker i anslutning till programmets införande, ske till ovan nämnda marknadsmässiga pris. Senare tillkommande anställda ska kunna erbjudas att förvärva teckningsoptioner, varvid överlåtelse ska ske till ett pris som vid den tidpunkten är marknadsmässigt enligt Black & Scholes-modellen, givet att teckningskursen per aktie är densamma som vid programmets införande.

Bolaget har sedan tidigare givit ut 4 000 000 teckningsoptioner, TO 2015/2017, envar berättigande till teckning av en stamaktie av serie B. 2 750 000 av dessa teckningsoptioner har vidareöverlåtits, resterande har makulerats.

Vid full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer bolagets aktiekapital att öka med 330 000 kronor fördelat på 3 000 000 aktier motsvarande en utspädningseffekt om 1,22 procent av antalet aktier respektive 0,31 procent av antalet röster. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier och röster vid fullt utnyttjande i förhållande till totalt antal aktier respektive röster vid fullt utnyttjande enligt såväl TO 2017/2020 som TO 2015/2017. Överteckning eller underteckning i emissionen kan inte förekomma. Utspädningseffekten beräknad som antalet tillkommande aktier och röster i både TO 2017/2020 och TO 2015/2017 i förhållande till totalt antal aktier respektive röster vid fullt utnyttjande enligt såväl TO 2017/2020 som TO 2015/2017 är 2,33 procent av antalet aktier och 0,60 procent av antalet röster.

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vill kunna erbjuda anställda som inte erbjudits att delta i teckningsoptionsprogrammet TO 2015/2017 möjlighet att ta del av bolagets framtida värdeutveckling. Ett långsiktigt ekonomiskt intresse i bolaget antas stimulera berörda befattningshavares intresse för koncernens verksamhet, öka motivationen samt stärka engagemanget i koncernen. Således anser styrelsen det vara till fördel för bolaget och aktieägarna att berörda befattningshavare på detta sätt erbjuds att förvärva teckningsoptioner i bolaget.

Överlåtelse av optionerna till anställda ska ske till marknadsvärde, innebärande att bolaget inte drabbas av kostnader för sociala avgifter. Emissionen medför därför, utöver administrativa kostnader, inga kostnader för bolaget.

Övriga beslut

Härutöver beslutade stämman även om principer för valberedning samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Peter Strand, 070 588 16 61, peter.strand@victoriapark.se
Ekonomi-och finanschef Tommy Åstrand, 070 545 59 97, tommy.astrand@victoriapark.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Victoria Park AB ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Peter Strands försorg, för offentliggörande den 25 april 2017 kl. 18.30.

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet.  

Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 016 000 kvadratmeter, fördelat på 12 841 lägenheter, med ett marknadsvärde om 12,9 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ)
Box 2, 201 20 Malmö
Tel 040 16 74 40
Org. nr 556695-0738, Säte Malmö
www.victoriapark.se/bolaget