Victoria Park: Kallelse till extra bolagsstämma i Victoria Park

Aktieägarna i Victoria Park AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 27 juni 2012 kl. 16.00 på Kalk Brasserie & Grill, Kalkstensvägen 13, Limhamn. Inregistreringen börjar kl. 15.30.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i bolagsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena avstämningsdagen, den 20 juni 2012, dels senast 21 juni 2012 kl. 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast ovan angiven avstämningsdag. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande
Anmälan kan ske skriftligt under adress Victoria Park AB, Box 300 50, 200 61 Limhamn, via e- post till info@victoriapark.se, per telefon 040-16 74 40 eller per telefax 040-16 74 41. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnr, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar ska på begäran kunna uppvisas i original vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Senast tre veckor innan stämman kommer formuläret att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.victoriapark.se.

Förslag till dagordning

1. Öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Godkännande av dagordning 
5. Val av en eller två justeringspersoner 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Fyllnadsval av styrelseledamöter 
8. Beslut om ändring av bolagsordningen 
9. Beslut om emission av teckningsoptioner 
10. Bemyndigande för VD att vidta de smärre justeringar i besluten under 8-9 ovan som kan visa sig nödvändiga för registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB 
11. Avslutning 

Beslutsförslag
Fyllnadsval av styrelseledamöter (punkt 7)
Med anledning av att Christer Jönsson och Mats Leifland har frånträtt sina uppdrag som styrelseledamöter i bolaget föreligger ett förslag att välja Greg Dingizian och Pia Andersson till nya styrelseledamöter.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 8)
Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras på så sätt att nuvarande verksamhetsbeskrivning i 3 § "Bolaget skall förvärva fastigheter för exploatering och försäljning samt bedriva service och drift av fastigheter och i fastigheterna bedrivna rörelser samt därmed jämförlig verksamhet." ersätts med "Bolaget ska förvärva, exploatera, bebygga och överlåta fastigheter, bedriva uthyrning av lägenheter, bedriva service och drift av fastigheter samt därmed jämförlig verksamhet."

Beslut om emission av teckningsoptioner (punkt 9)
Styrelsen förslår stämman besluta att bolaget ska ge ut högst 1 500 000 teckningsoptioner, envar berättigande till teckning av en aktie i bolaget. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska bolagets helägda dotterbolag Fastighetsbolaget VP AB äga rätt att senast den 31 juli 2012 vederlagsfritt teckna samtliga utgivna teckningsoptioner. Dotterbolaget ska efter anvisningar från styrelsen i Victoria Park AB överlåta teckningsoptioner till nuvarande och framtida ledande befattningshavare i Victoria Park AB:s koncernenligt den närmare fördelning som styrelsen beslutar om inom ramen för stämmans beslut, varvidledande befattningshavare i bolagets koncernledning ska erbjudas att förvärva 200 000-500 000 teckningsoptioner per person och övriga ledande befattningshavare i bolagets koncern ska erbjudas att förvärva 20 000-200 000 teckningsoptioner per person.

Tiden för utnyttjande av teckningsoptionerna ska vara från och med den 1 december 2014 till och med den 31 december 2014. Teckningskursen per aktie ska motsvara 160 procent av genomsnittet av stängningskurserna för bolagets aktie på First Norths officiella kurslista under perioden från och med den 12 juni 2012 till och med den 26 juni 2012.

Vidareöverlåtelse ska ske på marknadsmässiga villkor till ledande befattningshavare baserat på en beräkning enligt den s.k. Black & Scholes-modellen utförd av ett registrerat revisionsbolag, som är att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget.

Vid full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer bolagets aktiekapital att öka med 468 750 kronor fördelat på 1 500 000 aktier motsvarande en utspädningseffekt om 3,9 procent av antal aktier och röster. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier vid fullt utnyttjande i förhållande till summan av nuvarande antal aktier och antalet tillkommande aktier vid fullt utnyttjande.

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vill kunna erbjuda ledande befattningshavare i koncernen möjlighet att ta del av bolagets framtida värdeutveckling. Ett långsiktigt ekonomiskt intresse i bolaget antas stimulera berörda befattningshavares intresse för koncernens verksamhet, ökar motivationen samt stärker engagemanget i koncernen. Således anser styrelsen det vara till fördel för bolaget och aktieägarna att berörda befattningshavare på detta sätt erbjuds att förvärva teckningsoptioner i bolaget.

Överlåtelse av optionerna till anställda ska ske till marknadsvärde, innebärande att bolaget inte drabbas av kostnader för sociala avgifter. Emissionen medför därför, utöver administrativa kostnader, inga kostnader för bolaget.

Beslut enligt punkt 8 förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Beslut enligt punkt 9 förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Fullständigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats två veckor före stämman och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Förslag till beslut enligt punkt 9 översänds automatiskt till aktieägare som anmäler sitt deltagande i stämman enligt ovan. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller något dotterföretag, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller ett dotterföretags ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Limhamn maj 2012

Victoria Park AB (publ) 
Styrelsen

Om Victoria Park
Victoria Park är ett projektutvecklingsbolag med inriktning mot utveckling av livsstilsboende. Bolaget har utvecklat ett unikt boendekoncept, Victoria Park, bestående av lägenheter med tillgång till stora gemensamma faciliteter där ett modernt och bekvämt boende, aktivt liv, gemenskap och närhet till rekreation prioriteras av de boende. Victoria Park avser att förvärva fastigheter för exploatering och försäljning av lägenheter inom ramen för boendekonceptet. Visionen är att Victoria Park ska vara norra Europas mest attraktiva livsstilsboende.

Victoria Park noterades på NASDAQ OMX First North den 14 november 2007 och handlas under beteckningen VICP. Aktiens ISIN-kod är SE0002216713. Certified Adviser för bolaget är Mangold Fondkommission AB, www.mangold.se.